证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-028 杭州天铭科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天铭科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1712 号），本公司 由主承销商财通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北 京证券交易所权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公 开发行人民币普通股股票 10,000,000 股，发行价为每股人民币 18.96 元，共计 募集资金 189,600,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 13,415,094.34 元（总承销 及保荐费用为 14,358,490.57 元，天铭科技公司以自有资金已支付 943,396.23 元）后的募集资金为 176,184,905.66 元，已由主承销商财通证券股份有限公 ...

业绩总结 - 2023年上市公司审计客户675家，收入总额34.83亿元[1] - 2023年审计同行业上市公司客户513家[1] 用户数据 - 截至2023年12月31日，合伙人238位，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] 未来展望 - 2024年拟续聘天健为公司2024年度审计机构[5] 其他新策略 - 2023年审计委员会进行审前沟通[4] - 2024年通过公司2023年年度报告及摘要议案[5]

公司治理 - 2023年召开3次董事会会议、3次股东大会[1] - 独立董事严毛新出席情况及发表2次独立意见[1][3] - 召开1次独立董事专门会议通过多项议案[12] 财务分配 - 2023年5月派发现金红利21795000元[10] - 2023年8月转增43590000股[10] 其他事项 - 2023年无控股股东违规占用资金和对外担保情况[6] - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[8] - 2023年董事会下设审计委员会并修订细则[12] - 2023年公司内控无重大缺陷[11]

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-017 杭州天铭科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末 ...

公司治理 - 选举两名以上董事、监事实行累积投票制，股东投票权等于持股数与应选人数乘积[3] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超6年[4] 利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[5] - 法定公积金不足弥补亏损时，先用当年利润弥补再提取法定公积金[5] - 弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按持股比例分配[5] - 应现金形式向优先股股东支付股息，支付前不得向普通股股东分配[5] - 利润分配遵循充分回报投资者、持续稳定等原则[6] - 采用现金、股票等方式分配利润，有条件优先现金分红[6] - 经营利润先满足公司经营需求，经决议或制定方案后可分配[6] - 现金分红条件为可分配利润为正、审计报告无保留意见、累计可供分配利润为正[7] - 满足条件时，原则上每年现金累计分配利润不低于当年可分配利润的10%[7] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[8] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[8] - 存在四种情形时可不进行利润分配，年末资产负债率高于70%为其一[8] - 利润分配预案经监事会审核、董事会审议后提请股东大会审议[9] - 调整现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[9] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利派发[9] 章程修订 - 公司根据相关规则要求结合实际对《公司章程》相关内容进行修订[11]

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-030 杭州天铭科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，尚需提交 2023 年年度 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 3 号——权益分派》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等有关法律法规的相关规定和《杭州天铭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-010 杭州天铭科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席杜新法先生汇报 2023 年度工作情况。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：杜新法先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-009 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 独立董事严毛新因工作原因缺席，委托独立董事赵鹏飞代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事长张松先生代表董事会对 2023 年度董事会工作做具体报告，并对 公司 2024 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-038 一、 出席董事会及股东大会情况 独立董事 2023 年度述职报告（鲁玉军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 2023 年，作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人鲁玉军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，本着对全体股东负责的态度，在 公司治理、关联交易、财务监督等各方面认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席 相关会议，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。本人出席会议的具 体情况如下： | | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | | 是否存在连续三次 | 列席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 缺席董 | 未亲自出席或者连 | | ...

一、日常性关联交易预计情况 财通证券股份有限公司 关于杭州天铭科技股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为杭州 天铭科技股份有限公司（以下简称"天铭科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市和进行持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天铭科技预计 2024 年度日常关联交易的事项进行核查，具体核查情况如下： 根据公司生产经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易情况如下： 二、关联方基本情况 | 关联方名称 | 注册地址 | | | | | 企业类型 | 法定代 表人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 青岛天铭国际贸 | 青岛市崂山区海青路 | | | 1 | 号（海青 | 有限责任公司（自然人 | 张普 | | 易有限公司 | 花 ...