证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-124 监事会根据有关法律、法规及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》）规定，对公司《2024 年股票期权激励计划授予激励 对象名单》（以下简称《激励对象名单》）进行了核查，并发表核查意见如下： 1、列入公司《激励对象名单》的人员具备《管理办法》《上市规则》《监 管指引第 3 号》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象 条件。 杭州朗鸿科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》，并于 2024 年 10 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《202 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-122 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 截至 2024 年 10 月 21 日，朗鸿科创已经完成工商变更登记及公司章程备案 工作，并取得浙江省杭州市高新区（滨江）市场监督管理局换发的《营业执 照》。本次工商变更完成后，朗鸿科创法定代表人由"陈斌峰"变更为"忻 宏"，除以上变更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。具体 工商登记信息如下： 统一社会信用代码：9133010858322972X2 名称：杭州朗鸿科创科技有限公司 注册资本：伍佰万元整 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2011 年 10 月 27 日 法定代表人：忻宏 住所：杭州市滨江区西兴街道信庭路 99 号 2 号楼二层 203 室 一、基本情况 杭州朗鸿科技股份有限公司的全资子公司杭州朗鸿科创科技有限公司（以下 简称"朗鸿科创"）因战略发展规划 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司监事会 关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-123 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 10 月 20 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公 示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期不少于 10 天。截至公示期满，公司全体员工均对提名的陈学胜、费敏辉等 10 名员工为公 司核心员工无异议。 二、监事会核查意见 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的 10 名员工为 公司核心员工。 杭州朗鸿科技股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 21 日 ...

会议信息 - 2024年第五次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2024年10月28日14:30现场会议召开，网络投票2024年10月27日15:00 - 2024年10月28日15:00[7] - 股权登记日为2024年10月23日[9][10] - 会议地点为公司1号会议室[11] - 会议登记时间为2024年10月28日13:30 - 14:30，登记地点为公司1号会议室[23] 审议议案 - 审议《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>的议案》[13] - 审议《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》[14] - 拟认定陈学胜等10人为公司核心员工[16] - 审议《关于公司<2024年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》[17] 授权事项 - 董事会提请授权办理激励计划相关事项，授权期限与激励计划有效期一致[19][21] - 授权董事会办理审批等手续、委任中介机构[21] 议案特点 - 议案（一）、（二）、（四）、（五）、（六）为特别决议议案，对中小投资者单独计票，有关联股东回避表决[22] 备查文件 - 会议备查文件为《杭州朗鸿科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》[24]

股票期权激励计划 - 2024年股票期权激励计划由董事会拟定，激励对象25人，含董事、高管和核心员工[16][17] - 拟授予股票期权2,395,479份，占公告日股本总额1.88%[18][20] - 有效期最长不超过48个月，需在股东大会通过后60日内完成授予程序[21][22] - 等待期为授予日起12个月、24个月，分两期行权，每期行权比例50%[23][24] - 行权价格为每份6.73元，占不同交易日交易均价比例不同[25][28] 业绩目标 - 2023年归属上市公司股东扣非净利润4100.98万元，较2022年增长13.69%[37][59] - 2024年净利润以2023年为基数增长不低于15%，2025年不低于30%[34][37][59] 行权条件 - 公司和激励对象未发生特定情形，业绩完成比例和个人考核决定行权比例[32][34][36] 其他要点 - 全部有效股权激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额10%[47] - 任何一名激励对象获授本公司股票累计未超股本总额1%[48] - 激励计划对持续经营能力和股东权益有正面影响[58] - 实施需公司股东大会决议批准[60]

董事会会议 - 2024年10月9日以现场+通讯方式召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 激励计划 - 多项激励计划相关议案表决通过[6][7][9][11][12][15] - 激励计划授权事项议案待股东大会审议[12][15] 股东大会 - 拟定2024年10月28日召开第五次临时股东大会[16] - 召开议案表决通过且无需再提交审议[16]

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-118 杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | | | | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 | 占激励计划 | 占激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期权数量 | 拟授出权益 | 案公告日股本 | | | | | （份） | 的比例 | 总额的比例 | | 1 | 易海根 | 董事 | 200,000 | 8.35% | 0.16% | | 2 | 吴勇 | 董事、副总经理 | 200,000 | 8.35% | 0.16% | | 3 | 陈晓雨 | 董事会秘书 | 100,000 | 4.17% | 0.08% | | 4 | | 其他核心员工（22人） | 1,895,479 | 79.13% | 1.49% | | | 合计 | | 2,395,479 | 100.00 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年10月9日在公司2号会议室现场召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[4] 议案表决 - 《2024年股票期权激励计划（草案）》等多项议案表决均为3票同意，尚需股东大会审议[6][7][8][9][10]

激励计划主体情况 - 公司不存在禁止实施股票期权激励计划的情形[2] - 公司具备实施激励计划的主体资格[3] - 激励对象不存在不得参与股权激励的情形[3][4] 激励计划规定与流程 - 激励对象不涵盖特定人员[4] - 激励计划制定、审议流程和内容符合规定[4] - 激励计划相关议案需股东大会审议通过[4] 其他要点 - 公司无向激励对象提供财务资助计划[5] - 公司已制定激励计划实施考核管理办法[5] - 监事会同意实行2024年股票期权激励计划[5]

杭州朗鸿科技股份有限公司 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-115 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（陈少杰、应振芳）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（陈少杰、应振芳） 作为征集人，就公司拟于2024年10月28日召开的2024年第五次临时股东大会审议 的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 2、《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于公司<2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》 4、《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》 5、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年 ...