证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-060 无锡吉冈精密科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）3209 号《关于核准无锡吉冈 精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》文件核准，本 公司于 2021 年 11 月和 12 月，分 2 次通过向不特定合格投资者公开发行人民币 普通股 2,418.45 万股，发行价为每股人民币 10.50 元，募集资金总额为人民币 253,937,250.00 元，募集资金已于 2021 年 11 月 8 日和 2021 年 12 月 24 日扣除 承销费（含税）9,777,096.89 元后到账 244,160,153.11 元。募集资金扣除各项 发行费用（ 不含税） 10,315,180.50 元后实际募集资金净额为人民币 243,622,069.50 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的天衡验字（2021）0 ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-055 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 104,935,899.69 元，母公司未分配利润为 90,485,899.15 元。本次权益分派共计派发现金红利 30,056,561.20 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 190,231,400 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.58 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 ...

会议信息 - 会议于2024年5月16日在江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼公司会议室召开[3] - 召开方式为现场投票和网络投票相结合[3] - 召集人为董事会，主持人是董事长周延[3] 股东与议案 - 出席股东大会股东10人，持有表决权股份125,533,318股，占比65.99%[4] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等六项议案同意股数均为125,533,318股，占比100%[6][7][8][9][11][12] - 《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》同意股数4,450,758股，占比100%，关联股东周延、张玉霞回避表决[14][15] 财务相关 - 2023年度利润分配方案为每10股派现金红利1.58元（含税）[12] - 2024年预计向大股东周延借款不超5000万元，向周斌借款不超500万元[13][14] - 拟续聘天衡会计师事务所为2024年度财务审计机构[16] - 拟使用不超7700万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长12个月[21] 合规情况 - 2023年度不存在控股股东等非经营性资金占用及违规占用资金情况[18] - 2023年募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途等违规情形[19] 其他 - 公司在任董事9人、监事3人全部出席股东大会[4] - 备查文件有《无锡吉冈精密科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》等[29] - 律师事务所为江苏新苏律师事务所，见证律师为韩阳、张涵[30]

会议安排 - 2024年4月24日决定召集2023年年度股东大会[4] - 2024年4月25日发布召开股东大会通知公告[4] - 现场会议于2024年5月16日14:00召开[6] - 网络投票时间为2024年5月15日15:00至2024年5月16日15:00[6] 参会情况 - 现场及网络投票股东等共10名，代表125,533,318股，占比65.99%[7] 议案审议 - 审议15项议案，多项议案表决同意股数125,533,318股，占比100%[12][13][18] - 关联交易等议案同意股数4,450,758股，占比100%[22][26] - 薪酬方案等议案同意股数330,000股，占比100%[27] 其他 - 各议案反对和弃权股数均为0[18] - 部分议案关联股东回避表决[22][26] - 股东大会召集等符合规定，表决合法有效[29] - 法律意见书2024年5月6日生效[29][30]

公司运营情况 - 2024年5月13日在全景网“投资者关系互动平台”举办业绩说明会[2] - 截止报告期末募集资金累计实际使用170,738,372.79元使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期银行结构性存款理财62,000,000.00元截至2023年12月31日募集资金专户余额为15,152,637.02元未变更募集资金用途[5] - 2023年被万都博泽评为优秀供应商被无锡星驱动评为保供优秀供应商[6] - 2023年11月荣获铸造工程行业品牌推进委员“第四届中国压铸件生产企业综合实力50强”[7] - 深耕精密金属零部件行业22年本报告期新增8项发明专利截至报告期末拥有152项专利其中10项发明专利142项实用新型专利[8] 产品相关情况 - 2023年汽车零部件业务销售25,145.59万元占营业收入总额达54.92%[9] - 2023年开发应用于华为问界的转向管柱产品已量产应用于T公司的终端车型电机壳体实现稳步增长[12] - 汽车零部件涉及新能源产品主要应用于T公司比亚迪蔚来华为红旗吉利等新能源车型[16] 公司规划相关 - 后续将继续重点开拓新能源汽车零部件市场[12] - 将根据市场订单情况分析论证一体化压铸投入可行性[14] 财务相关 - 截至2023年12月31日上市公司合并报表归属于母公司未分配利润为104,935,899.69元母公司未分配利润为90,485,899.15元本次权益分派预案为以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.58元（含税）预计派发现金红利30,056,561.20元预案已通过董事会审议尚需股东大会审议[11] 竞争相关 - 新能源汽车零部件产品面临晋拓股份嵘泰股份文灿股份等竞争将加大技术研发及服务水平提升产品成本与质量优势[15]

公司概况 - 公司专注于铝合金、锌合金精密零部件的研发、生产和销售，是江苏省高新技术企业[4] - 公司深耕精密金属零部件行业已有22年，积累了一定技术实力，培养了一支设计开发能力较强、实践经验较丰富的技术开发队伍[5] - 公司高度重视技术研发，本报告期内新增8项发明专利，截至本报告期末共拥有152项专利，其中10项发明专利，142项实用新型专利[5] - 公司于2022年10月12日获得高新技术企业证书，有效期三年[9] 业务情况 - 公司报告期内利润增长点主要来自于汽车零部件的业务增长，该类产品报告期内销售25,145.59万元，占营业收入总额的54.92%[6] - 新能源汽车零部件市场需求前景广阔，公司开发应用于终端车型的华为问界的转向管柱产品已量产、应用于T公司的终端车型电机壳体在2023年实现稳步增长[8] - 公司汽车零部件涉及新能源产品主要应用于T公司、比亚迪、蔚来、华为、红旗、吉利等新能源车型[12] - 公司面临行业内竞争对手如晋拓股份、嵘泰股份、文灿股份等的竞争[11] 财务情况 - 截至2023年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为104,935,899.69元，母公司未分配利润为90,485,899.15元[7] - 公司本次权益分派预案为以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.58元（含税），共预计派发现金红利30,056,561.20元[7] 募集资金使用情况 - 截至本报告期末，公司募集资金累计实际使用170,738,372.79元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期银行结构性存款理财62,000,000.00元，募集资金专户余额为15,152,637.02元[5][6] - 公司未发生变更募集资金用途的情形[6]

市场扩张 - 公司拟在墨西哥新设公司开展海外销售业务，预计累计投资不超2090万美元[2] - 投资标的公司2023年12月18日设立，注册资本调整为5万美元[3][5] - 吉冈维尔京出资49500美元持股99%，吉冈精密出资500美元持股1%[5] 其他信息 - 吉冈精密(维尔京群岛)有限公司2023年7月19日成立，吉冈精密持股100%，注册资本5万美金[6]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[3] - 2023年年度报告于2024年4月25日发布[3] - 业绩说明会2024年5月13日15:00 - 17:00网络远程举行[4] 参会人员 - 董事长兼总经理周延、董秘兼财务总监仲艾军、保荐代表人徐睿参加[5] 提问安排 - 投资者2024年5月12日15:00前可提问题[7] 联系方式 - 联系人仲艾军，电话0510 - 85213198，地址江苏无锡，邮箱kinyozaj@163.com[9]

会议信息 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年4月25日在无锡召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，无需提交股东大会[4][5] - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，无需提交股东大会[5][6]

募资情况 - 2021年10月8日获核准发行不超2645万股新股[2] - 2021年12月24日发行2418.45万股，募资25393.73万元，净额24362.21万元[3] 项目投入 - 截至2024年3月31日，两项目拟投24362.21万元，累计投20829.87万元[6] 项目延期 - 拟将募投项目预计可使用状态时间调至2024年12月31日[7] - 延期原因含物资采购等问题[8] - 2024年4月25日董事会、监事会通过延期议案[11][12] - 保荐机构对延期无异议[13]