证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-071 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议情况 1、审议情况 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，于 2024 年 4 月 18 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》，公司计划使用不超过人民币 7,000.00 万元暂时闲置的自有 资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、 收益凭证或风险低的理财产品等），在上述额度内资金可以循环滚动使用，自 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-030）。 2、披露标准 | 受 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-062 第三届监事会第十六次会议决议公告 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 23 日以邮件等通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘凇廷先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪 器股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公 ...

独立董事提名 - 章孝棠被提名为博迅生物第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 持股不超1%且非前十股东自然人股东及其亲属[2] - 不在超5%股份股东或前五股东处任职及无亲属任职[2] - 36个月内无证券期货违法犯罪处罚[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 具备丰富会计专业知识和经验[4] - 过往任职出席会议符合要求[5] - 36个月内无其他有关部门处罚[5] 后续处理 - 若不符合条件将按规定辞职[6] 声明时间 - 声明时间为2024年9月25日[7]

会议情况 - 第三届董事会第二十次会议于2024年9月25日召开[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] 人事提名 - 提名吕明杰等3人为第四届非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名章孝棠等2人为第四届独立董事候选人，任期三年[8] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意5票、反对0票、弃权0票[6][9][11][13] 审议安排 - 董事会换届选举等议案需提交股东大会审议[7][10][12] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》无需提交[14]

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项法律法规规定[2] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 禁止任职情况 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受证券交易所或全国股转公司谴责或三次以上通报批评不得担任[3] - 近36个月受中国证监会以外部门处罚不符合条件[4] 兼任与任期限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家，连续任职不超六年[4] 过往任职限制 - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会超半数会议不符条件[4] - 过往任职任期届满前被提前免职不符条件[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名章孝棠为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 有特定股份关系及亲属不具备独立性[3] - 近36个月有违法处罚等情况不得担任[4] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] - 需有注册会计师职业资格等[6] - 过往任职出席会议不达标不得担任[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名代彦军为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人日期为2024年9月25日[7] 任职条件 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属、有违法违规记录等人员不能担任[3][4][6] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月11日召开[2] - 现场会议10月11日14:00召开，网络投票10月10日15:00 - 10月11日15:00[6] - 股权登记日为2024年10月8日[8] 会议地点与登记 - 会议地点在上海市松江区中强路599号公司会议室[9] - 登记时间为10月10日14:00 - 15:00，地点在静安区中山北路198号909室[17] 人员提名 - 拟提名吕明杰等3人为第四届董事会非独立董事，任期三年[10] - 拟提名章孝棠等2人为第四届董事会独立董事，任期三年[10] - 拟提名高惠钦等2人为第四届监事会非职工代表监事，任期三年[12] 联系方式 - 会议联系方式为021 - 66052732[18]

会议信息 - 2024年9月24日在公司会议室召开会议[2] - 应出席职工代表31人，实际出席31人[2] 选举结果 - 茅陈旭当选公司第四届监事会职工代表监事，任期三年[3][4] - 选举议案表决同意31票，反对0票，弃权0票[4] - 选举议案不涉及回避，无需提交股东大会审议[4]

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-065 提名吕明杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,143,000 股，占公司股本的 60.3303%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘凇廷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘燕女士为公司董事，任职期限三届，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）及《上海博迅医疗生物仪 ...