会议情况 - 第三届董事会第二十次会议于2024年9月25日召开[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] 人事提名 - 提名吕明杰等3人为第四届非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名章孝棠等2人为第四届独立董事候选人，任期三年[8] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意5票、反对0票、弃权0票[6][9][11][13] 审议安排 - 董事会换届选举等议案需提交股东大会审议[7][10][12] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》无需提交[14]

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项法律法规规定[2] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 禁止任职情况 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受证券交易所或全国股转公司谴责或三次以上通报批评不得担任[3] - 近36个月受中国证监会以外部门处罚不符合条件[4] 兼任与任期限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家，连续任职不超六年[4] 过往任职限制 - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会超半数会议不符条件[4] - 过往任职任期届满前被提前免职不符条件[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名章孝棠为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 有特定股份关系及亲属不具备独立性[3] - 近36个月有违法处罚等情况不得担任[4] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] - 需有注册会计师职业资格等[6] - 过往任职出席会议不达标不得担任[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名代彦军为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人日期为2024年9月25日[7] 任职条件 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属、有违法违规记录等人员不能担任[3][4][6] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月11日召开[2] - 现场会议10月11日14:00召开，网络投票10月10日15:00 - 10月11日15:00[6] - 股权登记日为2024年10月8日[8] 会议地点与登记 - 会议地点在上海市松江区中强路599号公司会议室[9] - 登记时间为10月10日14:00 - 15:00，地点在静安区中山北路198号909室[17] 人员提名 - 拟提名吕明杰等3人为第四届董事会非独立董事，任期三年[10] - 拟提名章孝棠等2人为第四届董事会独立董事，任期三年[10] - 拟提名高惠钦等2人为第四届监事会非职工代表监事，任期三年[12] 联系方式 - 会议联系方式为021 - 66052732[18]

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-063 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 09 月 24 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以通讯方式 发出 会议应出席职工代表 31 人，实际出席职工代表 31 人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举茅陈旭先生为公司第四届监事会职工代表监事的议 案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，选举茅陈旭先生担任第四届监事会职工代表监事，其将与 2024 年第 一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会， 任期三年，与非职工代表监事任期一致。茅陈旭先生具备《公司法 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-065 提名吕明杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,143,000 股，占公司股本的 60.3303%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘凇廷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘燕女士为公司董事，任职期限三届，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）及《上海博迅医疗生物仪 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-064 为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上 述额度内与银行签署相关的合同、法律文件以及办理相关手续，包括 但不限于融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度的确 定及相关合同协议的签署。 二、审议和表决情况 2024 年 9 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该议案尚需提交公司 2024 年第一 次临时股东大会审议通过。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、授信基本情况概述 为满足经营发展的需要，保证上海博迅医疗生物仪器股份有限公 司（以下简称"公司"）的资金需求，提高融资效率，公司拟以信用、 抵押、质押、保证等方式向各银行申请总额不超过人民币 4000 万元 的授信额度，期限为一年，自 2024 年第一次临时股东大会 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年8月21日召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》全票同意[5] - 《关于<上海博迅医疗生物仪器股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》全票同意[5]

制度审议 - 2024年8月21日第三届董事会第十九次会议通过《印章管理办法》[2] 制度适用 - 适用于公司、子公司、分公司及各部门印章管理使用[6] 管理部门 - 董事会、监事会用章由董事会办公室管理[7] - 法人章和财务章由财务中心管理[8] - 其他印章由人事行政中心管理[7][8] 刻制审批 - 刻制公司章等经董事长兼总经理批准[10] - 刻制董事会用章报董事长批准[10] - 刻制监事会印章报监事会主席批准[10] 用章规定 - 公司章用于代表公司签署发布文件[12] - 合同专用章用于签订部分协议合同[13] - 加盖公司章文件按类型审批[17] 印章保管 - 公司章由人事行政中心指定人员保管[20] - 法人章由财务中心保管[21] - 各部门章由部门负责人指定人员保管[21] 特殊情况 - 不得外带公司章、法人章，特殊情况需批准登记[23] 停用规定 - 印章停用需签报报批[23] 制度生效 - 制度自2024年8月21日起生效施行[27]