内部控制 - 大华会计师认为公司2023年12月31日在重大方面保持与财报相关的有效内控[9] - 2023年12月31日公司不存在财报和非财报内控重大缺陷[14] - 纳入评价范围单位资产总额占合并财报资产总额100%[15] - 纳入评价范围单位营业收入占合并财报营业收入总额100%[16] - 2023年12月31日公司不存在财报内控重大和重要缺陷[41] - 2023年12月31日公司不存在非财报内控重大和重要缺陷[42] - 2023年公司将持续推进内控体系建设和完善[43] 制度与管理 - 公司制定系列内控、关联交易等制度[20][22] - 公司实行劳动合同制，完善人力资源制度[21] - 公司控制措施含责任分工等控制[24] - 公司信息传递控制分内部和公开披露控制[26] - 公司建立货币资金、采购付款等管理程序[27][29] - 公司制定销售政策和应收账款管理规定[30] - 公司建立固定资产和工程项目决策程序[31] 评价标准 - 财报内控缺陷评价按总资产、净资产等错报金额划分等级[37][38] - 非财报内控缺陷评价按绝对损失金额划分等级[39] 公司架构 - 公司年度股东大会每年召开一次，于上一会计年度完结后六个月内举行[17] - 公司监事会由三名成员组成[18] - 公司设有总经办、董事会秘书办公室等职能部门[19] 其他 - 公司注册资本为2670万元[45]

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-016 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，会议 审议通过了《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》。现将相关事宜公告 如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 15 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 18,354,011.44 元，母公司未分配利润为 20,134,411.38 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 43,333,100 股，以未分 ...

人事任免 - 2024年3月15日审议通过监事会相关任免[2] - 提名刘凇廷、刘燕为非职工代表监事，待股东大会决议[2] - 提名高惠钦为职工代表监事，3月15日生效[2] - 陆永春等3人3月14日不再担任相关职务[3] 影响说明 - 任免致监事会成员数低于法定最低等情况[6] - 任命符合规定，不影响日常经营[6] 备查文件 - 《第三届监事会第十二次会议决议》[8] - 《2024年第一次职工代表大会会议决议》[8]

业绩相关 - 2024年预计日常性关联交易金额400,000元，2023年实际发生396,000元[3] 决策流程 - 2024年3月相关会议通过预计2024年度日常性关联交易议案[5] 租赁信息 - 租赁上海静安区申航大厦901、909室，面积各215.11平方米，期限一年，租金上限400,000元[8] 关联交易情况 - 关联交易采用市场化定价，价格公允，是业务所需，无负面影响[6][7][10] 外部意见 - 保荐机构对2024年预计日常性关联交易事项无异议[11]

业绩相关 - 2022年大华审计上市公司客户488家，收入332731.85万元[1] 审计安排 - 2023年聘任大华会计师事务所为审计机构[2] - 大华对公司2023年度财报出标准无保留意见[3][4] 审计沟通 - 审计委员会与注册会计师进行审前和初审后沟通[5] 报告审议 - 2024年3月13日审计委员会通过2023年相关报告并提交董事会[6]

国金证券股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"博迅生物"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对博迅生物预计 2024 年日常性关联交 易事项进行了核查，有关情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 | 2023 | 年与关联 | | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 年发生金 | | 方实际发生金 | | 际发生金额差异较 | | | | 额 | | 额 | | 大的原因（如有） | | 购买原材料、燃料和动 | - | - | | | - - | | | 力、接受劳务 | | | | | | | | 销售产品 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2024年3月15日董事会审议通过续聘议案，表决5同意0反对0弃权[9] 大华数据 - 2023年末大华合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告注会1141人[2] - 2022年大华收入332731.85万元，审计收入307355.10万元，证券收入138862.04万元[2][3] - 2022年大华上市公司审计客户488家，收费61034.29万元[3] - 2022年公司同行业大华上市公司审计客户6家[3] - 大华职业风险基金上年末0万元，职业保险累计赔偿限额80000万元[3] 其他情况 - 大华在奥瑞德案中被判承担5%连带赔偿责任[4] - 大华近三年受行政处罚5次、监督管理措施35次等[5] - 2023年审计收费30万元，2024年未确定[2][8]

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-023 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]1585 号文核准，并经北京 证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 8 月 8 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 750 万股，每股面值 1 元，每股发 行价人民币 9.75 元。截至 2023 年 8 月 11 日止，本公司共募集资金 73,125,000.00 元，扣除发行费用 8,949,562.50 元，募集资金净额 64,175,437.50 元。 截止 2023 年 8 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000474 号"验资报告验 证确认。 本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 ...

融资情况 - 2023年8月8日发行750万股普通股，发行价9.75元/股，募资总额7312.5万元，净额6417.54万元，2024年8月11日到账[2] - 行使超额配售选择权后募资净额7178.72万元，2024年9月18日到账[2] 项目投入 - 截至2024年3月14日，生命科学仪器及实验室项目投入132.48万元，进度2.08%[3] - 设备扩产项目投入139.43万元，进度17.43%[6] - 营销网络建设项目投入271.91万元，进度3.79%[6] 资金状况 - 截至2024年3月14日，未到期大额存单等余额5811万元[4] - 拟用不超7200万元闲置募集资金现金管理，额度期限内可循环使用[7] 决策情况 - 现金管理事项经董事会和监事会审议通过[8] - 保荐机构对使用闲置募集资金现金管理无异议[13]

会议情况 - 2023年度公司召开6次董事会会议、2次股东大会[2] 独立董事履职 - 独立董事代彦军2023年出席6次董事会、2次股东大会，各次会议均发表同意意见[3][4][5] 培训情况 - 2023年9月、11月代彦军参加北交所相关培训[7] 未来展望 - 2024年代彦军将为公司发展提建议保障中小股东利益[9]