证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-060 西安万德能源化学股份有限公司 董事会议事规则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 西安万德能源化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高效运作和科学决策， 特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《西安万德能源化学股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、行政法规、规范性 文件规定，结合本公司实际情况制定。 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使下列职权： （一 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-084 西安万德能源化学股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理及报送行为，加强公司内幕信息保密工作，防控内幕交易风险，维 护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，保护公司、股东及投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第6号—— ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-079 西安万德能源化学股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，充分发挥对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健 全公司内部监督机制，规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《西安万德能源化学股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）， ...

西安万德能源化学股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"上市规则"）等相关法律、行政法规以及《西安万德 能源化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-0 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-061 西安万德能源化学股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一条 为进一步提高西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理及其 他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能够合 法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所上市规则》等有关法律、行政法规的相关规定，以及《西安万 德能源化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本工作细 则。 第二条 本细则适用人员范围为公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书等。董事会秘书的相关规定由《西安万德能源化学股份 有限公司董 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-081 西安万德能源化学股份有限公司提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出 建议，广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，对董事候选人和高级管理人 员人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员中选举 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-069 西安万德能源化学股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一条 为规范西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、 行政法规以及《西安万德能源化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-065 西安万德能源化学股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强西安万德能源化学股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规、业 务规则以及《西安万德能源化学股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 有关规定，结合公司 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-059 西安万德能源化学股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保证西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的正常秩序和议事效率，完善公司的法人治理结构和工作效率，保障股东的 合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件及《西安 万德能源化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法 律、行政法规 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-080 西安万德能源化学股份有限公司战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提 高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》《西安万德能源化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员 会"），制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战 略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员 ...