证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-081 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 期余额为 4,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 20.72%。根据《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金 进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。 二、 本次现金管理情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金 额（万 | 预计年化 收益率 | 产品 | | 收益 | 投资 | | 资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 称 | | | 期限 | | 类型 | 方向 | | 来源 | | | | | | 元） | （%） | | | | | | | | | 上海农 | 其他 | 公司结 | 2,000 | 2% | 65 | 天 | 浮 动 | 固 定 | | 募 | 集 | | 村商业 | | 构性存 | | | | | 收益 | 收 | 益 | 资金 ...

人员选举 - 选举吕明杰为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 选举公司第四届董事会专门委员会委员[6] 人员聘任 - 聘任吕明杰为公司总经理，任期三年[7] - 聘任应芸为公司董事会秘书，任期三年[8] - 聘任金曼为公司财务负责人，任期三年[9] - 聘任周琼为公司内审部负责人，任期三年[10] 表决情况 - 各议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[6][7][8][9][10] - 会议相关议案均无需提交股东大会审议[6][7][8][9][10]

人事变动 - 公司于2024年10月17日会议同意聘任周琼为内审部负责人[1] - 周琼任期至第四届董事会届满，曾在公司财务部工作[1]

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-077 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （召集人） | | 1 | 董事会战略委员会 | 吕明杰、刘凇廷、刘燕 | 吕明杰 | | 2 | 董事会提名委员会 | 代彦军、吕明杰、章孝棠 | 代彦军 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会 | 章孝棠、吕明杰、代彦军 | 章孝棠 | | 4 | 董事会审计委员会 | 章孝棠、代彦军、刘燕 | 章孝棠 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。 审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高 级管理人员的董事。上述董事会专门委员 ...

会议信息 - 会议于2024年10月17日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 选举事项 - 选举高惠钦先生为第四届监事会主席，任期三年[6] - 《关于选举监事会主席的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6]

人事变动 - 2024年10月17日公司换届选举和聘任，吕明杰等任职三年[3] - 提名、审计委员会同意相关人员聘任并提交董事会审议[7][8] 股权情况 - 吕明杰持股26,143,000股，占比60.33%[3] - 高惠钦持股23,195股，占比0.05%[3] - 应芸持股100,000股，占比0.23%[3] - 金曼持股0股，占比0%[4] 影响说明 - 本次换届正常，不影响公司生产经营[6]

业绩总结 - 2024年1月1日至10月17日公司累计收到政府补助3034066.44元[3] - 政府补助占公司2023年经审计归母净利润的11.38%[3] - 补贴资金超2023年经审计净利润10%且超150万元[3]

关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，上海博迅医疗生物仪器股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开第四届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况 公告如下： 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-077 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活 动产生不利影响。 三、备查文件目录 （一）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 一、 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-078 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事长、监事会主席、高 选举高惠钦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 10 月 17 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 23,195 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。 聘任吕明杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 17 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 26,143,000 股，占公司股本的 60.33%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任应芸女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 10 月 17 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。 聘任金曼女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 10 月 17 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）首次任命董监高人员履历 级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-076 5.会议主持人：全体监事共同推举监事高惠钦先生主持会议 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以邮件等通讯方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅 医疗生物仪器股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 1.议案内容： ...