证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-066 西安万德能源化学股份有限公司 （四）回购价格、定价原则及合理性 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开公 司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 7 月 25 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况 等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者 股权激励。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 7.26 元，拟回购价 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-061 西安万德能源化学股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德能源化学股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1861 号）的批准， 由主承销商民生证券股份有限公司以向战略投资者定向配售和网上向开通北交 所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为每股 8.93 元。截至 2023 年 9 月 7 日， 公司实际发行了人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），募集资 金总额为人民币 178,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,579,642.26 元，实际募集资金净额为人民币 157,020,357.74 元 ...

专利授权 - 报告期内，公司获得4项发明专利授权[4][5] - 公司拥有多项与主营业务相关的发明专利技术[4][5] 市场开拓 - 公司参加欧洲精细化工展览会，积极拓展海外市场[7] - 公司持续挖掘国内市场潜力，通过有效营销措施拓宽销售渠道，加大新客户开发和新产品推广，提高市场占有率[118] - 公司加大微通道连续反应技术市场开拓力度，开辟新的营销渠道，开发潜在用户，持续研发以满足更多用户需求[120] 社会责任 - 公司向富平县慈善协会捐赠50万元人民币扶贫救困[8] - 公司积极承担社会责任，开展扶贫捐赠活动[8] - 公司主导产品硝酸异辛酯是目前大气污染防治中柴油质量升级的关键添加剂，在积极承担社会责任的同时也促进地区经济发展和社会共享企业发展成果[112] 权益分派 - 公司完成2023年年度权益分派，向全体股东每10股派发3.00元人民币现金红利[9] - 公司完成年度权益分派，向股东派发现金红利[9] - 公司于2024年6月6日披露2023年年度权益分派实施公告[189] - 公司2023年年度权益分派方案为每10股派发3.000000元人民币现金[190] 信息披露 - 公司未按要求披露部分供应商名称，基于商业信息保密需要[14][15] 风险提示 - 公司面临的主要风险包括退市风险等[16] 主营业务 - 公司主要从事硝酸异辛酯等化学品的生产和销售[17] - 公司专注于微通道连续反应技术研发及其产业化应用[35] - 公司主要生产和销售油品添加剂、炼油助剂、油田化学品以及其他精细化工产品[35] - 公司是国内柴油十六烷值改进剂（硝酸异辛酯）的主要生产商[35] - 公司建立了独立完整的研发、采购、生产、质量检测、产品销售体系[35] - 公司的收入来源主要为硝酸异辛酯等精细化工产品的销售收入、代加工收入和微通道连续反应工程化相关的技术开发服务收入和设备销售收入[36] - 公司销售采取直销模式，以招投标或商业谈判等的方式进行产品推广和销售[38] - 公司客户分为终端客户及贸易商[39] - 公司生产所需的主要原材料包括异辛醇、浓硝酸、浓硫酸、油酸、丙烯酰胺、白油等[40] - 公司采购部门按照比质比价的原则确定供应商，采取询比价、框架协议等方式确定采购价格[41] - 公司依据国内外客户不同特性分别采用不同的付款模式[41] - 公司采用自产模式为主、委托加工模式为补充的生产模式[42] - 公司存在外购汽油抗爆剂、脂肪酸等产品的情况[43] - 公司的研发以自主研发为主，合作研发为辅[44] - 公司属于精细化工行业的专用精细化学品领域，拥有生产油品添加剂、炼油助剂、油田化学品等化学品的丰富经验[56] - 公司拥有领先的微通道连续反应成套技术与装备、生产工艺本质安全、清洁高效的高科技化工企业[58] - 公司自主开发的微通道连续反应工艺属于中国石油和化学工业联合会《石化绿色低碳工艺名录（2024 版）》中的第 19 类"微通道自动化生产工艺"[59] - 国内硝酸异辛酯的市场空间得到进一步发展，随着柴油国 VI 标准的逐步推广与普及[61,62] - 公司主营业务收入主要来源于硝酸异辛酯的生产和销售，占公司当期主营业务收入的65.30%[116] - 公司积极构建纳米微球、柴油抗磨剂、降凝剂、模板剂、破乳剂以及精细化工原料咪唑啉等产品结构体系，加大市场推广力度，降低单一产品依赖程度较高的风险[117] 创新发展 - 公司被评定为国家级"专精特新"企业、省级"单项冠军"企业、高新技术企业[46] - 公司持续加大科研投入，努力提升创新能力[49] - 公司着力提升研发创新能力建设，以智能制造产业园项目建成投用所提供的良好的硬件条件为依托，积极推进公司研究院建设，促进新产品的研发，打造新的利润增长点[117] - 公司组建研究院全力促进新产品研发，持续丰富产品品种，保持竞争优势，实现多元化发展[118] - 公司开发与应用的微通道连续反应自动化生产工艺属于近年来国家大力推广的绿色低碳工艺之一，可助力精细化学品及应用企业实现本质安全化和节能降耗的目的[110] - 公司坚持以科技创新引领企业发展，持续加强科研投入，不断提升核心竞争力[58] 经营情况 - 公司国内市场有序推进，国际市场快速开拓，营销工作稳中有进[48] - 公司实现营业收入270,385,307.43元，同比增加4.54%[53] - 公司报告期内营业收入为270,385,307.43元，同比增长4.54%[80] - 公司毛利率为18.99%，较上年同期下降2.32个百分点[80] - 公司研发费用为6,190,984.30元，同比增长10.46%[80] - 公司财务费用为-1,239,590.17元，较上年同期减少282.58%[80,82] - 公司信用减值损失

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-064 西安万德能源化学股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以通讯及专人送达方 式发出 5.会议主持人：王育斌先生 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （三）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事汪希领因工作原因缺席，委托董事王育斌代为表决。 董事马政生、王满仓因个人原因缺席，委托董事郭随英代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-062 一、审议及表决情况 本制度的制定已经西安万德能源化学股份有限公司于 2024 年 8 月 20 日召开 的第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 制度无需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 西安万德能源化学股份有限公司财务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为适应公司经营管理的需要，加强公司财务管理和会计监督职能， 规范公司财务行为，保障公司长期稳健发展,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国会计法》《企业会计准则--基本准则》等国家有关法律、行政法规 和规章及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）及其下属各分、子公司。 第三条 公司的一切财务活动必须遵守国家法律、法规及本制度的规定，严 格执行各项财 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-063 西安万德能源化学股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为满足西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"或"公司"） 战略发展规划，完善公司产业布局，提升公司综合竞争力，结合公司主营业务所 处行业未来发展预期，公司拟以自有资金 1000 万元人民币在陕西省西安市高新 区投资设立全资子公司（公司名称暂定为西安万德智能装备技术有限公司，具体 信息以市场监督管理部门登记为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次投资由公司单独出资设立全资子公司，并由相应子公司作为开展业务和 运营的主体，投资内容符合公司未来经营方向。本次交易不属于《上市公司重大 资产重组管理办法》第二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、出售资 产或者通过其他方式进行资产交易的情形。因此，按照《上市公司重大资产重组 管理办法》的相关规定，不构重 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-065 西安万德能源化学股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以通讯及专人送达方式发 出 5.会议主持人：庞玲女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露 的《2024 年半年度报告》 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-058 西安万德能源化学股份有限公司 二、上述人员离职对公司产生的影响 聂国庆先生的离职不会对公司日常经营活动产生不利影响，目前公司已完成 与聂国庆先生所负责工作的平稳对接。公司对聂国庆先生在任职期间所做的贡献 表示由衷的感谢。 三、备查文件 （一）《聂国庆离职手续办结说明》； 关于核心员工离职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、离职核心员工的基本情况 （一）基本情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到核心员工 聂国庆先生递交的辞职申请，公司于 2024 年 8 月 15 日办结离职手续。截至本公 告披露之日，上述离职人员直接或间接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 聂国庆先生离职后不再担任公司其它职务。 （二）离职原因 聂国庆先生因个人原因辞职。 （二）《解除劳动合同协议书》。 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 19 日 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-057 西安万德能源化学股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开公 司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 7 月 25 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况 等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者 股权激励。 （三）回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股）。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易 ...

西安万德能源化学股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 8 月 2 日，公司在中国农业银行西安科技二路支行开立的募集 资金专项账户（银行账户：26127101040017034）资金已按规定及披露用途使用 完毕，为便于公司募集资金账户管理，公司已于同日完成该募集资金专户注销手 续，上述账户注销后，公司与保荐机构民生证券股份有限公司及开户银行之间的 《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。 四、备查文件 （一）中国农业银行西安科技二路支行出具的募集资金专项账户销户证明。 西安万德能源化学股份有限公司 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采 取了专户存储管理制度，并 ...