制度审议 - 制度修改于2025年8月20日经董事会审议通过，尚需股东会审议[3] 资金管理 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性含为关联方垫付费用等[6] - 财务部按时间报送资金占用和关联交易汇总表[9] 关联交易与担保 - 关联交易履行决策程序，执行回避原则[10] - 公司为关联方担保提交股东会审议，关联方提供反担保[13] 违规处理 - 关联方占用资金，董事会要求限期偿还并披露报告[10] - 控股股东违规占用资金，股份“占用即冻结”[12] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[15]

制度审议 - 制度于2025年8月20日经第四届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东会[3] 人员辞任 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管自董事会收到报告生效[7] - 董事提出辞任，公司应60日内完成补选[7] - 法定代表人辞任，公司应30日内确定新人选[8] 离职要求 - 离职生效后5个工作日内完成文件等移交[14] - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[17] - 任职及届满后6个月内，每年转让股份不超25%[17] 追责机制 - 发现问题董事会制定追责方案，追偿含直接损失[19] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[19] 制度生效 - 制度由董事会负责解释，审议批准后生效修改亦同[21]

房地产变更 - 2025年8月20日通过部分自用房地产转投资性房地产议案[1][5] - 拟转房地产总面积9562.82平方米[2] - 截至2025年6月30日账面原值3191.98万元，净值2959.38万元[2] - 2025年9月1日起变更科目，核算方式不变[3] 变更影响 - 利于提高资产效率、增加整体收益[4][5] - 不涉及会计政策变更，无需追溯调整报表[4] 各方态度 - 董事会认为符合实际，不损公司和股东利益[5] - 监事会认为不影响经营，不损中小股东利益[5]

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-058 西安万德能源化学股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民 | （以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券 | 人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | 法》"）、《上市公司章程指引（2022 | 券法》"）、《上市公司章程指引》、 | | 年修订）》、《北京证 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[2] - 现场会议于2025年9月11日14:30召开，网络投票于2025年9月10 - 11日进行[2] - 股权登记日为2025年9月5日[4] - 会议地点在公司会议室（陕西省西安市高新区上林苑四路18号）[4] 审议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》等[5][6][7] - 有《关于修订<利润分配管理制度>的议案》等多个议案[17] 其他事项 - 登记时间为2025年9月11日14:00 - 14:30，地点在公司董事会办公室[9] - 会议联系人杨青，电话029 - 88994199[10] - 与会股东费用自理[10] - 备查文件有相关董事会、监事会会议决议[13]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月20日现场召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决通过，待股东会审议[5] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》表决通过，待股东会审议[5] - 《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产的议案》表决通过，无需股东会审议[6]

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-054 西安万德能源化学股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯及专人送达 方式发出 5.会议主持人：王育斌先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黄琨、马政生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关 ...

融资交易活动 - 8月20日公司融资买入58.88万元，融资偿还49.32万元，实现融资净买入9.56万元 [1] - 近3个交易日公司融资连续净买入，累计金额达271.74万元 [1] - 近20个交易日中有11个交易日出现融资净买入，显示融资资金近期呈现持续流入态势 [1] 融资余额变化 - 截至8月20日，公司融资余额为1045.51万元，较前一日增加0.92% [2][3] - 融资余额占流通市值比例为1.10%，较8月18日的1.09%和8月15日的0.86%有所提升 [2] - 8月18日融资余额单日大幅增加241.13万元，变动幅度高达31.16%，是近期最主要的增长日 [3] 两融整体情况 - 8月20日公司融资融券余额为1045.51万元，与融资余额一致，因当日无融券交易 [2][3] - 两融余额近五个交易日呈现波动上升趋势，从8月14日的780.09万元增长至1045.51万元 [3]

回购情况 - 2024年7月通过回购方案，上限9元/股，拟回购50 - 100万股，占比0.5602% - 1.1203%，资金450 - 900万元[3][6][8] - 实施期限自2024年7月25日起不超12个月[9] - 截至2025年7月24日，实际回购843,286股，占0.94%，支付5,915,555.21元[12] - 最高成交价9元/股，最低6.63元/股[12] 股东减持 - 西高投2025年3 - 5月减持891,368股，比例0.9986%[15] - 达晨系2024年11月 - 2025年7月减持多股，比例不同[15] 其他 - 回购拟用于股权激励或员工持股，否则注销[18]

回购方案 - 2024年7-8月审议通过回购股份方案[3] - 确定回购价格不超过9元/股[6] - 拟回购500,000 - 1,000,000股，占比0.5602% - 1.1203%[8] - 预计资金450 - 900万元，用自有资金[8] - 实施期限不超12个月[9] 回购进展 - 截至2025.6.30已回购843,286股，占上限84.33%[12] - 已回购占总股本0.94%[12] - 已支付5,915,555.21元，占上限65.73%[12] - 最高成交价9元/股，最低6.63元/股[12] 用途 - 用于员工持股或股权激励[8]