安信证券股份有限公司 上述两次发行合计募集资金 131,473,750.00 元，扣除主承销商的不含增值税 保荐承销费和其他不含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为 1 118,608,419.65 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到 位情况进行审验，认购资金已于 2022 年 11 月 4 日及 2022 年 12 月 14 日从主承 销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称"专户"），信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）分别于 2022 年 11 月 4 日及 2022 年 12 月 14 日出具了 "XYZH/2021CDAA30276"及"XYZH/2021CDAA30283"《验资报告》。 二、募集资金投资项目及使用情况 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为成都 中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"中寰股份"或"公司"）的持续督 导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对中寰股份募集资金投资项目 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-073 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了第三届董事会第十八次会议，第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及 投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进 行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 25 日核发《关于核准成都中寰流 体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3354 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 977.50 万股新 股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2021 年 11 月 1 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 850.00 万 ...

北京德和衡建而事 北京德和衡(成都)律师事务所 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 00237号 德和衡 草意见 (2023 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡(成都)律师事务所 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证律意见(2023)第00237号 致:成都中寰流体控制设备股份有限公司 北京德和衡(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受成都中寰流体控制设备股份有 限公司(以下简称"公司"或"贵公司"）的委托,指派本所律师出席贵公司 2023 年第二次 临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《成都中寰流体控制设备股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及相关法律法规,就本次股东大会的有关事宜出 具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-072 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席金涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本项不涉及关联，无需回避。 1.议案内容： 在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下， 公司根据目前募投项目的实施进度，对募投项目的预计可达到使用状态的日期调 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：四楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-068 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"）出具的关于变更 持续督荐代表人的书面通知。 安信证券作为公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交 易所上市的的保荐机构，指定李春先生和徐方亚先生为公司持续督导工作 保荐代表人。 徐方亚先生因工作变动，不再负责对公司的持续督导工作。为保证持 续督导工作的顺利进行，安信证券授权王健先生接替徐方亚先生担任公司 持续督导工作的保荐代表人，继续履行相关职责。 本次变更不影响安信证券对公司的持续督导工作，变更后安信证券负 责公司持续督导的保荐代表人为李春先生、王健先生。 公司董事会对徐方亚先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心 感谢！ 成都中寰流体控制设备股份有限公司 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 董事会 2023 年 11 月 17 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-068 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"）出具的关于变更 持续督荐代表人的书面通知。 安信证券作为公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交 易所上市的的保荐机构，指定李春先生和徐方亚先生为公司持续督导工作 保荐代表人。 本次变更不影响安信证券对公司的持续督导工作，变更后安信证券负 责公司持续督导的保荐代表人为李春先生、王健先生。 公司董事会对徐方亚先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心 感谢！ 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 17 日 附： 王健先生简介 王健，保荐代表人、注册会计师。曾就职于广东正中珠江会计师事务 所，参与四方精创（300468）、燕塘乳业（002732）、奥飞数据（300738） ...

| 日期 | | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | | 安信证券股份有限公 | 国泰君安证券股份有 | | | | | | | | 司成都领事馆路证券 | | | | | | | | | 营业部 | 业部 | | 2023-11- | 836260 | | | | 100000 | 兴业证券股份有限公 | 限公司上海江苏路营 | | | | | | | | 司成都航空路营业部 | | | | | | | | | | 业部 | | 2023-11- | | | | | | | | | | | | | | | 司余姚南雷路证券营 | | | 2023-11- | | | | | | | 中信证券股份有限公 | | | | | | | | 司杭州新天地证券营 | | | 08 08 08 08 08 | 836260 836260 837344 872541 | | | | 120000 400000 100000 | 中信证 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 831305 | 海希通讯 | 9.95 | | 东北证券股份有限公 司济南经十东路证券 | 东吴证券股份有限公 司苏州相城采莲路证 | | 06 | | | | 300000 | | | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2023-11- 06 | 832023 | 田野股份 | 2.38 | 1300000 | 九州证券股份有限公 | 华鑫证券有限责任公 司北京工体东路营业 | | | | | | | 司海南分公司 | | | | | | | | | 部 | | 2023-11- 06 | 832982 | 锦波生物 | 220 | 18000 | 山西证券股份有限公 | 山西证券股份有限公 司闻喜龙海大道证券 | | | | | | | 司闻喜龙海大道证券 | | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-11- 06 | 834062 | 科润智控 | ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-062 成都中寰流体控制设备股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于修订及制定公司相关制度的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司股东大会审议。 成都中寰流体控制设备股份有限公司 募集资金管理制度 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，对募集资金存储、使用 申请、审批权限、决策程序、风险控制、信息披露等内容作出明确规定，并确 保该制度的有效实施。 第四条 公司控股股东、实际控制人或其关联方不得直接、间接占用或挪 用公司募集资金，不得利用募集资金投资项目获取不正当利益。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 变相改变募 ...

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，4名非独立董事，3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[8] 会议召集与通知 - 董事长应在10日以内召集临时董事会会议的情形包括十分之一以上有表决权的股东提议等[6] - 独立董事要求召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[7] - 董事会定期会议召开10日前书面通知全体董事、监事[19] - 临时董事会会议召开3日前通知，紧急情况可口头通知[19] - 董事会定期会议变更需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[19] - 董事会定期会议每年召开两次，由董事长召集[24] 审议事项 - 重大交易中交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议[11] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上关联交易应提交董事会审议[12] - 公司与关联法人发生成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.2%以上且超300万元交易应提交董事会审议[12] - 公司借款金额单项或一年内累计达公司最近一期经审计净资产10%以上未达50%，经财务部门报告、总经理审查同意后提交董事会审议[12] 董事相关规定 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[6] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可向董事会提案[18] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会应在30日内提议解除其职务[21] - 董事与决议事项有关联关系应回避表决，无关联关系董事过半数出席且决议通过[26] - 出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，事项应交股东大会审议[26] 会议表决 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[24] - 董事会会议以记名投票方式表决，每名董事享有一票表决权[26] - 董事会会议非现场召开时，以视频、电话等方式计算出席董事人数[27] - 独立董事对议案投反对或弃权票需说明理由等，公司披露决议时应同时披露异议意见[27] - 董事会会议一般不得对未在通知中的提案表决[27] - 投票需选举两名董事清点，一名董事或监事监督，当场公布结果[28] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[28] 会议记录与决议执行 - 董事会会议文字资料保存期限不少于10年[32] - 若无法立即整理会议记录，董事会秘书需在2个工作日内完成并送达董事，董事3日内签字返回[33] - 董事会决议由执行人负责执行和落实并向董事长汇报[35] - 董事长督促落实决议，检查实施情况并在后续会议通报[36] 规则修改 - 本规则修改由董事会拟订草案，报股东大会审议通过后生效实施[38] 议案情况 - 2023年10月26日第三届董事会第十七次会议审议通过《关于修订及制定公司相关制度的议案》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票，该议案尚需提交公司股东大会审议[3]