证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-096 杭州天铭科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 梁志勇 2006 年成为中国注册会计师，自 2006 年开始在天健会计师事务所执 业。梁志勇不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形， 最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。 李杰 2018 年成为中国注册会计师，自 2019 年开始在天健会计师事务所执 业。李杰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形， 最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。 三、本次变更签字注册会计师对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）已聘任天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健 ...

新产品和新技术研发 - 公司获《发明专利证书》，发明为一种车用踏杠设备和车辆[3] - 专利号ZL 2019 1 0165449.6，申请日2019年03月05日[3] - 授权公告日2024年11月15日，证书号第7522139号[3][4]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-095 杭州天铭科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 三、备查文件 一、基本情况 《发明专利证书》（证书号第 7522139 号） 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了国家知识产 权局颁发的一项《发明专利证书》，具体情况如下： 发明名称：一种车用踏杠设备和车辆 专利号：ZL 2019 1 0165449.6 专利申请日：2019 年 03 月 05 日 专利权人：杭州天铭科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 11 月 15 日 二、对公司的影响 上述专利证书为公司自主研发取得，能够促使公司有效发挥自主知识产权优 势，增强对知识产权的保护力度，进一步完善公司知识产权保护体系。同时有利 于促进公司持续进行技术创新，不断提升产品的核心竞争力，对公司未来持续经 营发展具有积极意义。 杭州天铭科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 20 日 ...

资产与负债 - 公司2024年9月30日资产总计为477,580,904.73元，较上年末下降0.10%[4] - 货币资金为77,931,331.04元，较上年末下降45.57%，主要由于现金分红支出和购买理财产品增多[5] - 预付款项为1,131,159.83元，较上年末增长89.79%，主要由于公司预付的参展费用增加[5] - 在建工程为130,458,983.44元，较上年末增长52.73%，主要由于募投项目按计划建设[5] - 公司货币资金从143,181,533.80元减少至77,931,331.04元，降幅为45.6%[11] - 交易性金融资产从84,102,623.02元增加至103,088,735.62元，增幅为22.6%[11] - 应收账款从39,314,098.55元减少至35,759,248.43元，降幅为9%[11] - 在建工程从85,419,601.21元增加至130,458,983.44元，增幅为52.7%[11] - 公司总资产为477,580,904.73元，较去年略有下降[12] - 非流动资产合计为174,077,105.93元，较去年增加45,270,020.16元[12] - 流动负债合计为64,134,467.27元，较去年减少5,214,860.01元[12] - 母公司货币资金为60,088,843.33元，较去年增加4,827,524.31元[14] - 母公司应收账款为35,759,248.43元，较去年减少3,554,850.12元[14] - 母公司流动资产合计为243,748,881.88元，较去年减少164,595.84元[14] - 母公司非流动资产合计为217,803,428.86元，较去年增加653,733.20元[16] - 母公司流动负债合计为48,699,111.04元，较去年减少4,205,849.27元[16] - 母公司所有者权益合计为410,520,098.59元，较去年增加4,362,863.72元[17] 收入与利润 - 2024年1-9月营业收入为181,867,636.27元，同比增长1.34%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为48,007,285.83元，同比增长1.52%[4] - 公司2024年1-9月营业总收入为181,867,636.27元，同比增长1.34%[18] - 公司2024年1-9月净利润为48,007,285.83元，同比增长1.52%[19] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.46元/股，同比增长2.22%[20] - 公司2024年1-9月营业成本为104,233,263.02元，同比增长0.37%[18] - 公司2024年1-9月研发费用为11,149,305.36元，同比下降4.68%[18] - 公司2024年1-9月财务费用为-3,782,048.08元，同比下降13.22%[18] - 公司2024年1-9月投资收益为950,662.54元，同比下降48.01%[18] - 公司2024年1-9月信用减值损失为475,073.49元，同比增长181.45%[19] - 公司2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为48,007,285.83元，同比增长1.52%[19] - 公司2024年1-9月母公司净利润为47,952,863.72元，同比增长3.50%[20] - 公司2024年1-9月综合收益总额为47,952,863.72元，同比增长3.5%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为48,913,995.93元，同比下降31.95%[4] - 筹资活动产生的现金流量净额为-43,590,000.00元，同比下降100%，主要由于支付现金分红金额增加[5] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为48,913,995.93元，同比下降31.9%[22] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-71,002,579.79元，同比改善38.9%[23] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-43,590,000.00元，同比减少100%[23] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为77,927,910.82元，同比下降40.1%[23] - 2024年1-9月母公司经营活动产生的现金流量净额为48,886,063.31元，同比下降32.1%[24] - 2024年1-9月母公司投资活动产生的现金流量净额为-901,626.12元，同比改善99.3%[25] - 2024年1-9月母公司期末现金及现金等价物余额为60,085,423.11元，同比增长42.2%[25] 股东与股权 - 公司总股本从87,180,000股增加至104,616,000股，增幅为20%[7] - 无限售股份总数从67,586,931股增加至81,104,317股，增幅为20%[7] - 控股股东、实际控制人持有的无限售股份从5,881,007股增加至7,057,208股，增幅为20%[7] - 公司前十大股东合计持股比例为81.4883%，其中杭州传铭控股有限公司持股比例为27.5292%[8] - 公司无质押、司法冻结股份[9] - 公司无重大诉讼、仲裁事项及对外担保事项[10] 其他收益与损益 - 其他收益为1,235,649.66元，同比下降54.50%，主要由于政府补助项目及补贴减少[5] - 非经常性损益合计为2,247,317.00元，其中政府补助为1,100,123.74元[6]

股东大会安排 - 公司2024年10月12日决定10月29日召开第二次临时股东大会[4] - 10月14日刊登召开股东大会通知[5][6] - 现场会议10月29日14:30召开，网络投票10月28日15:00 - 10月29日15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议11人，代表7736.2613万股，占比73.9491%[8] - 参与网络投票0人，代表0股，占比0%[8] - 中小股东0人，代表0股，占比0%[8] 审议结果 - 审议通过董事会换届选举等议案[12] - 各候选人提名同意票数均为7736.2613万股，占比100%[13][15][21][22][24][26][28] 会议合规 - 召集、召开、表决程序及结果合法有效[29][31]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月29日召开[6] - 2024年10月25日发出会议通知[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》全票通过[7] - 《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》全票通过[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月29日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东11人，持有表决权股份77,362,613股，占比73.9491%[3] 换届选举 - 提名张松等4人为第四届非独立董事候选人，全部当选[5][7] - 提名徐蕾等3人为第四届独立董事候选人，全部当选[5][8][9] - 提名杜新法等2人为第四届非职工代表监事候选人，全部当选[7][11] 任职变动 - 张松、艾鸿冰等董事任职变动于2024年10月29日生效[14] - 余航飞等多人经审议通过任职董事、独立董事、监事[16] 备查文件 - 《杭州天铭科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》[17] - 《北京君合（杭州）律师事务所关于相关股东大会之法律意见书》[17]

人事变动 - 2024年10月29日会议审议通过聘任周生宝为内审部负责人[1] - 周生宝任期自会议通过至第四届董事会届满[1] 人员履历 - 周生宝1971年9月出生，大专学历，中国国籍[2] - 曾任职杭州天铭机电，后任公司董事、副总经理等职[2] 公告信息 - 公告发布于2024年10月30日[4]

人员选举与聘任 - 选举公司第四届董事会董事长议案全票通过[5] - 选举赵鹏飞为审计委员会委员议案全票通过[6] - 聘任张松为总经理议案全票通过[7] - 聘任艾鸿冰等人为副总经理议案全票通过[9][10][12] - 聘任陈秋梅为董事会秘书议案全票通过[13] 报告审议 - 《公司2024年第三季度报告》议案全票通过[19]

董事会选举 - 2024年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员[1] - 2024年10月29日召开第四届董事会第一次会议[1] 审计委员会 - 会议审议通过选举第四届董事会审计委员会委员议案[1] - 赵鹏飞为审计委员会主任委员，徐蕾、戴武洁为委员[1] 其他 - 本次选举为正常换届，符合规定，无不利影响[2] - 公告日期2024年10月30日，备查文件有会议决议[3]