北京市海问律师事务所 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下统称"有关 法律"）及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的规定，北京市海问律师事务所（以下称"本所"）受上海博迅医疗生物仪器股 份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席 2023 年 10 月 13 日 召开的公司 2023 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"），对本次会议 召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次 会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议 审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议议案的内容以及该等议 案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给 本所律师的资料真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本 或复印件均与正本或者原件一致。 本所指派的律师对本次会议召开的合法性进行见证。本所律师按照律师行业 公认 ...

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 章 程 （经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 48 | | ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-095 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：上海市松江区泖港镇中强路 599 号上海博迅医疗生物仪器 股份有限公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会于 2023 年 9 月 22 日 召开第十三次董事会会议,会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生 物仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 （二）会议出席情况 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-076 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议、第三 届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换 预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。 现将有关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具了 《关于同意上海博迅医疗生物仪器股份有限公司向不特定 合 格 投 资 者 公 开 发 行 股 票 注 册 的 批 复 》 ( 证 监 许 可 [2023]1585 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。2023 年 8 月 17 日，公司股票在北京证券 交易所上市。公司本次股票发行数量为 7,500,000 股，发行 价格为 ...

国金证券股份有限公司 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"博迅生物"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对博迅生物调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了 核查，有关情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海博迅医疗 生物仪器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1585 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意上海博迅医疗生物仪器股份有限公司股票在北京证 券交易所上市的函》（北证函〔2023〕344 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 17 日在北京证券交易所上市。 单位：元 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-074 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 20 日以电话和邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 6.会议列席人员：应芸 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事吕明杰、章孝棠、代彦军因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司当日在 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-093 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过了《关于修 订董事会专门委员会工作细则的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 （以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司的考核和评价体系，根据《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负 责制定公司董事与高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查 公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 ...

上市与募资 - 公司于2023年8月17日在北京证券交易所上市，发行7500000股，发行价9.75元/股，募资73125000元[3] - 扣除费用后募资净额64175437.50元，8月11日到账[3] - 超额配售募资净额7611805.60元，9月18日到账，最终净额71787243.10元[3] 项目调整 - 生命科学仪器及实验室设备扩产项目拟投入从98160000元调至63787243.10元[7] - 营销网络建设项目拟投入从25079000元调至8000000元[7] 审议情况 - 2023年9月22日公司审议通过调整募资项目投入金额议案[1][10] - 独立董事、监事会、保荐机构均认可调整事项[11][13][14]

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-092 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会提名委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过了《关于修 订董事会专门委员会工作细则的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和经理人员的产生，优化董事会和经理人员的组成，完善公司治 理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关 规定，设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，拟定董事、高级管理人员的 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 ...

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2023-088 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会制度 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和 董事会办公室印章。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过了《关于修 订<董事会议事规则>的议案》。本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东 大会决议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本 规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会及董事会各专门委员 会的日常事务。 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项， ...