证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-092 西安万德能源化学股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《监 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-066 西安万德能源化学股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切 实保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司及其股东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购 人、资产交易对方、破 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-090 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 西安万德能源化学股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善西安万德能源化学股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善激励约束机制，保持核心管理团队 的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管 理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《西安万德 能源化学股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公 司 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-083 西安万德能源化学股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第二章 机构和职权 第四条 内部审计的实施机构是公司审计部，对公司内部控制制度的建立和 实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。审计部应配备专职 审计人员。审计部在董事会审计委员会的领导下行使审计职权，并向董事会审计 委员会报告工作。 第五条 公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员 从事内部审计工作。 第六条 审计部和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责 的工作。 第七条 公司各内部机构或者职 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-091 西安万德能源化学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会 议审议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件和《西安万德能源化学股份有限公司章程》（以 下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务 所，需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-064 西安万德能源化学股份有限公司 西安万德能源化学股份有限公司 重大交易及对外投融资管理制度 重大交易及对外投融资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为了加强西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资和融资管理，规范公司对外投资和融资行为，提高资金运作效率，防范投资 和融资风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件和《西安万德能源化学 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 ...

西安万德能源化学股份有限公司舆情管理制度 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-087 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高西安万德能源化学股份有限公司（下称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、业务规则以及《西安万德能源 化学股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络平台等媒体对公司进行的负面报道和不实 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-086 西安万德能源化学股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，维 护公司整体形象，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章和规范 性文件以及《西安万德能源化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 本制度所称公司指西安万德能源化学股份有限公司；子公司指由西 安万德能源化学股份 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-072 西安万德能源化学股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规 范性文件以及《西安万德能源化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-074 西安万德能源化学股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为规范西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规和规范性 文件及《西安万德能源化学股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。董事会秘书需了解重大事项的情况 ...