证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-054 西安万德能源化学股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯及专人送达 方式发出 5.会议主持人：王育斌先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黄琨、马政生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关 ...

融资交易活动 - 8月20日公司融资买入58.88万元，融资偿还49.32万元，实现融资净买入9.56万元 [1] - 近3个交易日公司融资连续净买入，累计金额达271.74万元 [1] - 近20个交易日中有11个交易日出现融资净买入，显示融资资金近期呈现持续流入态势 [1] 融资余额变化 - 截至8月20日，公司融资余额为1045.51万元，较前一日增加0.92% [2][3] - 融资余额占流通市值比例为1.10%，较8月18日的1.09%和8月15日的0.86%有所提升 [2] - 8月18日融资余额单日大幅增加241.13万元，变动幅度高达31.16%，是近期最主要的增长日 [3] 两融整体情况 - 8月20日公司融资融券余额为1045.51万元，与融资余额一致，因当日无融券交易 [2][3] - 两融余额近五个交易日呈现波动上升趋势，从8月14日的780.09万元增长至1045.51万元 [3]

回购情况 - 2024年7月通过回购方案，上限9元/股，拟回购50 - 100万股，占比0.5602% - 1.1203%，资金450 - 900万元[3][6][8] - 实施期限自2024年7月25日起不超12个月[9] - 截至2025年7月24日，实际回购843,286股，占0.94%，支付5,915,555.21元[12] - 最高成交价9元/股，最低6.63元/股[12] 股东减持 - 西高投2025年3 - 5月减持891,368股，比例0.9986%[15] - 达晨系2024年11月 - 2025年7月减持多股，比例不同[15] 其他 - 回购拟用于股权激励或员工持股，否则注销[18]

回购方案 - 2024年7-8月审议通过回购股份方案[3] - 确定回购价格不超过9元/股[6] - 拟回购500,000 - 1,000,000股，占比0.5602% - 1.1203%[8] - 预计资金450 - 900万元，用自有资金[8] - 实施期限不超12个月[9] 回购进展 - 截至2025.6.30已回购843,286股，占上限84.33%[12] - 已回购占总股本0.94%[12] - 已支付5,915,555.21元，占上限65.73%[12] - 最高成交价9元/股，最低6.63元/股[12] 用途 - 用于员工持股或股权激励[8]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月22日获股东会通过[2] - 以88,153,920股为基数，每10股派1元现金[3] - 派发现金红利8,815,392.00元[2] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润93,819,365.80元[2] - 合并报表归属于母公司未分配利润167,901,671.70元[2] - 按总股本折算每股现金红利0.0987629 [5] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月19日，除权除息日为20日[6] - 2025年6月20日现金红利划入股东账户[7] 特殊情况 - 公司回购1,104,184股不参与分派[3] - 不同持股时长股东补缴税款规定不同[5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣税[5]

回购方案 - 2024年7 - 8月相关会议审议通过回购股份方案[3] - 拟回购价不超9元/股，权益分派会调整[6] - 拟回购数量50 - 100万股，占比0.5602% - 1.1203%[8] - 预计资金450 - 900万元，来源自有资金[8] - 实施期限不超12个月，满足条件可提前结束[9] 回购进展 - 截至2025年5月31日，已回购股份占上限84.33%[12] - 已回购843,286股，占总股本0.94%[12] - 已回购最高成交价9元/股，最低6.63元/股[12] - 已支付5,915,555.21元，占上限65.73%[12] - 目前回购实施与方案无差异[12]

股东会安排 - 2025年4月23日决定召集2024年年度股东会[4] - 4月25日通知并公告召开2024年年度股东大会[4][5] - 5月22日召开2024年年度股东会，采用现场和网络投票结合[5] 参会情况 - 出席现场会议13人，代表42,827,710股，占48.58%[7] - 参加网络投票4人，代表2,583,602股，占2.93%[7] 议案表决 - 审议13项议案，均获通过[9][10][11][17] - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意94.83%[15] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》同意98.82%[16]

股东会参与情况 - 出席和授权出席股东会股东17人，持表决权股份45411312股，占比51.51%[3] - 网络投票股东4人，持表决权股份2583602股，占比2.93%[3] 议案表决情况 - 《2025年度董事等薪酬方案》同意股数9855174股，占94.83%[7] - 《2024年度内部控制自我评价报告》同意股数44873503股，占98.82%[10] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意票数10392983股，比例100%[13] - 多项议案同意股数均为45411312股，占比100%[4][5][6][8][9]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月20日下午15:00 - 17:00 [3] - 活动采用网络远程方式，通过全景路演平台与投资者线上交流 [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长王育斌、财务负责人薛玫、董事兼董事会秘书杨青 [3] 公司战略与发展 - 关注行业趋势，按整体战略和业务需求评估并购重组机会 [5] - 未来战略围绕化工装备升级与本质安全提升，以微通道连续反应技术为方向，聚焦能源清洁化等领域，成全球有影响力的精细化学品高端制造技术供应商 [7] 费用与盈利 - 结合经营和销售目标控制销售、管理和财务费用，确保盈利能力 [5] - 通过深耕主业、技术研发等手段提升利润和毛利率 [7] 研发投入 - 成立万德研究院，构建研发创新体系与机制 [5] - 加大研发投入，扩大团队，提升自身研发能力 [5] - 保证主营产品研发，拿出部分投入用于核心技术应用拓展和未来产品布局 [5] - 与国内科研院所开展产学研合作 [5] 产品布局与市场 - 关注化工装备升级与本质安全提升赛道，以微通道连续反应技术为方向，深耕专用精细化学品领域 [6][7] - 已与欧洲、北美洲等洲的30多个国家和地区客户建立合作关系 [7] - 2024年国内与国际市场收入占比分别为61.12%和38.88% [9] 绿色化工与环保 - 微通道连续反应技术符合可持续发展战略，替代危险落后工艺，促进化工产业转型升级 [8] - 加大污染物处理技术研发、环保设施投入，提高污染物处置能力 [8] - 从宏观和微观层面落实环保措施，减少环保风险 [9] 公司治理与市值管理 - 依据相关法律法规构建完善治理结构，未来持续改进和完善 [9] - 注重价值管理和传递，聚焦主业提升业绩，强化投资者关系管理，推出现金分红、股权激励等提升市值 [9] 成本控制 - 引入先进生产设备和自动化生产线，提高效率和质量，降低单位产品成本 [10] - 优化供应链管理，与优质供应商合作，减少库存积压和采购成本 [10] - 加强成本控制和监控，实施严格财务管理制度 [10] 分红政策 - 2024年实行10派1元分配方案，综合考虑经营发展规划和资金安排 [6] - 未来结合自身发展情况合理制定权益分派方案 [11]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为2025年5月16日下午15:00 - 17:00 [3] - 活动地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [3] - 参会人员为通过网络参加2024年年度业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长王育斌等5人 [3] 行业与公司业务情况 - 公司属于精细化工行业专用精细化学品领域，主营业务为油品添加剂等精细化工产品研发、生产与销售，下游主要是石油化工和开采行业 [5] - 国家出台政策鼓励精细化工行业发展，公司微通道连续反应工艺符合政策导向，可促进行业转型升级 [5] 业绩相关情况 - 2024年营业收入52,662.28万元，同比减少9.4%，归属于上市公司股东的净利润3,063.46万元，同比减少43.52%，原因是行业经济环境不景气致产品价格下降，智能制造产业园项目转固后折旧费用增加 [8] - 2025年围绕拓市扩销推进营销工作，国内油田化学品业务灵活施策，国际贸易维护传统区域、开拓新地区、丰富产品品种 [6] 市场与产品优势 - 公司是国内唯一取得美国环境保护署和欧盟REACH认证的十六烷值改进剂生产企业，有欧亚经济联盟添加剂许可资质，是普氏相关指导中十六烷值添加剂厂商唯一列示的中国企业，产品远销六大洲30多个国家和地区 [7] - 公司在研项目有钒腐蚀抑制剂等，将为业绩增长提供新动力 [9] 财务与治理措施 - 通过确保报表制定符合准则法规、建立内控体系、定期审计检查、邀请独立会计师事务所审计、及时准确披露信息等措施确保财务报表真实性和公允性 [7] 客户合作情况 - 与中国石油、中国石化合作通过提供资料评审获得供应资格，后续参加公开招投标取得合同；与其他海内外客户按其准入要求或直接参与招投标等建立合作 [9] 技术与专利情况 - 微通道连续反应技术符合国家战略，将成化工行业主流技术之一，公司硝酸异辛酯微反应硝化成套技术获批发明专利3项和实用新型专利1项，基于该技术平台开发拓展应用取得多项专利授权 [9] 股权与分红情况 - 公司实际控制人及其一致行动人持有公司表决权比例为36.58%，截至目前无股权质押情况 [11] - 公司重视股东回报，未来结合自身发展合理制定权益分派方案 [11]