2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-037 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：上海市松江区中强路 599 号会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 30,021,195 股，占公司有表决权股份总数的 69.28%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会于 2024 年 3 月 15 日召开第十六次董事会会议,会议审议 ...

会议信息 - 2024年3月15日发布召开2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年4月18日在上海召开，网络投票时间为4月17 - 18日[5][6] - 会议召集人为公司董事会，符合资格要求[7] 投票情况 - 11人代表30,021,195股参会，占表决权股份总数69.28%[7] - 多项议案同意股数均为30,021,195股，占有效表决权100%[9][10][11][12][13][14] 选举结果 - 刘凇廷、刘燕当选为公司监事[24]

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-035 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以 披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 公司本次以闲置自有资金购买理财产品金额为人民币 1,000 万元，本次购 买理财后，公司使用闲置自有资金购买的理财产品未到期余额为 6,000 万元， 占公司 2023 年度经审计净资产的 31.09%。 二、 本次理财情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议情况 1、审议情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关 于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，使用额度不超过 7,000 万元 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-010），为方便广大投资者结合公司所处行业的特点 及发展状况，更深入了解公司 2023 年年度经营的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（周二）15:00-17:00。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 （二）会议召开地点 本次年报说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆中证网"中 证路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/bse/836504/pb241/）参与 本次年度报告业绩说明会。 三、 参加 ...

股份解除限售 - 本次股票解除限售数量1,500,000股，占总股本3.4616%，2024年4月10日可交易[2] - 星通成长辛壬二号等三只基金分别解除对应数量限售股[2][3] 股份结构 - 无限售条件股份12,485,100股，占比28.81%[4] - 高管股份26,243,000股，占比60.56%[4] - 个人或基金股份4,605,000股，占比10.63%[4] - 有限售条件股份30,848,000股，占比71.19%[4] - 公司总股本43,333,100股[4] 其他 - 申请解除限售股东无未履约承诺等情况[10]

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-008 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议决定于 2024 年 4 月 18 日召开公司 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《公司法》《证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海博迅医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入1.4227237762亿元，较上期略有下降[20] - 2023年营业成本0.8393521618亿元，较上期有所降低[20] - 2023年销售费用0.126439764亿元，较上期增长约30.75%[20] - 2023年营业利润0.262788355亿元，较上期下降约16.82%[20] - 2023年净利润0.2667139705亿元，较上期增长约1.0%[20] - 2023年基本每股收益0.72元，较上期略有下降[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额0.2624432319亿元，较上期有所下降[21] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 0.5060505989亿元，上期为 - 0.012522986亿元[21] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额0.5270791254亿元，上期为 - 0.1203081411亿元[21] - 2023年末现金及现金等价物余额1.0796702574亿元，较期初有所增加[21] 财务数据变化 - 2023年12月31日公司资产总计267,175,312.10元，较2023年1月1日增长约37.2%[18] - 2023年12月31日流动资产合计192,925,608.38元，较2023年1月1日增长约38.5%[18] - 2023年12月31日非流动资产合计74,249,703.72元，较2023年1月1日增长约33.9%[18] - 2023年12月31日负债合计74,160,919.61元，较2023年1月1日增长约6.2%[19] - 2023年12月31日流动负债合计55,312,462.46元，较2023年1月1日增长约5.5%[19] - 2023年12月31日非流动负债合计18,848,457.15元，较2023年1月1日增长约8.0%[19] - 2023年12月31日股东权益合计193,014,392.49元，较2023年1月1日增长约54.6%[19] - 2023年货币资金为107,991,468.99元，较2023年1月1日增长约35.6%[18] - 2023年短期借款为10,000,000.00元，较2023年1月1日增长约900%[19] - 2023年股本为43,333,100.00元，较2023年1月1日增长约23.8%[19] 股东权益变动 - 2023年初公司股东权益合计124,888,922.30元，年末为193,014,392.49元，增加68,125,470.19元[23] - 2023年公司股本增加8,333,100.00元，从年初35,000,000.00元增至年末43,333,100.00元[23] - 2023年公司资本公积增加63,454,143.14元，从年初51,135,988.52元增至年末114,590,131.66元[23] - 2023年公司盈余公积增加2,870,896.57元，从年初13,866,252.82元增至年末16,737,149.39元[23] - 2023年公司未分配利润减少6,532,669.52元，从年初24,886,680.96元减至年末18,354,011.44元[23] - 2023年公司综合收益总额为26,671,397.05元[23] - 2023年股东投入和减少资本为71,787,243.14元，主要是股东投入普通股[23] - 2023年公司利润分配为 - 30,333,170.00元，其中对股东分配 - 30,333,170.00元[23] 其他要点 - 审计报告认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 确定主营业务收入确认事项为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认的固有风险[7] - 对主营业务收入确认实施多项审计程序，认为管理层收入确认合理[7][8] - 公司于2023年8月17日在北京证券交易所上市[37] - 2023年末公司累计发行股本总数4333.31万股，注册资本4333.31万元[37] - 公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》[193] - 子公司立德泰勀（上海）科学仪器有限公司2023 - 2024年对年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[200]

（3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-020 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于大华会计师事务所(特殊普通合伙) 履职情况评估的报告 公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙（以下简称" ) 大华会计师事务所"） 作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大华会计师事务所 在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2012 年 2 月； （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 270 位，注册会计师人数为 1,471 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 人； （6）2022 年度经审计的收入总额为 332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.04 万元； （7）2022 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004201 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 第 1 页 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海博 迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称博迅生物公司）2023 年度 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 15 日签发了 ...

内部控制 - 大华会计师认为公司2023年12月31日在重大方面保持与财报相关的有效内控[9] - 2023年12月31日公司不存在财报和非财报内控重大缺陷[14] - 纳入评价范围单位资产总额占合并财报资产总额100%[15] - 纳入评价范围单位营业收入占合并财报营业收入总额100%[16] - 2023年12月31日公司不存在财报内控重大和重要缺陷[41] - 2023年12月31日公司不存在非财报内控重大和重要缺陷[42] - 2023年公司将持续推进内控体系建设和完善[43] 制度与管理 - 公司制定系列内控、关联交易等制度[20][22] - 公司实行劳动合同制，完善人力资源制度[21] - 公司控制措施含责任分工等控制[24] - 公司信息传递控制分内部和公开披露控制[26] - 公司建立货币资金、采购付款等管理程序[27][29] - 公司制定销售政策和应收账款管理规定[30] - 公司建立固定资产和工程项目决策程序[31] 评价标准 - 财报内控缺陷评价按总资产、净资产等错报金额划分等级[37][38] - 非财报内控缺陷评价按绝对损失金额划分等级[39] 公司架构 - 公司年度股东大会每年召开一次，于上一会计年度完结后六个月内举行[17] - 公司监事会由三名成员组成[18] - 公司设有总经办、董事会秘书办公室等职能部门[19] 其他 - 公司注册资本为2670万元[45]