二、 工商登记变更情况 公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于 2024 年 6 月 21 日取得了西安市市场监督管理局核发的《营业执照》。 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-045 西安万德能源化学股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 召开第四届董事会第二十次会议，2024 年 6 月 14 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内 容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-038）、《关于 变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-039），于 2024 年 6 月 18 日 ...

西安万德能源化学股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | --- | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 董事会 30 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 40 | | 第三节 监事会决议 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计及公司会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 投资者关系管理及信息披露 46 | | 第十章 通知和公告 47 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清 ...

西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710065 46 Floor,B Tower, Lv'di Center,ZhangBa Second Street Gaoxin District,Xi'an,Shaanxi 710065,China 国浩律师（西安）事务所 关于西安万德能源化学股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：西安万德能源化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规和规范性文件的规定， 国浩律师（西安）事务所（以下简称"国浩"）接受西安万德能源化学股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法 律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证 ...

1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市高新区上林苑四路 18 号） 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-042 西安万德能源化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王育斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 54,828,769 股，占公司有表决权股份总数的 61.61%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,471,618 股，占公司有表决权股份总数的 6.15%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-041 西安万德能源化学股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 西安万德能源化学股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 165,903,169.60 元，母公司未分配利润为 103,085,751.43 元。本次权益分派共计派发现金红利 26,699,161.80 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.600000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[ ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-039 西安万德能源化学股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 西安万德能源化学股份有限公司 | 专用设备修理；计算机及通讯设备租 | 专用设备修理；计算机及通讯设备租 | | --- | --- | | 赁；机械设备批发；土地使用权租赁； | 赁；机械设备批发；土地使用权租赁； | | 机械设备租赁；非居住房地产租赁；办 | 机械设备租赁；非居住房地产租赁；办 | | 公设备租赁服务；物业管理。(除依法 | 公设备租赁服务；物业管理；道路货物 | | 须经批准的项目外，凭营业执照依法自 | 运输（不含危险货物）。(除依法须经批 | | 主开展经营活动)许可项目：危险化学 | 准的项目外，凭营业执照依法自主开展 | | 品生产；货物进出口。(依法须经批准 | 经营活动)许可项目：危险化学品生产； | | 的项目，经相关部门批准后方可开展经 | 货物进出口。(依 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-040 西安万德能源化学股份有限公司 - （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 10:00。 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次股东大会的召集人为董事会。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 13 日 15:00—2024 年 6 月 14 日 15:00。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-038 西安万德能源化学股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 6 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以通讯及专人送达 方式发出 5.会议主持人：王育斌先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事党土利、郭随英因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据公司生产经营及未来业务发展需要，公司计划变更公司经营范围，根据 《公司法》及《 ...

财务表现 - 2023年公司营收同比增长4.48% [7] - 2023年公司归母净利润同比下降2.20%，主要原因是原材料价格上涨 [20] - 2023年公司存货周转率为7.70，应收账款周转率为4.35，反映较高的运营效率 [4] - 2023年公司研发投入为15,095,063.23元 [13] - 公司计划派发现金红利26,699,161.80元，每10股派发3.00元 [19] 市场与销售 - 公司硝酸异辛酯年产能为4.3万吨，位居世界前列 [3] - 公司产品远销欧洲、北美洲、南美洲、亚洲等30多个国家和地区 [3] - 公司计划加大海外市场布局，特别是北美、南美、中东等市场 [3] - 2023年公司降凝剂出口需求大幅增长，计划进一步扩大海外市场 [6] 技术与研发 - 公司自主研发的硝酸异辛酯微反应硝化成套技术已获批3项发明专利和1项实用新型专利 [13] - 公司拥有10项已授权发明专利和9项实用新型专利 [13] - 公司微通道连续反应技术被列入国家工信部鼓励推广的32项技术和产品目录 [11] - 公司智能制造产业园（基地）建设项目已进入验收阶段，主要开发微通道连续反应技术 [16] 风险管理与成本控制 - 公司与主要供应商建立长期合作关系，以规模化采购降低原材料成本 [15][18] - 公司通过技术创新和工艺优化减少原材料损耗 [15][18] - 公司已与全球30多个国家的客户建立合作关系，分散了局部战争带来的风险 [10] - 公司制定了严格的采购管理程序，增加原材料供应商以提高议价能力 [18] 环保与可持续发展 - 公司微通道连续反应技术被列入《石化绿色低碳工艺名录（2023版）》 [11] - 公司持续加大环保设施投入，优化工艺流程以减少污染物排放 [11] - 公司致力于绿色化工和环保技术的研发，提升品牌形象和可持续发展能力 [11] 公司治理与股东回报 - 公司治理结构完善，设有股东大会、董事会和监事会 [14] - 公司制定了《股东分红回报规划》，持续通过派发现金红利回报股东 [19] - 公司计划继续专注主营业务发展和核心技术应用拓展，提升公司价值 [19] 员工管理与激励 - 公司为员工提供合理的薪酬和奖励，营造良好的工作环境 [12] - 公司制定了薪酬管理制度和绩效激励办法，根据员工表现给予相应报酬 [12] - 公司鼓励员工创新，提供培训和发展机会，增强员工的归属感 [12]

财务表现 - 2023年公司营收同比增长4.48% [7] - 2023年公司归母净利润同比下降2.20%，主要原因是原材料价格上涨 [20] - 2023年公司存货周转率为7.70，应收账款周转率为4.35，反映较高的运营效率 [4] - 2023年公司研发投入为15,095,063.23元 [13] - 公司计划派发现金红利26,699,161.80元，每10股派发3.00元 [19] 市场与销售 - 公司硝酸异辛酯年产能为4.3万吨，位居世界前列 [3] - 公司产品远销欧洲、北美洲、南美洲、亚洲等30多个国家和地区 [3] - 2023年公司加强海外市场拓展，降凝剂出口需求大幅增长 [6] - 公司计划通过深耕主业、技术研发、产品创新等手段开拓海内外市场 [2] 技术与研发 - 公司自主研发的硝酸异辛酯微反应硝化成套技术已获批3项发明专利和1项实用新型专利 [13] - 公司拥有10项已授权发明专利和9项实用新型专利 [13] - 公司微通道连续反应技术被列入国家工信部鼓励推广的32项技术和产品目录 [11] - 公司智能制造产业园（基地）建设项目已进入验收阶段，主要开发微通道连续反应技术 [16] 风险管理与成本控制 - 公司与主要供应商建立长期合作关系，以规模化采购降低原材料成本 [15][18] - 公司通过技术创新和生产管理优化减少原材料损耗 [15][18] - 公司通过价格联动机制和分散客户群规避原材料价格波动风险 [10][18] 环保与可持续发展 - 公司微通道连续反应技术被列入《石化绿色低碳工艺名录（2023版）》 [11] - 公司持续加大环保设施投入和污染物处理技术研发 [11] - 公司通过优化工艺流程减少污染物排放，提升可持续发展能力 [11] 公司治理与股东回报 - 公司治理结构完善，设有股东大会、董事会和监事会 [14] - 公司制定了《股东分红回报规划》，持续通过现金红利回报股东 [19] - 公司计划继续专注主营业务发展和核心技术应用拓展，提升公司价值 [19] 员工管理与激励 - 公司为员工提供合理的薪酬和奖励，营造良好的工作环境 [9] - 公司制定了薪酬管理制度和绩效激励办法，根据员工表现给予相应报酬 [10]