杭州天铭科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（鲁玉军） 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人鲁玉军，已充分了解并同意由提名人杭州天铭科技股份有限公司董事会 提名为杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州天铭科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-058 杭州天铭科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 事戴武洁女士为第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会任职届满之日止。公司副总经理余航飞不再担任审计委员会委 员，变更后的审计委员会成员为：赵鹏飞、严毛新、戴武洁，其中赵鹏飞为召集 人。 三、对公司的影响 本次改选为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》所做的调整，符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会 对公司生产经营活动产生不利影响。 四、备查文件目录 （一）杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议； （二）余航飞先生的辞职报告。 一、审议及表决情况 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的 议案》，同意对公司第三届审计委员 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-055 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人杭州天铭科技股份有限公司董事会，现提名鲁玉军为杭州天铭科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与杭州天铭科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-060 杭州天铭科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通 过，无需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《公司 法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《杭州天铭科技 股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等规定制订了本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- 09 | 836270 | 天铭科技 | 5.76 | 130000 | 中国中金财富证券有 | 开源证券股份有限公 司上海中山南路营业 | | | | | | | 限公司北京科学院南 | | | | | | | | 路证券营业部 | 部 | | 2023-10- | 834599 | 同力股份 | 6.86 | 110000 | 中国中金财富证券有 | 开源证券股份有限公 司上海中山南路营业 | | 09 | | | | | 限公司北京科学院南 | | | | | | | | 路证券营业部 | 部 | ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-048 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 5 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日母公司资本公积为 204,505,474.54 元（其中股票发行溢 价形成的资本公积为 199,878,304.47 元，其他资本公积为 4,627,170.07 元）。本次 权益分派共计转增 43,590,000 股。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年半年度权益分派方案为： （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-048 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 以公司现有总股本 43,590,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，（其 中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 10 股，不需要纳税；以其他资 本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。分红前本公司总股本为 43,590,000 股， 分红后总股本增至 87,180,000 股。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0 元；持股 1 个月以 上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0 元；持股超过 1 年的，不需补缴税 款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对 ...

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 杭州天铭科技股份有限公司现行有效的《公司章程》; 北京君合(杭州)律师事务所 关于杭州天铭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:杭州天铭科技股份有限公司 北京君合(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受杭州天铭科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》") 等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、 规章、规范性文件和现行有效的《杭州天铭科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")有关规定,指派律师出席了公司于 2023年 9 月 5 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会相关事 项出具本法律意见书。 2. 公司 2023 年 8 月 18 日刊 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-046 5.会议主持人：公司董事长张松先生因工作原因外出，根据《公司章程》相 关规定，经半数以上董事推举由董事艾鸿冰女士主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 32,234,422 股，占公司有表决权股份总数的 73.9491%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （ ...

北京君合(杭州)律师事务所 关于杭州天铭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:杭州天铭科技股份有限公司 北京君合(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受杭州天铭科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》") 等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、 规章、规范性文件和现行有效的《杭州天铭科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")有关规定,指派律师出席了公司于 2023年 9 月 5 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会相关事 项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 杭州天铭科技股份有限公司现行有效的《公司章程》; 2. 公司 2023 年 8 月 18 日刊 ...