杭州朗鸿科技股份有限公司 章程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和委员会 33 | | 第九章 | 通知和公告 36 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第十一章 | 修改章程 40 | | 第十二章 | 争议的解决 40 | | 第十三章 | 附则 40 | 第一章 总则 第一条 为维护杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，在浙 江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 2022 年 8 月 3 日经中国证券监督管理委员会（ ...

资产情况 - 公司报告期内资产总计为25.11亿元,较上年期末增长3.01%[9] - 公司2024年3月31日的货币资金为43,769,708.69元[29] - 公司2024年3月31日的交易性金融资产为97,279,978.00元[29] - 公司2024年3月31日的应收账款为35,740,810.67元[29] - 公司2024年3月31日的存货为27,945,663.77元[29] - 公司2024年3月31日的固定资产为40,104,922.93元[29] - 公司2024年3月31日的无形资产为5,088,638.46元[29] - 公司2023年3月31日总资产为235,279,939.04元[31] 负债情况 - 公司2024年3月31日的短期借款为1,001,023.60元[29] - 公司2024年3月31日的应付票据为5,669,500.00元[29] - 公司2024年3月31日的应付账款为11,153,834.65元[29] - 公司2024年3月31日的合同负债为2,717,291.76元[29] - 公司2023年3月31日总负债为11,101,480.70元[32] 利润情况 - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为875.78万元,较上年同期增长25.00%[9] - 营业收入为13,590,512.62元[34] - 净利润为8,929,940.04元[34] - 归属于母公司所有者的净利润为8,757,837.89元[33] - 公允价值变动收益为765,500.00元[33] - 营业利润为10,311,735.16元[34] - 利润总额为10,249,089.50元[34] - 所得税费用为1,319,149.46元[34] - 基本每股收益为0.08元[33] 现金流情况 - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为21,782,371.35元[37] - 2024年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金为15,097,914.36元[37] - 2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为4,222,833.24元[37] - 2024年1-3月支付的各项税费为2,494,950.22元[37] - 2024年1-3月取得借款收到的现金为1,000,000.00元[37] - 2024年1-3月偿还债务支付的现金为1,000,000.00元[37] - 2024年1-3月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8,588.89元[37] - 2024年1-3月支付其他与筹资活动有关的现金为5,270,000.00元[37] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为38,156,529.52元[37] 其他情况 - 公司报告期内应收账款余额为3,574.08万元,较上年期末增长47.28%,主要系大客户订单增长未回款所致[10] - 公司报告期内预付款项为32.12万元,较上年期末增长134.45%,主要系预付原材料采购款未入库所致[10] - 公司报告期内其他非流动资产为67.68万元,较上年期末增长100.00%,主要系生产车间改造升级预付设备款和装修款增加所致[10] - 公司报告期内研发费用为267.19万元,较上年同期增长57.61%,主要系加大新产品研发投入所致[12] - 公司报告期内财务费用为-20.92万元,较上年同期减少273.40%,主要系美元升值导致汇兑收益增加所致[14] - 公司报告期内信用减值损失为-55.84万元,较上年同期增加65.25%,主要系应收账款余额增加计提坏账准备增加所致[14] - 公司报告期内资产减值损失为-64.92万元,较上年同期增加261.17%,主要系期末存货结构变化计提存货跌价准备增加所致[14] - 公司报告期内所得税费用为145.71万元,较上年同期增加42.60%,主要系利润总额增加导致计提企业所得税费用增加所致[14] - 公司 2023 年第四季度大客户订单较上年同期增长,对应存货备货采购增长,导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加31.04%[16] - 公司 2023 年度经营业绩较 2022 年度小幅增长,报告期支付员工年终奖金较上年同比增加,同时上年同期公司收到出口免抵退税款和房屋租金,报告期无此业务发生,综合影响导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少179.82%[16] - 报告期公司实施回购股份方案,向公司股票回购证券帐户支付 500 万元,同时银行短期借款较上年同期减少 2976 万元,导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少116.86%[18] - 报告期受美元较期初小微升值影响,公司持有的美元账户产生汇兑收益10.80万元,上年同期受美元较期初贬值影响,公司持有的美元账户产生汇兑损失33.16万元,导致汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少132.58%[18] - 报告期公司计入当期损益的政府补助为264,025.39元[20] - 报告期公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为761,316.94元[21] - 报告期公司控股股东、实际控制人忻宏持股40.41%,为公司第一大股东[23] - 报告期公司前十大股东中,忻宏与忻渊为兄弟关系,除此之外其他股东之间无关联关系[24]

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-052 杭州朗鸿科技股份有限公司 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2023 修订）》以及 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等相关规定，公司结合 2023 年 年度权益分派以及股份回购实施结果，拟修订《公司章程》的部分条款，修订对 照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 9156 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | | 12755.4 | 万元。 | | 第二十条 | 公司已发行的股份总数为 | 第二十条 | 公司已发行的股份总数为 | | 9156 | 万股，均为人民币普通股。 | 12755.4 | 万股，均 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-049 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭 州朗鸿科技股份有限公司 2024 年第一季度报 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第 三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购股份 方案的议案》。 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过该议 案。 （二）回购用途及目的 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-048 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状 况及资金情况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，推进股票价值回归，实现与 公司内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，公司拟以自有资金回购公司股份， 用于注销并减少公司注册资本。 （三）回购方式 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施 之日起，及时调整剩余应回购股份数量。 本次回购方式为竞价方式回购。 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 17 | 835508 | 殷图网联 | 17169187.0 | 36023.34 | 达到43.49% | | 2024-04- | | | | | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 17 | 832171 | 志晟信息 | 10407182.0 | 6658.5 | | | 2024-04- | 831526 | 凯华材料 | 5766910 | 9764.83 | 当日收盘价涨幅达到29.95% | | 17 | | | | | | | 2024-04- | 870357 | 雅葆轩 | 7320375 | 10245.18 | 当日收盘价涨幅达到29.12% | | 17 | | | | | | | 2024-04- | 836247 | 华密新材 | 5611219 | 9948.06 | 当日收盘价涨幅达到27.52% | | 17 | | | | | ...

| | 2024-04-17 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | DR朗鸿科(836395) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 9288624 | 成交金额（万 元） | 7890.63 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | | | 4437077.48 | 0 | | 买2 | 国泰君安证券股份有限公司广西南宁民族大道营业部 | | | 2844467.67 | 0 | | 买3 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | | | 2491190.75 | 0 | | 买4 | 长城证券股份有限公司前海分公司 | | | 1677581.5 | 2327305.77 | | 买5 | 华林证券股份有限公司枣庄光明中路证券营业部 | | | 1546924.71 | 0 | | 卖1 | 长城证券股份有限公司前海分公司 ...

| | 公告日期 2024-04-17 异常期间 无 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 DR朗鸿科(836395) 连续竞价 9288624 （股） | 成交金额（万 元） | 7890.63 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | 4437077.48 | 0 | | 买2 | 国泰君安证券股份有限公司广西南宁民族大道营业部 | 2844467.67 | 0 | | 买3 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | 2491190.75 | 0 | | 买4 | 长城证券股份有限公司前海分公司 | 1677581.5 | 2327305.77 | | 买5 | 华林证券股份有限公司枣庄光明中路证券营业部 | 1546924.71 | 0 | | 卖1 | 长城证券股份有限公司前海分公司 | 1677581.5 | 2327305.77 | | 卖2 | 中信证券（山东）有限责任公司 ...

关于股份回购价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-047 杭州朗鸿科技股份有限公司 其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V 为每股的派息额；Q 为扣 除已回购股份数的公司股份总额；Q0 为回购前公司原股份总额；n 为每股公积金 转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆 细后增加的股票数量）；P 为调整后的回购每股股份的价格上限。 二、回购价格上限调整及结果 （一）价格上限调整依据 2024 年 4 月 1 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》，现公司拟于 2024 年 4 月 16 日为权益分派登记日 实施 2023 年年度权益分派方案，根据权益分派实施公告：以公司股权登记日应 分配 91,110,000 股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本 91,560,000 股 减去回购的股份 450,000 股，根据 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-046 杭州朗鸿科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 1 日 召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超 过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 公司于 2023 年 10 月 26 日至 2024 年 3 月 31 日通过回购股份专用证券账 户以竞价转让方式回购公司股份 450,000 股，占公司总股本的 0.49%，该部分 股份不享有分红权。该事项符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 规定。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.560000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.280000 元；持股超过 ...