证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-028 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 8 日，上海博迅医疗生物仪器股份有限公司发行普通股 7,500,000 股，发行方式为向社会公众公开发行，发行价格为 9.75 元/股，募集资金总额为 73,125,000.00 元，实际募集资金净额为 64,175,437.50 元，到账时间为 2024 年 8 月 11 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 7,611,805.60 元， 到账时间为 2024 年 9 月 18 日。行使超额配售选择权后，募集资金净额为 71,787,243.10 元。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 14 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-018 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，代彦军先生在任职期间严格按照《公司法》《上海博迅 医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认 真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 代彦军，男，1971 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留 权，博士，教授。2022 年 9 月 20 日至今，任上海博迅医疗生物 仪器股份有限公司独立董事。 二、 会议出席情况 2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会。独立董 事代彦军会议出席情况如下： | | | 现场或通讯 | 委托出 | | 是否 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-023 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]1585 号文核准，并经北京 证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 8 月 8 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 750 万股，每股面值 1 元，每股发 行价人民币 9.75 元。截至 2023 年 8 月 11 日止，本公司共募集资金 73,125,000.00 元，扣除发行费用 8,949,562.50 元，募集资金净额 64,175,437.50 元。 截止 2023 年 8 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000474 号"验资报告验 证确认。 本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-019 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律法规及规则指引和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司》（以下 简称"《公司章程》"）要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况 汇报如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为章孝棠、代彦军、吕明杰， 其中章孝棠、代彦军为独立董事，会计专业人士章孝棠担任公司审计委员会主任 委员（召集人）。 二、会议召开情况 （二）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）执行年度财务审计工 作情况进行了监督，认为大华会计师事务所符合《证券法》相关规定，具备丰富 的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-034 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 03 月 15 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以通讯方式发 出 5.会议主持人：尤叶海 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《上海博迅医疗生物仪器股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举高惠钦先生为公司第三届监事会职工代表监事的议 案》 1.议案内容： 公司原职工代表监事张翼先生因个人原因不再担任职工代表监事职务，导致 公司监事会成 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年3月15日现场召开，主持人是陆永春[2] - 会议应出席3人，出席和授权出席3人[3] - 会议3月4日邮件通知[2] 议案表决 - 多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 部分议案需提交股东大会审议，部分无需[5] 资金使用 - 公司拟用不超7000万元闲置资金买低风险短期理财产品[13] 人员提名 - 监事会提名刘凇廷、刘燕为第三届非职工代表监事候选人[12]

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-030 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金 额（万 | 预计年化 | 产品期 | 收益类 | 投资方 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 称 | | 收益率（%） | 限 | 型 | 向 | | | | | 元） | | | | | | 招商银 行 | 银行理 财产品 | 招商银 行点金 系列看 | | | | 浮动收 | 固定收 益类资 | | | | 跌三层 | 4,000 | 2.45% | 64 天 | | 产、衍 | | | | | | | | 益 | | | | | 区间 64 | | | | | 生金融 | | | | 天结构 | | | | | 工具 | | | | 性存款 | | | | | | | 交银国 | | 交银国 信-汇 | | | | | 投资于 | | | | 益 7 天 | | | | | | | | | | | | 每周三 | | 存款、 ...

关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"博迅生物"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对博迅生物使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理事项进行了核查，有关情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海博迅医疗 生物仪器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1585 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意上海博迅医疗生物仪器股份有限公司股票在北京证 券交易所上市的函》（北证函〔2023〕344 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 17 日在北京证券交易所上市。 国金证券股份有限公司 公司本次向不特定合格投资者发行普通股 8,333,100 股 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-017 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，章孝棠先生在任职期间严格按照《公司法》《上海博迅 医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认 真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 章孝棠：男，1963 年 9 月出生，工商管理硕士、经济师、中国 注册会计师、中国注册会计师协会首批资深会员。2022 年 9 月 20 日至今，任上海博迅医疗生物仪器股份有限公司独立董事。 二、 会议出席情况 独立董事章孝棠对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解 和查验，发表独立意见 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011004202 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024] 0011004202 号 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简 称博迅生物公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金 ...