会议信息 - 第三届董事会独立董事第二次专门会议于2024年4月8日召开[3] - 现有独立董事3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司预计2024年度日常性关联交易的议案》等获3票同意[3] - 董事及高管2023、2024年薪酬方案相关议案独立董事回避表决[3][4] 后续安排 - 相关议案提交董事会和股东大会审议[6] - 关联方审议时应回避表决[6]

会议召开 - 2023年召开3次董事会会议和3次股东大会[1] - 2023年召开1次独立董事专门会议并通过多项议案[12] 分红转增 - 2023年5月每股派发现金红利0.5元，共派2179.5万元[10] - 2023年8月每10股转增10股，共转增4359万股[10] 其他事项 - 独立董事黄列群发表2次独立意见[3] - 2023年无违规占用资金和对外担保情况[6] - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[8] - 2023年未发现内控重大缺陷[11] - 2024年独立董事将继续履职促发展[14]

委托理财计划 - 公司拟用不超8000万元闲置自有资金委托理财[3] - 委托理财额度使用期限自2023年年度股东大会决议通过之日起一年内有效[5] 审议情况 - 2024年4月16日董事会、监事会审议委托理财议案均全票通过[7] - 委托理财议案尚需提交公司股东大会审议[7] 风险与管理 - 委托理财可能受市场波动影响且收益不可预期[8] - 公司将规范投资管理控制风险并及时披露信息[8] 预期效果 - 委托理财可提高资金使用效率，提升公司业绩水平[9]

公司决策 - 2024年4月16日召开第三届董事会第十六次会议[2] - 会议审议通过设立内审部并聘任负责人的议案[2] 人员任职 - 周生宝自董事会审议通过至第三届董事会任期届满任副总经理[2] - 周生宝有杭州天铭机电及公司多段任职经历[3] 公告信息 - 公告于2024年4月18日发布[4]

内部审计制度 - 内部审计制度经第三届董事会第十六次会议决议通过，无需提交2023年年度股东大会审议[2] - 制度经董事会审议通过之日起生效并实施，由董事会负责修改和解释[24] 内部审计部设置 - 内部审计部在审计委员会指导下独立开展工作，设负责人一名，配备若干审计人员[7] 内部审计工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告工作情况，每年提交内部控制评价报告[12][17] - 会计年度结束前两个月提交次一年度工作计划，结束后两个月提交年度工作报告[13] 内部审计对象与范围 - 审计对象包括控股子公司、分公司、各职能部门及相关人员等[10] - 通常涵盖销货及收款、采购及付款等业务环节[18] 内部审计权限与职责 - 有权参加公司相关会议，要求被审计单位报送资料[14] - 对审查发现的内部控制缺陷，督促责任部门整改并监督落实[24] 审计事项关注内容 - 对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易关注审批程序等内容[18][19][20] 绩效考核与奖惩 - 将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标，建立责任追究机制[20] - 对认真履职和挽回较大直接经济损失的人员给予奖励，违规人员进行处理[22]

独立董事评估 - 董事会评估在任独立董事独立性并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情况[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

一、 审议及表决情况 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-034 杭州天铭科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，尚需提交 2023 年年度 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存储、使用、监管和责任追究，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规规定以 及《杭州天铭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。本制度所称 募集资金系指 ...

业绩总结 - 2023年与关联方实际发生交易金额为877,414.37元[2] 未来展望 - 公司预计2024年度日常关联交易金额为500万元[2] 其他新策略 - 关联交易主要是向关联方销售商品，定价参考市场协商[3] - 2024年4月16日董事会通过预计2024年关联交易议案，待股东大会审议[5] - 保荐机构核查认为交易合规，无异议[6][7]

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-009 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 独立董事严毛新因工作原因缺席，委托独立董事赵鹏飞代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事长张松先生代表董事会对 2023 年度董事会工作做具体报告，并对 公司 2024 ...

财务数据 - 2023年末合并报表归母未分配利润137,320,241.68元，母公司137,526,544.29元[3] - 母公司资本公积160,915,474.54元，含股票溢价156,288,304.47元[3] - 公司总股本87,180,000股[3] 权益分派 - 每10股派现金红利5元，预计派发43,590,000元[3] - 每10股转增2股，共转增17,436,000股[3] 决策程序 - 权益分派预案经2024年4月16日董事会通过，待股东大会审议[5][6] - 方案决策通过后2个月内实施[11]