证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-054 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以电子信息方式发 出 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023年第三季 度报告》，该报告已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-056）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 5.会议主持人：董事长李瑜 6.会议列席人员 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-063 成都中寰流体控制设备股份有限公司 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于修订及制定公司相关制度的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案无需提交至公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法 律、法规、规范性文件以及《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以 外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控 ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 成都中寰流体控制设备股份有限公司 一、会议召开基本情况 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律法 规和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

制度审议 - 2023年10月26日公司第三届董事会第十七次会议通过修订及制定公司相关制度议案，表决7同意0反对0弃权，无需股东大会审议[3] 审计委员会 - 成员由3名非高管董事组成，独立董事超半数，召集人为会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，任期与董事会相同，可连选连任[8] - 职责包括监督评估内外审计、审核财务信息及披露、审查内控等[10] - 监督评估外部审计包括评估独立性等、提聘请更换建议、审核费用条款等[10] - 指导内部审计包括审阅计划、督促实施、审阅报告、指导运作等[11] - 每季度至少开一次定期会议，两名以上委员或主任可提议临时会议[15] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 会议有记录或纪要，审议意见书面提交董事会[17]

制度审议 - 2023年10月26日公司第三届董事会第十七次会议审议《关于修订及制定公司相关制度的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，无需股东大会审议[3] 委员会组成 - 薪酬与考核委员会由5名成员组成，独立董事不低于3名[8] 提名规则 - 3%以上股份股东可提名董事，1%以上可提名独立董事[13] - 提名人员需提前二十日提交资料给薪酬与考核委员会审查[13][14] 会议规则 - 薪酬与考核委员会会议提前五日通知，由主任主持[17] - 会议需全体委员出席，决议过半数通过[18] - 可采取举手表决等方式，结果书面报董事会[18][21] 细则说明 - 工作细则自董事会决议通过之日起试行[20] - 细则解释权归属公司董事会[20]

上市与股本 - 公司于2021年11月15日在北交所上市，首次发行850.00万股[6] - 公司注册资本10,355万元，共10,355万股，每股面值1元[8][18][19] - 设立时发起人认购4,000.00万股，持股比例100%[19] 股东信息 - 李瑜等5人认购股份及持股比例[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[28] 股东权益与诉讼 - 违规买卖股票收益归公司，股东可要求董事会收回，未执行可起诉[28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[33] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 临时股东大会在6种情况发生之日起2个月内召开[45] - 股东大会网络投票时间规定[58] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项由股东大会审议[41] - 重大交易、担保等5种情况需董事会审议后提交股东大会[42][43][45] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长和副董事长各1人[102] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[109] 独立董事 - 公司设3名独立董事，至少包括一名会计专业人士[95] - 独立董事连任不超6年，不符合条件36个月内不得被提名[98] 总经理与高管 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名[116] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[118] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[134][135] - 监事会每6个月至少召开一次会议[137] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[152] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润30%[156] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[164][166] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[167][168][170]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-060 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、规 范性文件和《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于修订及制定公司相关制度的议案》，表 ...

人事变动 - 2023年10月26日免去慕超勇审计委员会委员职务[3] - 同日选任李瑜为审计委员会委员，任职至第三届董事会届满[3] 持股情况 - 慕超勇持股980,994股，占股本0.95%[3] - 李瑜持股53,601,400股，占股本51.76%[3] 变动影响 - 任免未影响董监成员法定人数及兼任比例，不影响公司经营[6]

制度审议 - 2023年10月26日第三届董事会第十七次会议审议通过《关于修订及制定公司相关制度的议案》，尚需提交股东大会审议[3] 关联交易规定 - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[7] - 关联法人包括直接或间接地控制公司的法人或其他组织等[7] - 与关联自然人成交金额30万元以上（除担保外）应提交董事会审议并披露[16] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元（除担保外）应提交董事会审议并披露[16] - 与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元（除担保外）需提供评估或审计报告，提交股东大会审议[16] - 达到披露标准的关联交易需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[16] - 未达董事会决策权限标准的关联交易报总经理批准后实施[17] - 按连续十二个月内交易累计额计算，已履行义务的不再纳入[17] 审议流程 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[18] - 股东大会审议关联交易，关联股东应回避表决，董事会及见证律师应提醒[20] 担保规定 - 为关联方担保不论数额均应董事会审议后披露并提交股东大会，为控股股东等担保需反担保[21] 其他规定 - 与关联方共同出资等交易按不同情况确定交易金额适用相关规定[21][22] - 拟发生重大关联交易，独立董事可聘请独立财务顾问出具报告[21] - 关联交易按北交所规定及时披露[24] - 日常关联交易按不同情况披露和审议，可预计年度总金额，超量需重新审议披露[24][26] - 日常关联交易协议应含主要条款，未确定价格需披露实际和市场价格等[24][26] - 部分关联交易可免予按关联交易方式审议和披露[26] - 控制或持有50%以上股份子公司关联交易视同公司行为，参股公司按比例适用规定[27]

上市信息 - 公司于2021年10月25日经中国证监会同意注册，首次向不特定合格投资者公开发行850.00万股人民币普通股，于2021年11月15日在北交所上市[3] 股份转让规定 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[4] 交易与担保规定 - 与关联方成交金额（除担保）占公司最近一期经审计总资产或市值2%以上且超3000万元的交易需关注[5][6] - 股东大会审议对外担保第4项担保事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] 股东大会规定 - 临时股东大会在事实发生之日起2个月内召开[4][6] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[6] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[6] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可征集股东投票权[7] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%及以上，股东大会选举监事应推行累积投票制[7][8] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并及时披露[7] - 股东买入超规定比例有表决权股份，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数[8] 独立董事规定 - 担任独立董事需有5年以上法律、经济、财务等工作经验[9] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，需具备注册会计师职业资格等条件之一[10] - 独立董事连任不超6年，自特定事实发生之日起36个月内不得被提名为候选人[10] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议，董事会应提议召开股东大会解除其职务[10] - 独立董事任职后不符资格，应1个月内离职[10] - 独立董事因特定情形辞职或被解职，公司应60日内完成补选[11] - 独立董事辞职致董事会相关比例或人数不达标，应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[11] - 独立董事辞职致相关要求不达标，公司应2个月内完成补选[11] - 独立董事行使特定职权需经全体独立董事过半数同意[12] - 独立董事发表独立意见应明确清晰，至少包含重大事项基本情况等五项内容[13] - 独立董事应对出具的独立意见签字确认并报告董事会，与公司相关公告同时披露[13] - 独立董事需对提名任免董事等公司重大事项发表独立意见[13] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，设董事长1人、副董事长1人[13] 公司章程修订 - 公司修订《公司章程》，尚需提交股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[14] - 修订原因是根据中国证监会等相关文件规定，结合公司实际情况进行[15]