证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-056 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式方式发 出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》（公告编号： ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-061 杭州朗鸿科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议 案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州朗鸿科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等国家有关法律、 法规、规章、规范性文件，结合《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关要求制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制 ...

朗鸿科技 证券代码 : 836395 杭州朗鸿科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人忻宏、主管会计工作负责人江志平及会计机构负责人（会计主管人员）江志平保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无 | □是 | √否 | | 法保证其真实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-056 杭州朗鸿科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 27,678,364 | 30.2298% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 60,348,800 | 65.9118% | | 股份 | 2、个人或基金 | 3,532,836 | 3.8585% | | --- | --- | --- | --- | | | 3、其他法人 | 0 | 0% | | | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 63,881,636 | 69.7702% | | | 总股本 | 91,560,000 | 100% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增 ...

二、注销控股子公司的情况 公司名称：杭州山马文化创意有限公司 统一社会信用代码：913301085832297382 类型：有限责任公司(法人独资) 经营住所：杭州市滨江区西兴街道信庭路 99 号 2 号楼 205 室 法定代表人：忻宏 注册资本：伍佰万元整 成立日期：2011 年 10 月 24 日 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-055 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于完成注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、注销情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司战略发展需要， 于 2023 年 8 月 15 日由公司总经理批准实施注销全资子公司"杭州山马文化创意 有限公司"（以下简称"山马文化"），具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟注销全资子公司 的公告》（公告编号：2023-050）。目前注销手续已经全部办理完毕。 经营范围：服务:文化艺术 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-052 杭州朗鸿科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 60,349,200 股，占公司有表决权股份总数的 65.9122%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 ...

国浩律师(杭州) 事务所 关于 杭州朗鸿科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 國浩律師(杭州)事務所 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年八月 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关 于 杭州朗鸿科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 法律意见书 致:杭州朗鸿科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受杭州朗鸿科技股份有限 公司(以下简称"公司") ...

1.审议情况 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-051 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召 开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在确 保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司拟使用不超过人民 币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动管 理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以 保障投资本金安全等要求，包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存 款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募 集资金投资计划正常进行。该议案自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，如单笔产品存续期超过前述有效期， ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-047 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 29 日 15:00—2023 年 8 月 30 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 30 日下午 14:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-040 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事陈少杰、应振芳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详 ...