证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-062 河北瑞星燃气设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的进展公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）已授权委托理财基本信息 （二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明 河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日 召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全 的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本 金安全的产品），期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使 用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事 会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。具体内容详 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-056 河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（南丽敏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人河北瑞星燃气设备股份有限公司董事会，现提名南丽敏为河北瑞星燃 气设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与河北瑞星燃气设备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...

独立董事提名人声明与承诺（迟国敬） 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-054 河北瑞星燃气设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人河北瑞星燃气设备股份有限公司董事会，现提名迟国敬为河北瑞星燃 气设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与河北瑞星燃气设备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...

募集资金情况 - 2023年6月21日公司募集资金总额145,407,600.00元，扣除承销费后到账净额132,467,600.00元[12] - 截止2023年12月31日，本年度使用募集资金金额24,760,202.73元，累计使用28,890,757.97元[13] - 截止2023年12月31日，募集资金专户余额61,406,787.14元[14] - 募集资金净额为120,434,920.68元，本年度投入募集资金总额为24,760,202.73元[23] 资金使用与管理 - 截止2023年12月31日，暂时补充流动资金30,000,000.00元，购买银行理财产品50,000,000.00元，赎回50,000,000.00元[13] - 截止2023年12月31日，累计理财产品收益236,565.07元，累计收到利息收入扣除手续费净额330,210.33元[13] - 2023年8月14日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，累计支付并到期置换6,480,385.07元[25] - 2023年8月11日，公司同意将不超过3000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，8月17日划转3000万元用于日常经营[25] - 2023年10月9日，公司同意使用最高额度不超过5000万元闲置募集资金购买理财产品，10月23日划转5000万元购入，12月22日赎回5000万元[25] 募投项目情况 - 燃气调压设备生产扩建项目承诺投资总额110,000,000.00元，调整后投资总额70,434,920.68元，本年度投入24,681,152.73元，截至期末累计投入28,811,707.97元，投资进度40.91%[23] - 研发中心承诺投资总额50,000,000.00元，调整后投资总额50,000,000.00元，本年度投入79,050.00元，截至期末累计投入79,050.00元，投资进度0.16%[23] - 2023年10月9日，公司拟对募投项目“燃气调压设备生产扩建项目”“研发中心项目”的实施主体及实施地点进行变更[23] 其他 - 《河北瑞星燃气设备股份有限公司募集资金管理制度》于2023年10月9日经第三届第二十一次董事会审议通过，并经2023年第三次临时股东大会表决通过[15] - 公司一次或12个月内累计从募集资金存款户中支取金额超1500万元或达募集资金净额的10%（以较低者为准），需通知保荐机构或独立财务顾问[16] - 公司不存在变更募投项目或募投项目对外转让情况，募集资金使用和管理无违规[18][19]

独立董事候选人声明与承诺（南丽敏） 证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-053 河北瑞星燃气设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人南丽敏，已充分了解并同意由提名人河北瑞星燃气设备股份有限公司董 事会提名为河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北瑞星 燃气设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必须得法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关对应； （三）中 ...

董事会调整 - 2023年10月9日公司调整董事会审计委员会成员，选举迟国敬为委员[1] 会议情况 - 2023年度公司董事会审计委员会共召开九次会议[2] 议案审议 - 2023年2 - 10月审议多项报告、预算、审计机构续聘、股价方案、回购股份、购买理财产品等议案[2][3][4] 未来展望 - 2024年董事会审计委员会将推动公司规范治理和运营质量提升[7]

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-042 河北瑞星燃气设备股份有限公司 三、内部控制评价的依据 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河北瑞星燃气设备股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

河北瑞星燃气设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010298 号 DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 第1页 河北瑞星燃气设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 第2页 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011010298 号 根据中国证券监督管理委员会发布的《公开 ...

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2024-048 河北瑞星燃气设备股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 202 ...

会议信息 - 会议为2023年年度股东大会，2024年5月13日14:00现场召开[2][3][6] - 网络投票时间为2024年5月12日15:00 - 2024年5月13日15:00[6] - 股权登记日为2024年5月6日，登记在册普通股股东有权出席[8] - 会议地点在河北省衡水市枣强县中华东街北侧瑞星股份公司会议室[10] 业绩与分红 - 2023年度权益分派预案为每10股派发现金红利0.90元（含税）[15] 人事与机构 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度财务审计机构[20] - 提名6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[21] - 提名3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[22] - 提名2人为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[23] 审议事项 - 需审议2023年度董事会、监事会等多项报告及议案[11][12][13][14] 投票相关 - 累积投票议案序号为（十）、（十一）、（十二）[25] - 对中小投资者单独计票议案序号为（五）、（十）、（十一）[25] - 关联股东回避表决议案序号为（七）、（八）[25] 登记信息 - 会议登记时间为2024年5月12日09:30 - 11:00、13:00 - 15:00[26] - 会议登记地点为公司董事会秘书办公室[26] 其他 - 备查文件为《河北瑞星燃气设备股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》[28] - 会议联系人是王俊生，联系电话0318 - 7056788[29] - 传真为0318 - 8230290[29]