证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-016 河北华密新材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 66,899,784 股，占公司有表决权股份总数的 71.7644%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.议案内 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-018 河北华密新材科技股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 三、风险提示 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 400,447,738.49 | 335,511,507.91 | 19.35% | | 归属于上市公司股 | 52,079,189.94 | 42,634,261.35 | 22.15% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 46,864,230.52 | 34,633,890.62 | 35.31% | | 东的扣除非经常性 | | | | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于河北华密新材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第0081号 致：河北华密新材科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北华密新材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 ...

公司概况 - 公司主要从事橡胶材料的研发和生产,产品包括天然橡胶和多种合成橡胶[2][3] - 公司主要原材料为合成橡胶、炭黑、二辛酯等石油下游衍生产品,价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响[3] - 公司销售毛利的提高主要是因为不断开发新的高端客户和高端产品,以及开发特殊性能的产品,产品结构调整对毛利贡献突出[3] 募投项目 - 新建产线一方面增加现有产品的产能,另一方面增加新产品的规划[3] - 新增产品设备都是通用设备,新增产线会更智能化,主要生产更为高端的材料和产品[3] PEEK材料发展 - PEEK材料有向更高纯度、更高端领域拓展,以及通过工艺和配方改性降低成本两个发展方向[3] - 目前PEEK材料从认可到小批到批量增产需要一个过程,公司也在开发一些满足性能指标的替代材料,如PEI、PPS等[3] - 随着市场用量增加,PEEK材料价格会逐步下降,但未来价格水平还取决于PEEK产品在市场上的推广程度[3]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-015 河北华密新材科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司的橡胶材料分很多种，基本上是天然的橡胶还是合成的？上 游原材料价格和石油价格是否有关？公司销售毛利的提高是否与原材料价格 波动有关？ 回答：公司的橡胶材料有天然橡胶和丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶、 氢化丁腈橡胶等合成橡胶，公司主要原材料合成橡胶、炭黑、二辛酯作为石油 下游衍生产品，采购价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响。销售毛 利的提高主要是因为公司在不断的开发新的高端客户，高端的产品，开发特殊 性能的产品，产品结构的调整对毛利贡献突出。 问题 2：募投项目新建产线的产品会和现有的产品重叠吗？ □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 2 月 7 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-010 河北华密新材科技股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，2023 年 12 月 19 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》， 具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-128）。 因公司业务发展需要，公司需向银行贷款，且贷款额度即将达到前次预计金额，需 增加关联担保额度，因此本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 1、关联方基本情况 经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 经济贸易咨询；社 ...

国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为河北华 密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对华密新材履行持 续督导义务。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规 定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕3001 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,330.54 万新股，发行价格为 8.00 元/股，公司本次发行的最终发行股数为 2,330.54 万股，实际募集资金总额为 ...

国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 新增 2024 年日常性关联交易的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"、"保荐机构"）作为河北华 密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"、"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华密新材新增 2024 年日常性关联交易的事项进行核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 公司于 2023年 12月 1日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第 十一次会议，2023 年 12 月 19 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过 《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。因公司业务发展需要，公司需向 银行贷款，且贷款额度即将达到前次预计金额，需增加关联担保额度，具体情 况如下： | 单位：元 | | --- | | | | | | 新增预计发生 | 调整后 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-009 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日下午 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 21 日 15:00—2024 年 2 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

综合授信 - 公司拟向银行申请累计不超3亿元综合授信额度[2] - 授信品种包括流动资金借款、项目贷款等业务[2] - 授权期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效[2] 审议情况 - 2024年2月6日相关议案经董事会、监事会会议通过[3] - 议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[3]