会议信息 - 会议由第四届董事会第三次会议决定召开，2024年11月14日发通知[4] - 2024年12月3日现场会议召开，网络投票时间为12月2 - 3日[5][7] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）9人，代表股份29,771,195股，占比68.70%[8] - 表决通过《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》，同意票占100%[10] - 对相关议案中小投资者表决情况单独计票并披露结果[10]

北京国枫律师事务所 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0589号 致: 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司(贵公司) 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的 要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供 的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 一、本次会议的召集、召开程序 (一)本次会议的召集 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以 下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》(以下简称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、 规章、规 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-090 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：上海市松江区中强路 599 号会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 二、议案审议情况 审议通过《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，结合公司实际情况，公司拟 进行 2024 年第三季度权益分派。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-088）。 2.议案表决结果： 本次 ...

公司概况 - 公司主要从事实验室设备和生命科学仪器的研发、生产、销售及服务，主要产品包括微生物培养箱系列、压力蒸汽灭菌器系列、净化设备系列、精密可程式烘箱系列等 [1] - 公司属于"上海市专精特新企业"、"国家高新技术企业"，上海市科技型中小企业，松江区企业技术中心，上海医疗器械行业协会副会长单位 [1] - 公司经营模式稳定，以自主研发为主，通过"直销+经销"的营销方式不断加强渠道建设，持续提升品牌认知 [1] 财务表现 - 2020-2023年营业收入分别为139.86、159.44、142.68、142.27百万元，同比增长率分别为6.82%、14.00%、-10.51%、-0.29% [1] - 2020-2023年归母净利润分别为21.49、28.16、26.41、26.67百万元，同比增长率分别为55.62%、31.06%、-6.22%、0.99% [1] - 2020-2023年毛利率分别为36.14%、38.00%、40.40%、41.00%，呈现逐年上升趋势 [1] - 2020-2023年ROE分别为22.06%、26.58%、22.41%、16.78%，2023年有所下降 [1] - 2020-2023年每股收益分别为0.50、0.65、0.61、0.62元 [1] 市场数据 - 截至2024/11/08，公司收盘价为24.30元 [2] - 公司总股本43.33百万股，流通股本12.68百万股 [2] - 公司净资产192.52百万元，总资产257.71百万元，每股净资产4.44元 [2] 最新业绩 - 2024年1-9月公司实现收入84.21百万元，同比-17.91%，归母净利润8.18百万元，同比-46.68% [4] - 2024年7-9月实现收入28.42百万元，同比-19.81%，归母净利润4.29百万元，同比+0.24% [4] - 2024年1-9月毛利率39.84%，同比-1.80pp，净利率9.71%，同比-5.24pp [4] - 2024年7-9月毛利率41.15%，同比+0.21pp，净利率15.10%，同比+3.02pp [4] 费用情况 - 2024年1-9月销售费用率10.64%，同比+1.34pp，管理费用率14.64%，同比+2.62pp，研发费用率5.56%，同比+0.44pp [4] - 2024年7-9月销售费用率8.52%，同比-2.97pp，管理费用率14.81%，同比+0.52pp，研发费用率5.86%，同比-0.22pp [4]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月3日召开[2] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[4] - 现场会议12月3日14:00，网络投票12月2日15:00 - 12月3日15:00[5] 股权与登记 - 股权登记日为2024年11月29日[7] - 登记时间为12月2日14:00 - 15:00，地点在上海市静安区[12] 审议议案 - 审议《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》[9] 其他信息 - 会议地点为上海市松江区中强路599号公司会议室[9] - 联系方式为021 - 66052732，与会股东费用自理[14]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，会议审议通 过了《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》。 综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，结合公司实际情况，根据法律 法规、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司拟实施 2024 年第三季度权益分派，具体情况如下： 一、权益分派预案情况 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-088 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告 根据公司 2024 年 10 月 30 日披露的 2024 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 17,863,284.89 元，母公司未分配利润为 21,338,704.24 元。 公司本次 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年11月14日召开，11月12日发通知[3] - 会议由监事会主席高惠钦主持，3名监事出席[3][4] 议案情况 - 审议通过《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》[5] - 表决结果为3票同意，无反对和弃权，无需回避[6] - 议案尚需提交股东大会审议[6]

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-086 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以邮件等通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吕明杰先生主持会议 6.会议列席人员：董事会秘书应芸 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博 迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （一）审议通过《关 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-087 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以邮件等通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席高惠钦先生主持会议 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 二、议案审议情况 审议通过《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，结合公司实际情况，公司拟进 行 2024 年第三季度权益分派。 具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-088）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-088 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，会议审议通 过了《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》。 综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，结合公司实际情况，根据法律 法规、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司拟实施 2024 年第三季度权益分派，具体情况如下： 一、权益分派预案情况 三、公司章程关于利润分配的条款说明 《公司章程》"第八章 财务会计制度、利润分配和审计"之"第二节 利润 分配"中规定： 第一百八十条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公 司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可 以不再提取。 ...