内部审计制度 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-110 河北华密新材科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了维护河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康 发展，公司建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据《中 华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于 内部审计工作的规定》等有关法律法规、规范性文件及公司章程，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大 影响的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所 进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-093 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 7 日下午 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 6 日 15:00—2023 年 11 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 募集资金管理制度 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-101 河北华密新材科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 第一章 总则 第一条 为完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和 效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、规范 性文件及《河北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发 行证券（包括公开发行股票并在北 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-105 河北华密新材科技股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 第三条 股东大会仅选举一名董事或监事时，不适用累积投票制。 在一次股东大会上，拟选举两名以上的董事或两名以上的董事监事时， 董事会应当在召开股东大会通知中，表明该次董事、监事选举采用累积 投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中所称"监事"特指由非职工代表出任的监事。由职工 代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则 的相关规定。 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-095 河北华密新材科技股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东及债权人的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、 法规、规范性文件以及《河北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，特制订本规则。 第二章 一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-099 河北华密新材科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业 汇票、保函等。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范本公司的对外担保行为，有效控制对外担保风险， 保护股东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"） 等法律法规、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《河北华密 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-091 河北华密新材科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨莉因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 根据中国证监会发布并于 202 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-089 河北华密新材科技股份有限公司 2023 年前三季度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年前三季度主要财务数据为初步核算数据，未 经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年第三季度报告中披露的数据为准， 提请投资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 报告期内，公司积极开拓市场，业务稳步增长，部分研发产品量产，产品 毛利增加，盈利水平提高。 三、风险提示 本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计， 具体数据以公司 2023 年第三季度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者注 意投资风险。 河北华密新材科技股份有限公司 （一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： | 项目 | 本报 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、业绩说明会等多种形式 [1] - 活动于2023年9月19日14：00 - 17：00在公司会议室举办 [1] - 参与单位为中信证券、中财招商投资集团 [1] - 上市公司接待人员有董事长李藏稳、副总经理赵红涛、董事会秘书李君娴 [1][2] 公司业务及规划 - 主要业务为橡塑材料和橡塑制品，应用于汽车、高铁等领域 [2] - 上市募集资金用于扩大生产线和扩建研究院，后续规划向上游产业链延伸 [2] 融资与股权激励 - 有融资需求，融资方式可能向银行贷款倾斜 [3] - 2021年实施员工持股计划和定向增发股票，限售期内，可根据战略规划做股权激励 [3] 股东减持 - 前十几大股东中除战投外其他在限售期，预计12月解除限售，减持会提前公告 [4] 募集资金使用 - 特种工程塑料项目和研究院扩建项目投入较多募集资金，中试熟化基地基础完工 [5] - 1.2亿闲置募集资金用于在海通证券等购买理财产品 [5] 资本运作 - 上市后布局橡塑产业，关注资本市场，借北交所政策提高关注度，保持内生与外延增长 [6][7] 产能情况 - 新增六条特种工程塑料生产线设计产能约2万吨，现有产能1.5万吨 [7] 原材料情况 - 主要原材料有合成橡胶、天然橡胶等，采购价格受多种因素影响 [8] - 公司通过综合分析宏观、产能、天气等因素预测原材料价格走势 [8]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-088 业绩说明会 媒体采访 现场参观 新闻发布会 分析师会议 河北华密新材科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 路演活动 其他（举办投资者接待日活动） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 14：00-17：00，在公司会议室举办投资者接待日活动，与投 资者进行现场交流。 （二）参与单位及人员 中信证券、中财招商投资集团 （三）上市公司接待人员 公司董事长：李藏稳先生 公司副总经理：赵红涛先生 公司董事会秘书：李君娴女士 2、公司或股东在资本市场是否有融资或再融资需求？ 有融资需求，但是近期银行多次下调贷款利率，融资方式有可能向银行贷款 倾斜。 3、企业是否有股权激励的计划？ 2021 年，公司实施了员工持股计划和对核心骨干人员直接做了定向增发股 ...