证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-067 西安万德能源化学股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股东、实际控制人及其他关联方 偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及 其他关联方资金，为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成 的债权，其他在没有商品和劳务提供的情况下给控股股东、实际控制人及其他 ...

制度审议 - 制度于2025年8月20日经第四届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东会[3] 人员辞任 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管自董事会收到报告生效[7] - 董事提出辞任，公司应60日内完成补选[7] - 法定代表人辞任，公司应30日内确定新人选[8] 离职要求 - 离职生效后5个工作日内完成文件等移交[14] - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[17] - 任职及届满后6个月内，每年转让股份不超25%[17] 追责机制 - 发现问题董事会制定追责方案，追偿含直接损失[19] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[19] 制度生效 - 制度由董事会负责解释，审议批准后生效修改亦同[21]

房地产变更 - 2025年8月20日通过部分自用房地产转投资性房地产议案[1][5] - 拟转房地产总面积9562.82平方米[2] - 截至2025年6月30日账面原值3191.98万元，净值2959.38万元[2] - 2025年9月1日起变更科目，核算方式不变[3] 变更影响 - 利于提高资产效率、增加整体收益[4][5] - 不涉及会计政策变更，无需追溯调整报表[4] 各方态度 - 董事会认为符合实际，不损公司和股东利益[5] - 监事会认为不影响经营，不损中小股东利益[5]

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-058 西安万德能源化学股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民 | （以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券 | 人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | 法》"）、《上市公司章程指引（2022 | 券法》"）、《上市公司章程指引》、 | | 年修订）》、《北京证 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[2] - 现场会议于2025年9月11日14:30召开，网络投票于2025年9月10 - 11日进行[2] - 股权登记日为2025年9月5日[4] - 会议地点在公司会议室（陕西省西安市高新区上林苑四路18号）[4] 审议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》等[5][6][7] - 有《关于修订<利润分配管理制度>的议案》等多个议案[17] 其他事项 - 登记时间为2025年9月11日14:00 - 14:30，地点在公司董事会办公室[9] - 会议联系人杨青，电话029 - 88994199[10] - 与会股东费用自理[10] - 备查文件有相关董事会、监事会会议决议[13]

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-055 西安万德能源化学股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以通讯及专人送达方式 发出 5.会议主持人：庞玲女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-054 西安万德能源化学股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯及专人送达 方式发出 5.会议主持人：王育斌先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黄琨、马政生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关 ...

证券之星消息，8月20日，万德股份（836419）融资买入58.88万元，融资偿还49.32万元，融资净买入 9.56万元，融资余额1045.51万元，近3个交易日已连续净买入累计271.74万元，近20个交易日中有11个 交易日出现融资净买入。 融券方面，当日无融券交易。 融资融券余额1045.51万元，较昨日上涨0.92%。 | 交易日 | 两融余额(元) | 余额变动(元) | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 2025-08-20 | 1045.51万 | 9.56万 | 0.92% | | 2025-08-19 | 1035.95万 | 21.05万 | 2.07% | | 2025-08-18 | 1014.90万 | 241.13万 | 31.16% | | 2025-08-15 | 773.77万 | -6.32万 | -0.81% | | 2025-08-14 | 780.09万 | 67.78万 | 9.52% | | 交易日 | 融资净买入(元) | 融资余额(元) | 占流通市值比 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 ...

回购情况 - 2024年7月通过回购方案，上限9元/股，拟回购50 - 100万股，占比0.5602% - 1.1203%，资金450 - 900万元[3][6][8] - 实施期限自2024年7月25日起不超12个月[9] - 截至2025年7月24日，实际回购843,286股，占0.94%，支付5,915,555.21元[12] - 最高成交价9元/股，最低6.63元/股[12] 股东减持 - 西高投2025年3 - 5月减持891,368股，比例0.9986%[15] - 达晨系2024年11月 - 2025年7月减持多股，比例不同[15] 其他 - 回购拟用于股权激励或员工持股，否则注销[18]

回购方案 - 2024年7-8月审议通过回购股份方案[3] - 确定回购价格不超过9元/股[6] - 拟回购500,000 - 1,000,000股，占比0.5602% - 1.1203%[8] - 预计资金450 - 900万元，用自有资金[8] - 实施期限不超12个月[9] 回购进展 - 截至2025.6.30已回购843,286股，占上限84.33%[12] - 已回购占总股本0.94%[12] - 已支付5,915,555.21元，占上限65.73%[12] - 最高成交价9元/股，最低6.63元/股[12] 用途 - 用于员工持股或股权激励[8]