证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-085 西安万德能源化学股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 信息披露事务、股东会和董事会的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。董事会秘书对公司和董事会负 责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地 发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-082 西安万德能源化学股份有限公司薪酬与考核委员会 议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了建立和完善西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公 司"），董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制 度，实施公司的人才开发与利用战略，公司根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《西安万德能源化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-067 西安万德能源化学股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股东、实际控制人及其他关联方 偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及 其他关联方资金，为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成 的债权，其他在没有商品和劳务提供的情况下给控股股东、实际控制人及其他 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-089 西安万德能源化学股份有限公司董事、高级管理人员离职 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度的制定已经 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西安万德能源化学股份有限公司（以下简称 "公司 "）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法 规、规范性文件、证券交易所业务规则和《西安万德能源化学股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司 ...

一、公司部分自用房地产转为投资性房地产的情况 （一）转为投资性房地产具体情况 鉴于公司当前面临的市场环境发生变化，为盘活闲置资产提高资产使用效率， 经对现有业务布局及项目规划进行审慎评估后，公司拟将部分自用建筑物变更为 投资性房地产，一段时期内用于出租。明确将用于出租房产的明细如下： | 序号 | 权利人 | 总建筑面积 （平方米） | 变更为投资性房 地产的建筑面积 （平方米） | 房产地址 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 西安万德能源化学 | 5,224.43 | 5,224.43 | 陕西省西安市高新区上 | | | 股份有限公司 | | | 林苑四路 18 号 | | 2 | 西安万德能源化学 | 4,338.39 | 4,338.39 | 陕西省西安市高新区上 | | | 股份有限公司 | | | 林苑四路 18 号 | | | 合计 | 9,562.82 | 9,562.82 | | 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-057 西安万德能源化学股份有限公司 关于公司部分自用房地产转为投资性房地产的公告 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-058 西安万德能源化学股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民 | （以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券 | 人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | 法》"）、《上市公司章程指引（2022 | 券法》"）、《上市公司章程指引》、 | | 年修订）》、《北京证 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-056 西安万德能源化学股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 10 日 15:00—2025 年 9 月 11 日 15:00。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场 投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-055 西安万德能源化学股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以通讯及专人送达方式 发出 5.会议主持人：庞玲女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-054 西安万德能源化学股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯及专人送达 方式发出 5.会议主持人：王育斌先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黄琨、马政生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关 ...

证券之星消息，8月20日，万德股份（836419）融资买入58.88万元，融资偿还49.32万元，融资净买入 9.56万元，融资余额1045.51万元，近3个交易日已连续净买入累计271.74万元，近20个交易日中有11个 交易日出现融资净买入。 融券方面，当日无融券交易。 融资融券余额1045.51万元，较昨日上涨0.92%。 | 交易日 | 两融余额(元) | 余额变动(元) | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 2025-08-20 | 1045.51万 | 9.56万 | 0.92% | | 2025-08-19 | 1035.95万 | 21.05万 | 2.07% | | 2025-08-18 | 1014.90万 | 241.13万 | 31.16% | | 2025-08-15 | 773.77万 | -6.32万 | -0.81% | | 2025-08-14 | 780.09万 | 67.78万 | 9.52% | | 交易日 | 融资净买入(元) | 融资余额(元) | 占流通市值比 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 ...