会议信息 - 董事会会议于2024年12月26日在公司三楼会议室现场召开[3] - 会议于2024年12月23日以书面方式发出通知[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 议案表决 - 《关于会计政策变更的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[4][5] - 《关于新增募投项目实施主体的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[6]

会计政策变更 - 变更日期为2024年1月1日[2] - 将保证类质量保证费用从“销售费用”调至“营业成本”列报[2] - 不涉及对以前年度财务数据追溯调整[9] - 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[4][9] 会议审议 - 2024年12月23日召开审计委员会第二次会议[5] - 2024年12月26日召开董事会、监事会第二次会议[5] - 会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，无需提交股东大会[5] - 董事会、监事会、审计委员会均认为变更符合规定和实际，同意变更[6][7][8]

融资情况 - 2022年8月2日获证监会同意公开发行股票注册批复[1] - 发行价18.96元/股，发行1000万股，募资1.896亿元，净额1.6791037735亿元[1] 募投项目 - 计划总投资28291.38万元，拟投募资16791.04万元，不足自筹[4] - 高端越野改装部件项目投资25128.09万元，拟投募资13627.75万元[4] - 研发中心建设项目投资3163.29万元，拟投募资3163.29万元[4] 项目调整 - 2024年12月26日审议通过新增募投项目实施主体议案[8] - 新增母公司为实施主体，与浙江曜铭共同实施，资金存原专用账户[5][6] - 保荐机构对新增实施主体事项无异议[10]

融资情况 - 2022年8月2日获批公开发行股票，发行价18.96元/股，发行1000万股，募资1.896亿元，净额1.6791037735亿元[1] 募投项目 - 高端越野改装部件生产项目投资25128.09万元，拟投募资13627.75万元[3] - 研发中心建设项目投资3163.29万元，拟投募资3163.29万元[4] - 募投项目投资合计28291.38万元，拟投募资合计16791.04万元[4] 项目调整 - 2024年12月26日通过新增募投项目实施主体议案[1][8] - 新增母公司为实施主体，承接部分工作，资金仍存专用账户，不足自筹[5]

会议信息 - 会议于2024年12月26日在公司三楼会议室现场召开[7] - 发出会议通知时间为2024年12月23日[7] - 主持人是杜新法先生[7] 议案表决 - 《关于会计政策变更的议案》表决同意3票，无需回避和提交股东大会[6][8] - 《关于新增募投项目实施主体的议案》表决同意3票，无需回避和提交股东大会[9]

关于新增募投项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了 《关于新增募投项目实施主体的议案》。现将相关情况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-100 杭州天铭科技股份有限公司 实际募集资金净额低于项目总投资额的不足部分，公司将以自筹资金等方式 解决以确保上述募投项目完成建设。 二、本次新增募投项目实施主体的具体情况 根据募投项目的实际情况，结合当前公司业务发展需要，拟新增母公司为募 投项目的实施主体，承接实施募投项目的部分工作，合理优化资源配置，加快募 投项目的实施进度以实现公司的长期发展目标。 除上述调整外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不 存在变化。公司募投项目实施主体调整前后如下： | 募投项目名称 | 调整前实施主体 | 调整后实 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-099 杭州天铭科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 3 月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，明 确了关于保证类质保费用的列报规定。企业保证类质量保证费用应计入"主营业 务成本"、"其他业务成本"等科目。由于上述变化，公司对原会计政策进行相应 变更，将保证类质量保证费用，从"销售费用"项目调整至"营业成本"项目列 报。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计政策的变更。 除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍执行财政部前期发布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释及其他相关规定。 （三）变更原因及合理性 本次会计政策变更是公司根据财政部发行的《企业会计准则应用指南汇编 2024》相关规定进行的调整，调整后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司 的财务状况和经营成果，符合相关法律法规和公司实 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-097 杭州天铭科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 5.会议主持人：张松先生 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以书面方式发出 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容： （二）审议通过《关于新增募投项目实施主体的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 的《杭州天铭科技股份有限公司关 ...

杭州天铭科技股份有限公司 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-098 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开和议案审议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 的《杭州天铭科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-099）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：杜新法先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州天铭科技股份有限公司 新增募集资金投资项目实施主体的核查意见 2022 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意杭州天铭科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1712 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。本次发行 价格为 18.96元/股，最终发行股数为 10,000,000股，共计募集资金 189,600,000.00 元，扣除发行费用 21,689,622.65 元，公司实际募集资金净额为 167,910,377.35 元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验资报告》（天健验〔2022〕443 号）。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规 定，以及天铭科技制定的《募集资金管理制度》相关要求，天铭科技已对募集资 金采取了专户存储管理制度，并与浙江曜铭科技有限公司、财通证券、存放募集 资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。 二、募投项目基本情况 公 ...