制度信息 - 制度于2025年8月20日经第四届董事会第二十五次会议审议通过[2] - 制度由西安万德能源化学股份有限公司董事会于2025年8月21日发布[18] - 制度修改自公司董事会审议通过之日起生效实施[17] - 制度由公司董事会负责解释[17] 重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉资产、负债金额占比及绝对金额标准[8] - 涉净资产、收入、利润会计差错金额占比及绝对金额标准[8] - 会计报表附注等财务信息披露涉金额占比认定重大差错[11] - 业绩预告与年报业绩不一致认定重大差异[11] 责任追究 - 公司处罚措施包括赔偿、解除合同，可附带经济处罚[15] - 年报信息披露重大差错责任追究结果纳入绩效考核[21] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告形式披露[22] - 半年报、季报信息披露重大差错责任追究参照执行[17] 其他说明 - 制度中“以上”等表述含本数规定[17] - 制度未尽事宜依国家规定及《公司章程》执行[17] - 制度与新规定冲突时以新规定为准[17]

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-077 西安万德能源化学股份有限公司独立董事津贴管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第一条 为更好的保障西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事审慎履行职责，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规及《西安万德能 源化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况，特制定《独立董事津贴管理办法》。 第二条 本办法所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-070 西安万德能源化学股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规及《西安万德能源化学股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西安万德能源化学股份有限公司 股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）等有关规定，特制订本 实施细则。 第二条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 第三条 本实施细则所称"董事" ...

制度审议 - 制度于2025年8月20日经第四届董事会第二十五次会议审议通过，8票同意，0票反对，0票弃权，无需股东会审议[3] 信息披露 - 国家秘密依法豁免披露，商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[9] - 各部门及子公司人员应在事项发生后两工作日内提交审批表和资料[12] - 董事长审批通过的暂缓、豁免披露信息，资料保管十年[12] - 出现特定情形应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[14] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[15] 责任追究 - 不符合规定的暂缓、豁免行为，公司可处分并追究责任人责任[17] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效，修订亦同[20] 制度适用 - 制度由董事会负责解释和修订，适用于各部门、子公司及相关信息披露义务人[6][20]

制度审议 - 2025年8月20日第四届董事会第二十五次会议审议通过制度修改，议案尚需提交股东会审议[3] 独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[8] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[9] - 特定股东单位任职人员及其配偶等不得担任独立董事[9] - 最近12个月内有特定情形人员不得担任独立董事[9] - 最近三十六个月内因证券期货违法犯罪受处罚者不得担任[11] - 连续任职六年，三十六个月内不得被提名[11] - 所聘独立董事最多在其他2家境内上市公司兼任[12] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合并持有1%以上股份股东可提候选人[14] - 北交所5个交易日未提异议，公司可选举[15] 独立董事任期与补选 - 每届任期三年，连任不超过六年[16] - 出现不适宜履职情形，六十日内补选[16] - 辞职致比例不符，六十日内补选[17] 独立董事履职相关 - 连续两次未出席且不委托，三十日内提议解除职务[17] - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[20] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[21] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意提交董事会[22] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[23] - 独立董事在相关委员会成员中过半数并担任召集人[19] - 董事会未采纳薪酬与考核委员会建议应记载意见理由并披露[24] - 持续关注董事会决议执行，违规可报告并要求说明[25] - 2名及以上认为资料问题可要求延期，董事会应采纳[27][28] - 工作记录由董事会办公室保存10年[28] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[29] - 履职涉及应披露信息，公司不披露可直接申请或报告[29] - 应按北交所要求参加辅导培训和考试[40] - 聘请中介等费用由公司承担[41] 津贴与生效 - 公司给予适当津贴，标准经董事会预案、股东会审议并年报披露[42] - 细则自股东会审议通过后生效，修改自审议通过日生效[31]

制度相关 - 制度于2025年8月20日经董事会审议通过，尚需股东会审议[3] - 制度由董事会制定，经股东会审议通过后生效实施[22] - 制度修改自股东会审议通过之日起生效实施[23] 利润分配 - 分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[9] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红最低比例80%[13] - 成熟期有重大资金支出，现金分红最低比例40%[14] - 成长期有重大资金支出，现金分红最低比例20%[14] 其他规定 - 重大投资或现金支出指未来12个月累计支出达最近一期净资产50%或总资产30%[12] - 满足条件时，年度现金分配利润不少于当年可分配利润10%[14] - 权益分派方案经审议通过后，应在2个月内实施完毕[20]

制度审议 - 对外担保管理制度于2025年8月20日经第四届董事会第二十五次会议审议通过，尚需股东会审议[2] 担保限制 - 不得为近3年财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的企业担保[9] 决策权限 - 对外担保最高决策机构为股东会，董事会按章程行使决策权，超权限报股东会批准[11] - 多项担保情形须经股东会审议通过，如担保总额超净资产50%等[11] - 董事会审批对外担保须经全体董事2/3以上同意[12] 日常管理 - 财务部负责对外担保日常管理，关注被担保人情况并建立档案[16] 违约处理 - 被担保人违约，公司督促履行、采取补救措施，启动反担保追偿程序[16][17][18] 信息披露 - 按规定披露对外担保信息，特定情况及时披露，控制知情范围[20] 责任处理 - 董事会视损失和情节处分有过错的责任人[23] 制度生效 - 制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[25]

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-060 西安万德能源化学股份有限公司 董事会议事规则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 西安万德能源化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高效运作和科学决策， 特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《西安万德能源化学股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、行政法规、规范性 文件规定，结合本公司实际情况制定。 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使下列职权： （一 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-088 西安万德能源化学股份有限公司董事、高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 8 ...

一、审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-078 西安万德能源化学股份有限公司财务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 西安万德能源化学股份有限公司 外部环境，保障公司健康、平稳运行；有效利用各项资产，努力提高经济效益， 实现资本的保值、增值，确保股东最大利益。 第五条 公司（包括各分、子公司）应切实做好财务管理的基础工作，建立 和健全股份制财务管理核算体系，独立运行，自负盈亏。 第六条 公司应根据本制度制定具体财务制度。公司下属各分、子公司应根 据本制度及公司各项具体财务制度，结合自身实际情况，制定各分、子公司具体 的财务制度和实施细则，报公司总经理批准后实施。 第七条 公司各项财务收支实行授权限额管理，重大财务收支和重大政策调 整应在科学规范论 ...