证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-057 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司股份回购方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《回购股份方案公告》（公告编号：2024-056）。 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-056 杭州朗鸿科技股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开了第三 届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》，该事项无需提交 公司股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为建立完善的长效激励约束 机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经 营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股 份。 本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励。若在股份回购完成后未能在本次 股份回购完成之日起三年内用于前述用途，未转让部分股份将依法予 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-055 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | 本次 | | 本次解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓 | 股股东、 | 事、高级管 | 解限 | 本次解除限 | 限售股数 | 尚未解除 | | 序号 | 名或名 | 实际控制 | 理人员任 | 售原 | 售登记股票 | 占公司总 | 限售的股 | | | 称 | 人或其一 | 职情况 | 因 | 数量 | 股本比例 | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 刘伟 | 否 | 董事、副总 | A | 5,789,280 | 4.5387% | 17,367,840 | | | | | 经理 | | | | | | | | | 副总经理、 | | | | | | 2 | 胡国芳 | 否 | 董事会秘 | A | 1,260,000 | 0.9878% | 3,780,000 | | | | | 书 | | | | | | 3 | ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-054 杭州朗鸿科技股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 竞价方式回购股份注销情况 本次股份回购期限自 2023 年 11 月 13 日开始，至 2024 年 4 月 21 日结束，累计通 过股份回购专用证券账户以竞价方式回购公司股份 450,000 股，占回购前公司总股本的 比例为 0.49%。公司已于 2024 年 4 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公 司办理完毕上述 450,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份 总额为 128,004,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 127,554,000 股， 公司剩余库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-050 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 5.会议主持人：方洁媛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 2.会议召开地点：公司 2 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以通讯方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭 州朗鸿科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-051）。 2.议案 ...

资产情况 - 公司报告期内资产总计为25.11亿元,较上年期末增长3.01%[9] - 公司2024年3月31日的货币资金为43,769,708.69元[29] - 公司2024年3月31日的交易性金融资产为97,279,978.00元[29] - 公司2024年3月31日的应收账款为35,740,810.67元[29] - 公司2024年3月31日的存货为27,945,663.77元[29] - 公司2024年3月31日的固定资产为40,104,922.93元[29] - 公司2024年3月31日的无形资产为5,088,638.46元[29] - 公司2023年3月31日总资产为235,279,939.04元[31] 负债情况 - 公司2024年3月31日的短期借款为1,001,023.60元[29] - 公司2024年3月31日的应付票据为5,669,500.00元[29] - 公司2024年3月31日的应付账款为11,153,834.65元[29] - 公司2024年3月31日的合同负债为2,717,291.76元[29] - 公司2023年3月31日总负债为11,101,480.70元[32] 利润情况 - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为875.78万元,较上年同期增长25.00%[9] - 营业收入为13,590,512.62元[34] - 净利润为8,929,940.04元[34] - 归属于母公司所有者的净利润为8,757,837.89元[33] - 公允价值变动收益为765,500.00元[33] - 营业利润为10,311,735.16元[34] - 利润总额为10,249,089.50元[34] - 所得税费用为1,319,149.46元[34] - 基本每股收益为0.08元[33] 现金流情况 - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为21,782,371.35元[37] - 2024年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金为15,097,914.36元[37] - 2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为4,222,833.24元[37] - 2024年1-3月支付的各项税费为2,494,950.22元[37] - 2024年1-3月取得借款收到的现金为1,000,000.00元[37] - 2024年1-3月偿还债务支付的现金为1,000,000.00元[37] - 2024年1-3月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8,588.89元[37] - 2024年1-3月支付其他与筹资活动有关的现金为5,270,000.00元[37] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为38,156,529.52元[37] 其他情况 - 公司报告期内应收账款余额为3,574.08万元,较上年期末增长47.28%,主要系大客户订单增长未回款所致[10] - 公司报告期内预付款项为32.12万元,较上年期末增长134.45%,主要系预付原材料采购款未入库所致[10] - 公司报告期内其他非流动资产为67.68万元,较上年期末增长100.00%,主要系生产车间改造升级预付设备款和装修款增加所致[10] - 公司报告期内研发费用为267.19万元,较上年同期增长57.61%,主要系加大新产品研发投入所致[12] - 公司报告期内财务费用为-20.92万元,较上年同期减少273.40%,主要系美元升值导致汇兑收益增加所致[14] - 公司报告期内信用减值损失为-55.84万元,较上年同期增加65.25%,主要系应收账款余额增加计提坏账准备增加所致[14] - 公司报告期内资产减值损失为-64.92万元,较上年同期增加261.17%,主要系期末存货结构变化计提存货跌价准备增加所致[14] - 公司报告期内所得税费用为145.71万元,较上年同期增加42.60%,主要系利润总额增加导致计提企业所得税费用增加所致[14] - 公司 2023 年第四季度大客户订单较上年同期增长,对应存货备货采购增长,导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加31.04%[16] - 公司 2023 年度经营业绩较 2022 年度小幅增长,报告期支付员工年终奖金较上年同比增加,同时上年同期公司收到出口免抵退税款和房屋租金,报告期无此业务发生,综合影响导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少179.82%[16] - 报告期公司实施回购股份方案,向公司股票回购证券帐户支付 500 万元,同时银行短期借款较上年同期减少 2976 万元,导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少116.86%[18] - 报告期受美元较期初小微升值影响,公司持有的美元账户产生汇兑收益10.80万元,上年同期受美元较期初贬值影响,公司持有的美元账户产生汇兑损失33.16万元,导致汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少132.58%[18] - 报告期公司计入当期损益的政府补助为264,025.39元[20] - 报告期公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为761,316.94元[21] - 报告期公司控股股东、实际控制人忻宏持股40.41%,为公司第一大股东[23] - 报告期公司前十大股东中,忻宏与忻渊为兄弟关系,除此之外其他股东之间无关联关系[24]

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-052 杭州朗鸿科技股份有限公司 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2023 修订）》以及 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等相关规定，公司结合 2023 年 年度权益分派以及股份回购实施结果，拟修订《公司章程》的部分条款，修订对 照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 9156 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | | 12755.4 | 万元。 | | 第二十条 | 公司已发行的股份总数为 | 第二十条 | 公司已发行的股份总数为 | | 9156 | 万股，均为人民币普通股。 | 12755.4 | 万股，均 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 章程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和委员会 33 | | 第九章 | 通知和公告 36 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第十一章 | 修改章程 40 | | 第十二章 | 争议的解决 40 | | 第十三章 | 附则 40 | 第一章 总则 第一条 为维护杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，在浙 江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 2022 年 8 月 3 日经中国证券监督管理委员会（ ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-049 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭 州朗鸿科技股份有限公司 2024 年第一季度报 ...