国浩律师(杭州) 事务所 关于 杭州朗鸿科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 國浩律師(杭州)事務所 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年八月 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关 于 杭州朗鸿科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 法律意见书 致:杭州朗鸿科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受杭州朗鸿科技股份有限 公司(以下简称"公司") ...

1.审议情况 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-051 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召 开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在确 保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司拟使用不超过人民 币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动管 理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以 保障投资本金安全等要求，包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存 款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募 集资金投资计划正常进行。该议案自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，如单笔产品存续期超过前述有效期， ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-047 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 29 日 15:00—2023 年 8 月 30 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 30 日下午 14:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 ...

一、募集资金基本情况 财通证券股份有限公司关于 杭州朗鸿科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为杭州朗 鸿科技股份有限公司（以下简称"朗鸿科技"、"公司"）公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）以及《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关规定，对朗鸿科技使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理事项出具核查意见，具体情况如下： 2022 年 8 月 3 日，杭州朗鸿科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州朗鸿科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1711 号），朗鸿科技股票 于 2022 年 9 月 1 日在北京证券交易所上市。 朗鸿科技本次发行价格为 17 元/股，发行股数为 7,100,000 股，募集资金总 额为 120,700,000.00 元，扣除发行费用 13,807,326.42 元，实际募集资金净额为 106, ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-040 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事陈少杰、应振芳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-050 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司战略发展需要， 经公司研究决定注销全资子公司"杭州山马文化创意有限公司"。 二、审批情况 根据《公司章程》等相关规定，本次控股子公司注销事项未达到董事会、股 东大会决策权限，无需提交董事会、股东大会审议，由公司总经理批准实施。 三、拟注销控股子公司的情况 公司名称：杭州山马文化创意有限公司 统一社会信用代码：913301085832297382 类型：有限责任公司(法人独资) 经营住所：杭州市滨江区西兴街道信庭路 99 号 2 号楼 205 室 法定代表人：忻宏 注册资本：伍佰万元整 成立日期：2011 年 10 月 24 日 经营范围：服务:文化艺术交流活动策划除演出及演出中介)、企业形象策划、 品牌策划、市场营销策划、工业产品设计、室内装饰设计;网上销售:电子产品 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-041 5.会议主持人：方洁媛 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-045）、《2023 年半年度报告摘要》（公 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司 2 号会议室 3.会议召开方式：现场 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-042 杭州朗鸿科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 8 月 15 日披露的 2023 年半年度报告（财务报告未经审 计），截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 18,098,883.71 元，母公司未分配利润为 21,807,300.84 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 91,560,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 13,734,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-048 杭州朗鸿科技股份有限公司 综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 三、对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第十四次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立 董事，本着谨慎原则及独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十四次会议审 议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》的独立意见 经审阅议案内容，我们认为，公司《2023 年半年度报告》、《2023 年半年 度报告摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映了 公司 2023 年半年度经营情况和财务状况 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 22 日，杭州朗鸿科技股份有限公司发行普通股 7,100,000 股， 发行方式为以公开发行方式向不特定合格投资者发行股票，发行价格为 17 元/ 股，募集资金总额为 120,700,000.00 元，实际募集资金净额为 106,892,673.58 元，到账时间为 2022 年 8 月 25 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-044 杭州朗鸿科技股份有限公司 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额（调整 | | （3）=（2） ...