议案审议 - 议案于2023年10月25日经第三届董事会十四次会议审议通过，尚需提交2023年第二次临时股东大会审议[2] 独立董事任职 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少包括一名会计专业人士[5] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[5] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[7] - 特定股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[7] - 有证券期货违法犯罪等情况的独立董事候选人不得任职[9] - 受证券交易所等公开谴责或通报批评的候选人不得任职[9] - 连续任职独立董事已满六年，三十六个月内不得被提名[11] 独立董事选举与辞职 - 董事会等可提出独立董事候选人[13] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至补选[14] - 公司应自提出辞职之日起六十日内完成补选[14] 会议相关 - 公司应保存会议资料至少十年[17] - 董事会专门委员会开会，公司原则上应提前三日提供资料[17] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[23] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[23] 独立董事职权 - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[22] - 投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议[21] - 发现违法违规情形应向北京证券交易所报告，必要时专项调查[24] 述职报告 - 独立董事应向年度股东大会提交述职报告，最迟发布通知时披露[1] - 述职报告应包含出席会议次数等内容[1] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律等规定执行[28] - 制度由股东大会授权董事会负责解释[28] - 制度修改由董事会提方案，股东大会审议批准[28] - 制度自股东大会审议通过生效实施，修改亦需审议通过[28] 发布时间 - 杭州天铭科技股份有限公司董事会发布相关内容时间为2023年10月27日[29]

一、审议及表决情况 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的 议案》，同意对公司第三届审计委员会部分委员进行调整，该议案无需经 2023 年 第二次临时股东大会审议通过。 二、关于公司调整董事会审计委员会委员的基本情况 公司分别于 2022 年 3 月 4 日和 2022 年 3 月 22 日召开第三届董事会第三次 会议和 2022 年第一次临时股东大会并审议通过了《关于设立董事会专门委员会 的议案》，推选赵鹏飞先生、严毛新先生、余航飞先生为第三届董事会审计委员 会委员，其中赵鹏飞先生、严毛新先生为公司独立董事，余航飞为公司董事、副 总经理。根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理 办法》以及北京证券交易所配套修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行） (2023 年修订)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》等 相关文件的规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事，余航飞先生作为公司副总经理不再符合公司董 ...

（一）会议召开情况 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-050 杭州天铭科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并变更公司章程的议案》 1.议案内容： 公司于 2023 年 9 月 5 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》。2023 年 9 月 18 日，公司 2023 年 半年度权益分派方案已实施完毕，公司总股本由 4,359 万股增加至 8,718 万股， 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 ...

杭州天铭科技股份有限公司独立董事任命公告 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 学机械与自动控制学院教师；2011 年 2 月至 2012 年 2 月任美国佛罗里达州立大学访问 学者；2017 年 1 月至今任浙江理工大学机械工程学院副院长。2021 年 4 月至今兼任杭 州市科技局技术专家；2023 年 8 月至今兼任浙江人工智能学会智能制造分会副会长。 一、任免基本情况 二、任命对公司产生的影响 （一）任免的基本情况 因公司独立董事黄列群辞职，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定和公司治理需要， 经第三届董事会提名，公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于公司独立董事辞职及聘任独立董事的议案》，换选鲁玉军先生为第三届 董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为 止。 ...

一、修订内容 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-057 杭州天铭科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定,公司拟根据 2023 年半年度 权益分派的实施结果变更注册资本且对《公司章程》相应条款进行修订，并提请 股东大会授权公司管理层办理工商变更相关事宜。 三、备查文件 （一）杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议； （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。 杭州天铭科技股份有限公司 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司申请向不特定 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-053 杭州天铭科技股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 三、备查文件 本公司董事会于 2023 年 10 月 12 日收到独立董事黄列群先生递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）提出的"确定独立董事合理兼职的上市公司家数，强化独立董事履职投入"，结合 《上市公司独立董事管理办法》第八条：独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任 独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，综合考虑个人 实际情况，黄列群先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-049 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员和独立董事候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 独立董事严毛新因工作原因缺席，委托独立董事赵鹏飞代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 1.议案内容： 公司于 2023 年 9 月 5 日召开了 2023 年第一次临时股 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-059 杭州天铭科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、北京证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 一、 审议及表决情况 本议案经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会十四次会议审议通过， 尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 ...

营业收入相关数据变化 - 年初至2023年9月营业收入179,462,262.90元，较上年同期增长63.88%[9] - 2023年7 - 9月营业收入72,649,880.43元，较上年同期增长93.43%[9] - 2023年营业总收入179462262.90元，2022年为109506665.14元[34] 净利润相关数据变化 - 年初至2023年9月归属于上市公司股东的净利润47,287,913.75元，较上年同期增长48.62%[9] - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润19,808,450.24元，较上年同期增长67.88%[9] - 净利润为47,287,913.75元，较上年同期增加48.62%[12] - 2023年净利润47287913.75元，2022年为31817941.87元[35] - 公司2023年净利润为46,330,922.61元，2022年为31,619,417.16元[38] 资产相关数据变化 - 2023年9月30日资产总计455,991,693.49元，较上年期末增长8.72%[10] - 2023年9月30日归属于上市公司股东的净资产396,064,762.15元，较上年期末增长6.88%[10] - 2023年9月30日货币资金131,021,679.36元，较上年末下降33.01%[11] - 2023年9月30日交易性金融资产110,578,918.25元，较上年末增长164.43%[11] - 2023年9月30日在建工程44,626,185.91元，较上年末增长2,995.03%[11] - 2023年9月30日公司货币资金为131,021,679.36元，较2022年12月31日的195,581,039.73元有所下降[26] - 2023年9月30日交易性金融资产为110,578,918.25元，较2022年12月31日的41,818,586.67元大幅增加[26] - 2023年9月30日流动资产合计367,197,014.16元，较2022年12月31日的373,716,146.95元略有减少[26] - 2023年9月30日固定资产为18,061,141.26元，较2022年的16,445,204.19元有所增加[27] - 2023年9月30日在建工程为44,626,185.91元，较2022年的1,441,865.31元大幅增长[27] - 2023年9月30日非流动资产合计88,794,679.33元，较2022年的45,699,878.10元显著增加[27] - 2023年9月30日资产总计455,991,693.49元，较2022年的419,416,025.05元有所上升[27] - 2023年存货为56315516.91元，2022年为56110821.37元[31] - 2023年流动资产合计247401533.20元，2022年为305582441.37元[31] - 2023年长期股权投资184545517.71元，2022年为90670834.00元[31] - 2023年资产总计451957606.22元，2022年为416273993.32元[31] 负债相关数据变化 - 2023年9月30日流动负债合计54,768,356.47元，较2022年的48,017,107.82元有所增加[27] - 2023年9月30日非流动负债合计5,158,574.87元，较2022年的827,068.83元大幅增长[27] - 2023年9月30日负债合计59,926,931.34元，较2022年的48,844,176.65元有所上升[27] 其他财务指标变化 - 2023年实收资本(或股本)87,180,000元，较上年增加100%[11] - 投资收益为1,828,129.60元，较上年同期增长590.59%[12] - 信用减值损失为 -583,720.14元，较上年增加 -861.89%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为71,882,148.97元，较上年同期增加261.41%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为 -116,317,510.51元，较上年同期下降70.23%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -21,795,000.00元，较上年同期下降 -112.95%[12] - 非经常性损益合计为6,129,899.71元，净额为5,338,363.38元[14] - 2023年基本每股收益0.54元/股，2022年为0.41元/股[36] - 2023年稀释每股收益0.54元/股，2022年为0.41元/股[36] - 公司2023年营业利润为51,929,765.22元，2022年为32,079,292.34元[38] - 2023年营业总成本130781708.22元，2022年为83983763.12元[34] - 2023年营业利润52888106.36元，2022年为32411475.26元[35] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计196,033,044.51元，2022年同期为120,870,350.71元[40] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计124,150,895.54元，2022年同期为100,981,192.07元[40] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为71,882,148.97元，2022年同期为19,889,158.64元[41] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计1,248,560,148.32元，2022年同期为140,945,810.83元[41] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计1,364,877,658.83元，2022年同期为209,274,898.83元[41] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 116,317,510.51元，2022年同期为 - 68,329,088.00元[41] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 21,795,000.00元，2022年为168,275,072.16元[41] - 2023年末现金及现金等价物余额为130,157,483.46元，2022年末为187,084,937.80元[41] - 经营活动现金流入小计为195,091,775.49元，上年为119,360,187.40元[44] - 经营活动现金流出小计为123,094,413.88元，上年为135,096,125.26元[44] - 经营活动产生的现金流量净额为71,997,361.61元，上年为 - 15,735,937.86元[44] - 投资活动现金流入小计为1,136,976,650.98元，上年为140,811,395.50元[44] - 投资活动现金流出小计为1,274,044,846.20元，上年为234,668,789.40元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 137,068,195.22元，上年为 - 93,857,393.90元[44] - 筹资活动现金流入小计上年为189,600,000.00元，本期无[44] - 筹资活动现金流出小计为21,795,000.00元，上年为20,934,905.67元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 21,795,000.00元，上年为168,665,094.33元[44] - 现金及现金等价物净增加额为 - 85,279,096.19元，上年为60,564,551.20元[44] 股本与股东相关情况 - 总股本由43,590,000股增至87,180,000股，普通股股东人数为7,565人[17] - 杭州传铭控股有限公司期末持股23,999,968股，持股比例27.53%[18] - 张松期末持股23,444,028股，持股比例26.89%[18]

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2023-052 杭州天铭科技股份有限公司 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《杭州天铭科技股份有限公司章程》及《杭州天铭科技股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 10 月 25 日经公司第三届董事会第十四次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 ...