证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-077 河北华密新材科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 日下午 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 14 日 15:00—2023 年 8 月 15 日 15:00。 （四）会议召开方式 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-071 河北华密新材科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨莉、徐云萍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年半年度 ...

1 公司半年度大事记 报告期内，公司自主研发取得发明专利：一种改性 PET 复合材料及其制备方法、一种 超耐磨橡塑材料及其制备方法和应用、一种改性工程塑料挤出装置及方法、一种合成橡胶 连续化湿法混炼装置及方法、一种耐寒橡胶及其制备方法；实用新型专利：一种驾驶室翻转 用衬套、一种新型异型橡胶衬套产品硫化用模具。 2023 年 3 月份，公司与西北工业 大学化学与化工学院签订了《全日制硕 士专业学位研究生联合培养基地合作 协议》和《校外教学实习基地协议书》， 以友好协商、共同培养、共同受益、和 谐发展的原则，培养国家经济社会发展 需要的发高层次应用型人才。 2 2023 年 4 月，公司在由工业和信 息化部、科技部、公安部、财政部、 国防科工局、全国工商联、河北省人 民政府等举办的中国第五届先进技 术转化应用大赛中荣获铜奖。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 9 | | 第四节 | 重大事件 25 | | 第五节 | 股份变动和融资 27 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 3 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-074 河北华密新材科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕3001 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不 超过 2,330.54 万新股，发行价格为 8.00 元/股，公司本次发行的最终发行股数 为 2,330.54 万股，实际募集资金总额为 18,644.32 万元，扣除与发行相关费用 人民币 1,963.43 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 16,680.89 万元。 截至 2022 年 12 月 16 日，上述募集资金已到账，并由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）进行审验，出具了《河北华密新材科技股份有限公司验资报告》 （信会师报字[2022]第 ZE106 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-069 河北华密新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人 民币 9,500 万元增加至不超过人民币 1.3 亿元，在上述额度范围内资金可以循环 滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的 理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限 最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议 的有效期自动顺延至该笔交 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-068 河北华密新材科技股份有限公司 2023 年半年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经 会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年半年度报告中披露的数据为准，提 请投资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。 报告期内，公司橡胶材料原料采购价格较上年同期下降，公司整体毛利率 提高，净利润上升。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） | | （单位：万元） | | | 归属于上市公司股 | | 2,283.54 | ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-067 河北华密新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人 民币 9,500 万元增加至不超过人民币 1.3 亿元，在上述额度范围内资金可以循环 滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的 理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限 最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议 的有效期自动顺延至该笔交 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-066 2023 年 6 月 14 日，河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 使用募集资金，通过招拍挂的方式竞得位于河北省邢台市任泽区国有建设用地 2023-37 号使用权，用于特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目的建设；2023 年 6 月 19 日，公司与邢台市任泽区自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权 出让合同》。 一、土地使用权的基本情况 二、本次取得土地使用权对公司的影响 河北华密新材科技股份有限公司 关于募集资金投资项目取得建设用地的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、风险提示 本次签署《国有建设用地使用权出让合同》后，公司仍需根据相关规定办理 相应权属证书等事项，相关事项存在一定的不确定性。公司将根据相关部门的要 求，积极推进项目建设等工作，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 四、备查文件目录 （一）《国有建设用地使用权出让合同》 （二）《成交确认书》 2023 年 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-065 河北华密新材科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日、 2023 年 4 月 27 日，分别召开第三届董事会第九次会议、2022 年年度股东大会会 议，审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》。具体议案内容详见公司在北 京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立子公司的公告》（公 告编号：2023-040）。 统一社会信用代码：91130505MACKTLY25W 注册资本：柒佰万元整 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2023 年 06 月 01 日 法定代表人：皮锋涛 住所：河北任泽经济开发区邢德路河头段北侧 1 号 A 栋 201 经营范围：一般项目：橡胶制品销售；塑料制品销售；合成材料销售；生物 基材料销售；高 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、业绩说明会等，还有 2023 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为 2023 年 5 月 30 日下午 14：00 - 17：00，采用网络远程方式，通过全景路演平台与投资者线上交流 [1] - 参与单位及人员为通过网络方式参与的投资者 [1] - 上市公司接待人员有公司总经理李藏须先生、董事会秘书李君娴女士、财务负责人翟根田先生 [2] 募投项目进展 - 特种工程塑料项目 2023 年新增 6 条生产线，预计 9 月完成，可增加 15000 吨年产能 [3] - 特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目已完成规划设计，预计 7 月动工 [3] - 特种橡胶新材料项目目前正在进行土地收储工作 [3] 特种工程塑料品种 - 公司的塑料材料主要为 PA、PS、PPS、PC、PEI、PEEK、PI 等特种工程塑料的改性材料 [4] 备查文件 - 公司参加活动的相关视频及投资者提问与公司回复记录，网址为 https://rs.p5w.net/html/138955.shtml [5]