证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-019 西安万德能源化学股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事汪希领、黄琨、马政生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年 度经营工作情况并提交董事会审议。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-021 西安万德能源化学股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》《公 司章程》等规定，公司拟定 2024 年年度权益分派预案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 167,901,671.70 元，母公司未分配利润为 93,819,365.80 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 89,258,104 股，根据扣除回 购专户 1,104,184 股后的 88,153,920 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,815,392 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数 ...

836419 1 2024 Xi'an Wonder Energy Chemical Co., ltd 年度报告 万德股份 西安万德能源化学股份有限公司 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 36 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 40 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 43 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 46 | | 第九节 | 行业信息 50 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 66 | | 第十一节 | 财务会计报告 73 | | 第十二节 | 备查文件目录 94 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王育斌、主管会计工作负责人薛玫及会计机构负责人（会计主管人员）袁勇保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 1813.55万股，累计占流通股比： 33.44%，较上期变化： 938.91万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 西安高新技术产业风险投资有限责任公司 | 464.59 | 8.57 | 新进 | | 深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙) | 300.20 | 5.53 | 新进 | | 深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙) | 283.64 | 5.23 | 新进 | | 李航放 | 247.99 | 4.57 | -38.91 | | 深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙) | 162.63 | 3.00 | 新进 | | 唐兴天下投资管理(西安)有限责任公司-西安唐兴科创投资 基金合伙企业(有限合伙) | 150.00 | 2.77 | 不变 | | 西安万德能源化学股份有限公司回购专用证券账户 | 110.42 | 2.04 | 新进 | | 郑坚 | 94.08 | 1.73 | -66.50 | | 较上个报 ...

权益变动 - 2025年3月27日至4月1日减持183,140股，占总股本0.2052%[10] - 变动前持股比例5.2051%，变动后降至4.9999%[10] - 变动前持股4,645,946股，变动后持股4,462,806股[19] 未来展望 - 未来12个月计划减持不超892,580股，不超1%[16] 公司信息 - 信息披露义务人注册资本83765.2711万元[12] - 西安高新金融控股集团等三家公司有不同出资比例[12] 其他 - 2025年3月4日减持计划未实施完毕将继续[28] - 前6个月未在二级市场买卖该公司股票[28]

股东减持 - 2025年3月27日至4月1日，西安高新技术产业风险投资有限责任公司减持183,140股[1] - 减持比例为0.2052%[2] - 减持前持股4,645,946股，占总股本5.2051%，减持后持股4,462,806股，占总股本4.9999%[2] 影响及披露 - 本次权益变动不影响公司生产经营[3] - 涉及披露权益变动报告书，详见《简式权益变动报告书》（公告编号：2025 - 015）[3]

回购方案 - 2024年7月召开会议审议通过回购股份方案[3] - 拟回购价不超9元/股，交易均价7.26元[6] - 拟回购50 - 100万股，占比0.5602% - 1.1203%[8] - 预计资金450 - 900万元，用自有资金[8] - 实施期限不超12个月[9] 回购进展 - 截至2025年3月31日，已回购843,286股，占比0.94%[12] - 已回购最高9元/股，最低6.63元/股[12] - 已支付5,915,555.21元，占上限65.73%[12] 用途说明 - 回购股份用于员工持股或激励，36个月未划转将注销[10][11]

股票限售情况 - 本次解除限售股数8,754,579股，占总股本9.8082%，2025年4月7日可交易[2] - 党土利等5人本次解除限售股数及占比明确，均有未解除限售股[3] - 无限售股份62,994,354股占70.58%，有限售26,263,750股占29.42%，总股本89,258,104股[7] 其他 - 公司股票2023年9月15日上市，发行价8.93元/股，因股价情况锁定期延至2025年3月14日[4][5] - 解除限售股东减持将提前披露，申请股东无未履约承诺等情况[9][11]

减持情况 - 2025年2月11日至3月3日减持万德股份892,600股，占总股本1.0000%[10] - 2025年2月11 - 3月3日，达晨创恒等分别减持360,000股、330,000股和202,600股，占比0.4033%、0.3697%和0.2270%[21] - 2024年11月25 - 12月3日，达晨创恒等减持后合计持股由10.0830%减至9.0830%[25] - 2024年12月4 - 2025年1月2日，减持后合计持股由9.0830%减至8.0830%[25] - 2025年1月6 - 8日，减持后合计持股由8.0830%减至7.0829%[25] - 2025年1月20日，减持后合计持股由7.0829%减至7.0000%[25] - 2025年1月21 - 2月7日，减持后合计持股由7.0000%减至6.0000%[25] 权益变动 - 本次权益变动前持股比例6.0000%，变动后降至4.9999%[10] - 变动前合计持有5,355,448股，变动后持有4,462,848股[21] 企业出资 - 深圳市达晨创恒股权投资企业出资额123,040万人民币[12] - 深圳市达晨创泰股权投资企业出资额125,260万元[13] - 深圳市达晨创瑞股权投资企业出资额100,303万元[14] 股东出资比例 - 上海歌斐钥擎投资中心对达晨创恒出资比例10.0780%[12] - 吴培生对达晨创恒出资比例4.8765%[12] - 天津歌斐嘉安对达晨创泰出资比例11.5759%[13] - 上海景穆对达晨创泰出资比例10.6977%[13] - 湖南电广传媒对达晨创瑞出资比例29.9094%[14] 未来展望 - 信息披露义务人将在未来12个月内决定是否进一步减持[36]

减持情况 - 2025年2月11日至3月3日，达晨创恒等合计减持892,600股[1] - 达晨创恒等合计持股比例从6.0000%降至4.9999%[1] 各主体减持详情 - 达晨创恒减持360,000股，减持比例0.4033%[2] - 达晨创泰减持330,000股，减持比例0.3697%[2] - 达晨创瑞减持202,600股，减持比例0.2270%[2] 持股变动 - 达晨创恒变动前后持股及占比变化[2] - 达晨创泰变动前后持股及占比变化[2] - 达晨创瑞变动前后持股及占比变化[2]