舆情管理制度 - 2024年12月23日经第三届董事会第二十八次会议审议通过[2] - 舆情分重大和一般两类，含媒体报道等多种信息[5][6] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[7] - 董秘办负责舆情监测采集，涵盖各类互联网载体[7][8] - 制度由董事会负责解释修订，审议通过后生效[15][16]

关联交易 - 预计2025年日常性关联交易金额5000万元，2024年初至披露日实际发生3550万元[4] - 该议案已通过董事会和监事会审议，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[7] 借款安排 - 预计2025年向周延累计借款不超4650万元，向周斌累计借款不超350万元用于补充流动资金[11] - 周延借款不收费，周斌借款以市场化定价[8] 机构意见 - 保荐机构认为2025年日常性关联交易事项合规无不利影响[13]

资金安排 - 2025年拟向银行申请不超50000万元综合授信额度[4] - 2025年预计向大股东周延借款不超4650万元[6] - 2025年预计向周斌借款不超350万元[6] 议案情况 - 两议案表决均全票通过且需提交股东大会审议[5][7] - 授信额度申请授权期限自2025年第一次临时股东大会通过起12个月[5]

会议信息 - 第三届董事会第二十八次会议于2024年12月23日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会将于1月14日下午14时召开[9] 议案表决 - 《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》全票通过，无需股东大会审议[5] - 《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》7票同意[8] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过，无需审议[9] 资金安排 - 2025年拟向银行申请不超50000万元综合授信额度[5] - 2025年预计向大股东周延借款不超4650万元，向周斌不超350万元[7]

关联交易 - 预计2025年日常性关联交易金额5000万元，2024年初至披露日实际发生3550万元[1] - 2024年12月相关会议审议通过该议案，尚需2025年第一次临时股东大会审议[5] 借款安排 - 2025年预计向周延借款不超4650万元、向周斌借款不超350万元补充流动资金[9] - 周延借款不收费，周斌借款以市场化定价确定利率[7] 保荐意见 - 保荐机构对预计2025年日常性关联交易事项无异议[11]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-093 无锡吉冈精密科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道，尤其是负面报道、不实 报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）舆情处 置工作的效率和质量，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 尤其是负面舆情对公司股价、公司 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-094 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 2、其他关联方 | 周斌 | 营业部海外营销副总经 | 江苏省无锡市梁 | 实际控制人之一 致行动人、与周延 为姐弟关系 | 不是失信被执行 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方名 称姓名 | 目前的职业和职务 理 | 住所 溪区风华里 | 关联关系 | 信用情况 人 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发生 | （2024）年年初 至披露日与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | - | - | - | - | | 接受劳务 | ...

华英证券有限责任公司 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）为无锡吉 冈精密科技股份有限公司（以下简称"吉冈精密"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构。根据《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对吉冈精密 预计 2025 年日常性关联交易情况进行核查，具体情况如下： | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交 易内容 | 预计 2025 年发 生金额 | （2024）年年初至 披露日与关联方实 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | | | | 际发生金额 | 异较大的原因 | | 购买原材料、燃料和动 | - | - | - | | | 力、接受劳务 | | | | | | 销售产品、商品、提供 | - | - | - | | ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-092 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第二十八 次会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 13 日 15:00—2025 年 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-095 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于预计2025年度银行授信的公告 2024年12月23日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于预计 公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃 权0票。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。 2024年12月23日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于预计 公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃 权0票。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。 三、对公司的影响 公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授信 的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进 公司业务发展，有利于全体股东的利益。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、2025年度预计向银行申请授信额度的情况 无锡吉冈精密科技股份 ...