证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-018 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，代彦军先生在任职期间严格按照《公司法》《上海博迅 医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认 真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 代彦军，男，1971 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留 权，博士，教授。2022 年 9 月 20 日至今，任上海博迅医疗生物 仪器股份有限公司独立董事。 二、 会议出席情况 2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会。独立董 事代彦军会议出席情况如下： | | | 现场或通讯 | 委托出 | | 是否 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-016 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，会议 审议通过了《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》。现将相关事宜公告 如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 15 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 18,354,011.44 元，母公司未分配利润为 20,134,411.38 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 43,333,100 股，以未分 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-013 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计费用未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-028 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 8 日，上海博迅医疗生物仪器股份有限公司发行普通股 7,500,000 股，发行方式为向社会公众公开发行，发行价格为 9.75 元/股，募集资金总额为 73,125,000.00 元，实际募集资金净额为 64,175,437.50 元，到账时间为 2024 年 8 月 11 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 7,611,805.60 元， 到账时间为 2024 年 9 月 18 日。行使超额配售选择权后，募集资金净额为 71,787,243.10 元。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 14 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-034 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 03 月 15 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以通讯方式发 出 5.会议主持人：尤叶海 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《上海博迅医疗生物仪器股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举高惠钦先生为公司第三届监事会职工代表监事的议 案》 1.议案内容： 公司原职工代表监事张翼先生因个人原因不再担任职工代表监事职务，导致 公司监事会成 ...

关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"博迅生物"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对博迅生物使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理事项进行了核查，有关情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海博迅医疗 生物仪器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1585 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意上海博迅医疗生物仪器股份有限公司股票在北京证 券交易所上市的函》（北证函〔2023〕344 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 17 日在北京证券交易所上市。 国金证券股份有限公司 公司本次向不特定合格投资者发行普通股 8,333,100 股 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年3月15日现场召开，主持人是陆永春[2] - 会议应出席3人，出席和授权出席3人[3] - 会议3月4日邮件通知[2] 议案表决 - 多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 部分议案需提交股东大会审议，部分无需[5] 资金使用 - 公司拟用不超7000万元闲置资金买低风险短期理财产品[13] 人员提名 - 监事会提名刘凇廷、刘燕为第三届非职工代表监事候选人[12]

（3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-020 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于大华会计师事务所(特殊普通合伙) 履职情况评估的报告 公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙（以下简称" ) 大华会计师事务所"） 作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大华会计师事务所 在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2012 年 2 月； （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 270 位，注册会计师人数为 1,471 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 人； （6）2022 年度经审计的收入总额为 332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.04 万元； （7）2022 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-022 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 上海博迅医疗生物仪器 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事章孝棠、代彦军 的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 1 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-019 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律法规及规则指引和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司》（以下 简称"《公司章程》"）要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况 汇报如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为章孝棠、代彦军、吕明杰， 其中章孝棠、代彦军为独立董事，会计专业人士章孝棠担任公司审计委员会主任 委员（召集人）。 二、会议召开情况 （二）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）执行年度财务审计工 作情况进行了监督，认为大华会计师事务所符合《证券法》相关规定，具备丰富 的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保 ...