博迅生物(836504)

搜索文档
博迅生物:关于对会计师事务所履职情况评估的报告
2024-03-15 20:31
(3)组织形式:特殊普通合伙; (4)注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 证券代码:836504 证券简称:博迅生物 公告编号:2024-020 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于大华会计师事务所(特殊普通合伙) 履职情况评估的报告 公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙(以下简称" ) 大华会计师事务所") 作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求,公司对大华会计师事务所 在近一年审计中的履职情况进行了评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 (1)机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙); (2)成立日期:2012 年 2 月; (5)截至 2023 年 12 月 31 日,合伙人数量为 270 位,注册会计师人数为 1,471 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 人; (6)2022 年度经审计的收入总额为 332,731.85 万元,其中审计业务收入 307,355.10 万元,证券业务收入 138,862.04 万元; (7)2022 ...
博迅生物:董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
2024-03-15 20:31
证券代码:836504 证券简称:博迅生物 公告编号:2024-022 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定, 上海博迅医疗生物仪器 股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事章孝棠、代彦军 的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告,结合其他相关资 料,董事会就独立董事的独立性形成如下结论: (一)独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职; (六)独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人; (七)独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形; (八)独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 1 综上,董事会认为公司在任独立董事具备任职条件,不存在影响其独立性的 情形 ...
博迅生物:上海博迅医疗生物仪器股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2024-03-15 20:31
控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004201 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 第 1 页 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海博 迅医疗生物仪器股份有限公司(以下简称博迅生物公司)2023 年度 财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 3 月 15 日签发了 ...
博迅生物:上海博迅医疗生物仪器股份有限公司内部控制鉴证报告
2024-03-15 20:31
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011004203 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司内部控 制评价报告 1-8 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011004203 号 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的上海博迅医疗生物仪器股份有限公 司(以下简称博迅生物公司)管理层编制的《内部控制评价报告》涉 及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关 ...
博迅生物:2023年年度权益分派预案公告
2024-03-15 20:31
证券代码:836504 证券简称:博迅生物 公告编号:2024-016 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利,最近三年已分配及拟分配的现金红利总额(包括中期分配的现金红利 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 15 日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议,会议 审议通过了《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》。现将相关事宜公告 如下: 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 15 日披露的 2023 年年度报告(财务报告已经审计), 截至 2023 年 12 月 31 日,上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 18,354,011.44 元,母公司未分配利润为 20,134,411.38 元。 公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 43,333,100 股,以未分 ...
博迅生物:预计日常关联交易的公告
2024-03-15 20:31
证券代码:836504 证券简称:博迅生物 公告编号:2024-014 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 年与关联方 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | - | | - | | - | - | | 燃料和动力、 | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | 销售产品、商 | - | | - | | - | - | | 品、提供劳务 | | | | | | | | 委托关联方销 | - | | - | | - | - | | 售产品、商品 | | | | | | | | 接 ...
博迅生物:监事任免公告
2024-03-15 20:31
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司监事任免公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码:836504 证券简称:博迅生物 公告编号:2024-032 刘凇廷,男,1988 年出生,2011 年毕业于河北科技师范学院生物科学专业,中 级经济师。2011 年 8 月至 2019 年 12 月,任上海博迅实业有限公司/上海博迅医疗生 物仪器股份有限公司销售部销售经理;2020 年 1 月至今,任上海博迅医疗生物仪器 股份有限公司销售总监。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》的有关规定,公 司第三届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 15 日审议并通过: 提名刘凇廷先生、刘燕女士为公司非职工代表监事,任职期限至第三届监事会届满 之日止,本次任免尚需提交股东大会审议,自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生 效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 提名高惠钦先生为公司职工代表监事,任 ...
博迅生物:审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2024-03-15 20:31
证券代码:836504 证券简称:博迅生物 公告编号:2024-021 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海博迅医疗生物 仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定和要求,董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称" 大华会计师事务所 ")成 立于 2012 年 2 月,注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。 截至 2023 年 12 月 31 日,合伙人数量为 270 位,注册会计师人数为 1,471 人, 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 人。2022 年上市公司 审计客户 488 家,涉及的行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专用 设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、电 ...
博迅生物:续聘会计师事务所公告
2024-03-15 20:31
证券代码:836504 证券简称:博迅生物 公告编号:2024-013 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况:大华会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 6 年审 计服务,上期审计收费 30 万元,本期审计费用未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012 年 2 月 9 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人:梁春 2023 年度末合伙人数量:270 人 ...
博迅生物:国金证券股份有限公司关于上海博迅医疗生物仪器股份有限预计2024年日常性关联交易的专项核查意见
2024-03-15 20:31
国金证券股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")作为上海 博迅医疗生物仪器股份有限公司(以下简称"博迅生物"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对博迅生物预计 2024 年日常性关联交 易事项进行了核查,有关情况如下: 一、日常性关联交易预计情况 (一)预计情况 单位:元 | | | 预计 2024 | 2023 | 年与关联 | | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 年发生金 | | 方实际发生金 | | 际发生金额差异较 | | | | 额 | | 额 | | 大的原因(如有) | | 购买原材料、燃料和动 | - | - | | | - - | | | 力、接受劳务 | | | | | | | | 销售产品 ...