证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-042 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州天铭科技股份有限公司关联交易的合法合理性，维护股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性法律文件及公司章 程制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下基本原则： 杭州天铭科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，尚需提交 2023 年年度 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避行使表决； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应 当予以回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-023 杭州天铭科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 购买原材料、 | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品 | 5,000,000.00 | 877,414.37 | 公司业务规模扩大预计 | | 品、提供劳务 | | | | 关联交易增加 | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | 产品、 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州天铭科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为杭州 天铭科技股份有限公司（以下简称"天铭科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和提供持续督导服务的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 天铭科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意杭州天铭科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1712 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。本次发行 价格为 18.96元/股，最终发行股数为 10,000,000股，共计募集资金 189,600,000.00 元， ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 目 录 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 我们接受委托，审计了杭州天铭科技股份有限公司（以下简称天铭科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的天铭科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天铭科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天铭科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天铭科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-018 杭州天铭科技股份有限公司印鉴管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州天铭科技股份有限公司(以下简称"公司")印章的使 用和管理，维护公司利益，保护投资者权益，根据《公司法》等有关法律法规的 规定以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于公司、分公司及子公司。 第二条 本制度所指印章包括公司、分公司及子公司的公章、法定代表人印章、 财务专用章、合同专用章等具有法律效力的印章(含电子章)。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，无需提交 2023 年年度 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 印章的适用范围 (一)公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和文件， 以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名义签订的各类 协议、合同等有法律约束力的文件。 (二)法定代表人 ...

内部审计制度 - 内部审计制度经第三届董事会第十六次会议决议通过，无需提交2023年年度股东大会审议[2] - 制度经董事会审议通过之日起生效并实施，由董事会负责修改和解释[24] 内部审计部设置 - 内部审计部在审计委员会指导下独立开展工作，设负责人一名，配备若干审计人员[7] 内部审计工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告工作情况，每年提交内部控制评价报告[12][17] - 会计年度结束前两个月提交次一年度工作计划，结束后两个月提交年度工作报告[13] 内部审计对象与范围 - 审计对象包括控股子公司、分公司、各职能部门及相关人员等[10] - 通常涵盖销货及收款、采购及付款等业务环节[18] 内部审计权限与职责 - 有权参加公司相关会议，要求被审计单位报送资料[14] - 对审查发现的内部控制缺陷，督促责任部门整改并监督落实[24] 审计事项关注内容 - 对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易关注审批程序等内容[18][19][20] 绩效考核与奖惩 - 将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标，建立责任追究机制[20] - 对认真履职和挽回较大直接经济损失的人员给予奖励，违规人员进行处理[22]

业绩总结 - 2023年与关联方实际发生交易金额为877,414.37元[2] 未来展望 - 公司预计2024年度日常关联交易金额为500万元[2] 其他新策略 - 关联交易主要是向关联方销售商品，定价参考市场协商[3] - 2024年4月16日董事会通过预计2024年关联交易议案，待股东大会审议[5] - 保荐机构核查认为交易合规，无异议[6][7]

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-028 杭州天铭科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天铭科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1712 号），本公司 由主承销商财通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北 京证券交易所权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公 开发行人民币普通股股票 10,000,000 股，发行价为每股人民币 18.96 元，共计 募集资金 189,600,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 13,415,094.34 元（总承销 及保荐费用为 14,358,490.57 元，天铭科技公司以自有资金已支付 943,396.23 元）后的募集资金为 176,184,905.66 元，已由主承销商财通证券股份有限公 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-012 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定，杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"天铭科技"）董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检 查，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-041 杭州天铭科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，尚需提交 2023 年年度 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司对子公司、子公司对公司及各子公 司相互之间、公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保。 具体种类包括但不限于银行授信额度、借款担保、信用证、银行承兑汇票及开具 保函等。 本制度适用于公司及控股子公司，控股子公司 ...