委托理财计划 - 公司拟用不超8000万元闲置自有资金委托理财[3] - 委托理财额度使用期限自2023年年度股东大会决议通过之日起一年内有效[5] 审议情况 - 2024年4月16日董事会、监事会审议委托理财议案均全票通过[7] - 委托理财议案尚需提交公司股东大会审议[7] 风险与管理 - 委托理财可能受市场波动影响且收益不可预期[8] - 公司将规范投资管理控制风险并及时披露信息[8] 预期效果 - 委托理财可提高资金使用效率，提升公司业绩水平[9]

公司决策 - 2024年4月16日召开第三届董事会第十六次会议[2] - 会议审议通过设立内审部并聘任负责人的议案[2] 人员任职 - 周生宝自董事会审议通过至第三届董事会任期届满任副总经理[2] - 周生宝有杭州天铭机电及公司多段任职经历[3] 公告信息 - 公告于2024年4月18日发布[4]

内部审计制度 - 内部审计制度经第三届董事会第十六次会议决议通过，无需提交2023年年度股东大会审议[2] - 制度经董事会审议通过之日起生效并实施，由董事会负责修改和解释[24] 内部审计部设置 - 内部审计部在审计委员会指导下独立开展工作，设负责人一名，配备若干审计人员[7] 内部审计工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告工作情况，每年提交内部控制评价报告[12][17] - 会计年度结束前两个月提交次一年度工作计划，结束后两个月提交年度工作报告[13] 内部审计对象与范围 - 审计对象包括控股子公司、分公司、各职能部门及相关人员等[10] - 通常涵盖销货及收款、采购及付款等业务环节[18] 内部审计权限与职责 - 有权参加公司相关会议，要求被审计单位报送资料[14] - 对审查发现的内部控制缺陷，督促责任部门整改并监督落实[24] 审计事项关注内容 - 对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易关注审批程序等内容[18][19][20] 绩效考核与奖惩 - 将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标，建立责任追究机制[20] - 对认真履职和挽回较大直接经济损失的人员给予奖励，违规人员进行处理[22]

独立董事评估 - 董事会评估在任独立董事独立性并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情况[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

一、 审议及表决情况 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-034 杭州天铭科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，尚需提交 2023 年年度 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存储、使用、监管和责任追究，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规规定以 及《杭州天铭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。本制度所称 募集资金系指 ...

业绩总结 - 2023年与关联方实际发生交易金额为877,414.37元[2] 未来展望 - 公司预计2024年度日常关联交易金额为500万元[2] 其他新策略 - 关联交易主要是向关联方销售商品，定价参考市场协商[3] - 2024年4月16日董事会通过预计2024年关联交易议案，待股东大会审议[5] - 保荐机构核查认为交易合规，无异议[6][7]

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-009 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 独立董事严毛新因工作原因缺席，委托独立董事赵鹏飞代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事长张松先生代表董事会对 2023 年度董事会工作做具体报告，并对 公司 2024 ...

财务数据 - 2023年末合并报表归母未分配利润137,320,241.68元，母公司137,526,544.29元[3] - 母公司资本公积160,915,474.54元，含股票溢价156,288,304.47元[3] - 公司总股本87,180,000股[3] 权益分派 - 每10股派现金红利5元，预计派发43,590,000元[3] - 每10股转增2股，共转增17,436,000股[3] 决策程序 - 权益分派预案经2024年4月16日董事会通过，待股东大会审议[5][6] - 方案决策通过后2个月内实施[11]

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-028 杭州天铭科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天铭科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1712 号），本公司 由主承销商财通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北 京证券交易所权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公 开发行人民币普通股股票 10,000,000 股，发行价为每股人民币 18.96 元，共计 募集资金 189,600,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 13,415,094.34 元（总承销 及保荐费用为 14,358,490.57 元，天铭科技公司以自有资金已支付 943,396.23 元）后的募集资金为 176,184,905.66 元，已由主承销商财通证券股份有限公 ...

业绩总结 - 2023年上市公司审计客户675家，收入总额34.83亿元[1] - 2023年审计同行业上市公司客户513家[1] 用户数据 - 截至2023年12月31日，合伙人238位，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] 未来展望 - 2024年拟续聘天健为公司2024年度审计机构[5] 其他新策略 - 2023年审计委员会进行审前沟通[4] - 2024年通过公司2023年年度报告及摘要议案[5]