证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-129 杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭 州朗鸿科技股份有限公司 2024 年第三季度 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-130 杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席方洁媛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司 2 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日 以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》议案 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《 ...

激励计划 - 2024年10月9日公司审议通过《2024年股票期权激励计划（草案）》等议案[2] 股份回购 - 2024年5月29日回购股份专用证券账户买入2,395,479股，无卖出记录[5] - 2024年4月30日公司完成450,000股回购股份的注销手续[5] - 2024年6月6日公司第一次回购股份方案实施完毕[6] - 2024年8月22日公司第二次回购股份方案实施完毕[6] 内幕核查 - 核查时间为2024年4月10日至2024年10月10日，未发现内幕交易等情形[3][8]

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-127 4、公司于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过 了《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定陈学胜等共 10 名员工为公司 核心员工。 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定陈学胜等共 10 名员 工为公司核心员工，具体详见公司于 2024 年 10 月 10 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》 （公告编号：2024-117），具体审核情况如下： 1、公司于 2024 年 10 月 9 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事 会第二次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名陈学胜、 等共 10 名员工为公司核心员工，并将该议案提交 2024 年第五次临时股东大会审 议。 ...

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于10月28日在公司1号会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席股东大会股东7人，持表决权股份59,328,300股，占比47.4025%[3] - 网络投票股东1人，持表决权股份13,100股，占比0.0105%[3] 议案表决情况 - 多项股票期权激励相关议案同意股数59,315,200股，占比99.9779%[5][7][8][9][10][11][13] - 中小股东表决同意票数5,040,000，占比99.7408%[14] - 公开征集表决权相关议案均通过，股东人数0，持股数量0[16][17]

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-132 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司基于目前的经营业绩情况，在保证公司正常经营的前提下，为回报广大 投资者，积极与全体股东分享公司发展成果，拟定 2024 年第三季度权益分派方 案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 10 月 29 日披露的 2024 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 31,139,798.70 元，母公司未分配利润为 28,702,717.87 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 127,554,000 股，根据扣除 回购专户 2,395,479 股后的 125,158,521 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,012,681.68 元。 ...

会议安排 - 2024年10月10日刊载股东大会通知公告[4] - 2024年10月28日下午14:30现场会议召开[5] - 2024年10月27日15:00至28日15:00为网络投票时间[5] 参会情况 - 现场6名股东及代理人，代表59,315,200股，占比47.3921%[7] - 网络1名股东，代表13,100股，占比0.0105%[7] - 合计7名股东，代表59,328,300股，占比47.4025%[8] - 中小投资者2名，代表5,053,100股，占比4.0374%[8] 表决结果 - 议案1 - 6同意59315200股，占比99.9779%，反对13100股，占比0.0221%[10] - 涉中小股东利益议案1、2、4、5、6同意5040000股，占比99.7408%，反对13100股，占比0.2592%[10][11] - 本次股东大会审议议案获通过[11]

核心员工认定 - 2024年10月9日会议通过拟认定10名员工为核心员工议案[2] - 10月10日披露对拟认定核心员工公示并征求意见公告[2] - 公示期为10月10日至20日，不少于10天[3] - 公示期满员工对10名拟认定核心员工无异议[3] - 监事会认为提名认定程序合规，同意认定10名员工为核心员工[4]

激励计划流程 - 2024年10月9日会议通过激励对象名单议案[2] - 10月10日披露激励对象名单[2] - 10月10 - 20日公示激励对象名单[2] 激励对象情况 - 公示期满无异议，人员符合激励条件[2][3][4] - 激励对象为高管和核心员工[4]

公司变更 - 朗鸿科技全资子公司朗鸿科创因战略及管理需要变更[2] - 截至2024年10月21日完成工商变更及章程备案[3] 变更详情 - 法定代表人由“陈斌峰”变更为“忻宏”[3] - 注册资本为伍佰万元整[3] - 住所为杭州市滨江区西兴街道信庭路99号2号楼二层203室[3]