证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-077 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （召集人） | | 1 | 董事会战略委员会 | 吕明杰、刘凇廷、刘燕 | 吕明杰 | | 2 | 董事会提名委员会 | 代彦军、吕明杰、章孝棠 | 代彦军 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会 | 章孝棠、吕明杰、代彦军 | 章孝棠 | | 4 | 董事会审计委员会 | 章孝棠、代彦军、刘燕 | 章孝棠 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。 审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高 级管理人员的董事。上述董事会专门委员 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-076 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以邮件等通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事高惠钦先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯表决 1.议案内容： 公司 2024 年第二次职工代表大会决议选举产生的职工代表监事与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会， 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举高惠钦先生为 公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事 会届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交 ...

人事变动 - 2024年10月17日公司换届选举和聘任，吕明杰等任职三年[3] - 提名、审计委员会同意相关人员聘任并提交董事会审议[7][8] 股权情况 - 吕明杰持股26,143,000股，占比60.33%[3] - 高惠钦持股23,195股，占比0.05%[3] - 应芸持股100,000股，占比0.23%[3] - 金曼持股0股，占比0%[4] 影响说明 - 本次换届正常，不影响公司生产经营[6]

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-080 董事会 2024 年 10 月 17 日 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 17 日累计收到政府补助 3,034,066.44 元，占公司最近一个会 计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 11.38%。根据相关指标计算， 上述补贴资金超过最近一个会计年度（2023 年）经审计净利润的 10%以上，且超 过 150 万元，进行披露相关公告。 二、补助对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》和公司会计政策的规定，公司将 及时对上述政府补助进行相应的会计处理。政府补助具体的会计处理须以审计机 构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 ...

股份数据 - 本次股票解除限售数量总额62,500股，占总股本0.1442%，2024年10月17日可交易[2] - 股东张翼本次解除限售62,500股，未解除187,500股[3] - 无限售条件股份12,530,203股，占比28.92%[4] - 高管股份26,243,000股，占比60.56%[4] - 个人或基金股份4,559,897股，占比10.52%[4] - 有限售条件股份合计30,802,897股，占比71.08%[5] - 公司总股本43,333,100股[5]

会议信息 - 2024年9月25日发布召开临时股东大会通知[4] - 现场会议10月11日在上海召开，网络投票10月10 - 11日[6] 参会情况 - 9人代表29,998,000股参会，占比69.23%[7] 议案表决 - 多项议案表决通过，同意股数均为29,998,000股，占比100%[8][11][15] - 前三议案采取累积投票制[16]

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-072 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：上海市松江区中强路 599 号会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《中华人民共 和国公司法》（"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.23%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

理财计划 - 公司计划用不超7000万元闲置自有资金买理财产品，额度内可循环用，有效期12个月[2] 购买情况 - 本次买2000万元杭州银行“添利宝”结构性存款，预计年化收益率2.45%，期限91天[4] - 未到期余额6206.07万元，占2023年度经审计净资产的32.15%[3] 持有产品 - 上海农商银行“鑫利”系列天天金2号人民币理财产品持有1606.07万元，预计年化2.2%[9][10] - 宁波银行单位结构性存款2000万元，预计年化2.7%，期限2024.6.18 - 12.18[9][10] - 宁波银行单位定期存款600万元，预计年化1.95%，期限2024.6.14 - 12.14[10] 已收回产品 - 招商银行点金系列64天结构性存款4000万元，预计年化2.45%，已收回本金[11] - 上海农商银行“鑫”理财产品500万元，预计年化2.2%，已收回本金[11] 监督管理 - 审计部负责日常监督，董事会指派专人跟踪进展[6] - 独立董事和监事会有权检查审核[6][7]

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-062 第三届监事会第十六次会议决议公告 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 23 日以邮件等通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘凇廷先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪 器股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公 ...

会议情况 - 第三届董事会第二十次会议于2024年9月25日召开[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] 人事提名 - 提名吕明杰等3人为第四届非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名章孝棠等2人为第四届独立董事候选人，任期三年[8] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意5票、反对0票、弃权0票[6][9][11][13] 审议安排 - 董事会换届选举等议案需提交股东大会审议[7][10][12] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》无需提交[14]