证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-021 广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公 司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，在 2024 年度勤勉尽责、 认真履职，现将 2024 年度董事会审计委员会的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年 6 月，公司第六届董事会完成了换届，并召开了第六届董事会第一次 会议对第六届董事会审计委员会委员进行了选举。 公司第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中主任委员由会计专业人 士独立董事易兰女士担任，独立董事匡同春先生及董事吴桂周先生担任董事会审 计委员会委员。公司审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-007 广东奔朗新材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长尹育航先生 1.议案内容： 公司总经理根据《公司法》《公司章程》的规定，认真 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-010 广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（匡同春） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》的有关规定，认真、勤 勉、谨慎履行职责，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会 交办的各项工作任务，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。现就 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 匡同春，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年12月出生，材料加工工 程博士、材料学教授。匡同春先生曾任华南理工大学分析测试中心主任、硕士研 究生导师；广东工业大学教授、 ...

广东奔朗新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 ޣҾᒯь྄ᵇᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2024ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ у亩ᣕⲴ䢤䇱ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜZC10316ਧ ᒯь྄ᵇᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈሩਾ䱴Ⲵᒯь྄ᵇᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ 〠"྄ᵇᯠᶀ"˅2024ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕ˄ԕлㆰ 〠"ए䳶䍴䠁у亩ᣕ"˅ᢗ㹼Ҷਸ⨶؍䇱Ⲵ䢤䇱ъ࣑DŽ аǃ㪓һՊⲴ䍓ԫ ྄ᵇᯠᶀ㪓һՊⲴ䍓ԫᱟ᤹➗ѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜ ਨⴁ㇑ᤷᕅㅜ2ਧ——кᐲޜਨए䳶䍴䠁㇑⨶઼֯⭘Ⲵⴁ㇑㾱≲ ˄2022ᒤ؞䇒˅NJ˄䇱ⴁՊޜ]2022[15ਧ˅ǃljेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰ㛑 ⾘кᐲ㿴ࡉ˄䈅㹼˅NJǃljेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨᤱ㔝ⴁ㇑ᤷᕅㅜ 9ਧ——ए䳶䍴䠁㇑⨶NJԕ৺ljेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨᤱ㔝ⴁ㇑Ѥ ᰦޜṬᔿ⁑ᶯNJⲴޣ㿴ᇊ㕆ࡦए䳶䍴䠁у亩ᣕDŽ䘉䍓ԫवᤜ 䇮䇑ǃᢗ㹼઼㔤ᣔоए䳶䍴䠁у亩ᣕ㕆ࡦޣⲴ䜘᧗ࡦ⺞ˈ؍ए 䳶䍴䠁у亩ᣕⵏᇎǃ߶⺞ǃᆼᮤˈнᆈ൘㲊ۇٴ䇠䖭ǃ䈟ሬᙗ䱸䘠ᡆ 䟽བྷ䚇┿DŽ Ҽǃ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᢗ㹼䢤䇱ᐕⲴสкሩए䳶䍴䠁у亩ᣕਁ 㺘䢤䇱 ...

ᇑ䇑ᣕࡦ䜘᧗ 广东奔朗新材料股份有限公司 内部控制审计报告 ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZC10314 ਧ ᒯь྄ᵇᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴ ޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑Ҷᒯь྄ᵇᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠྄ᵇᯠ ᶀ˅2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗDŽ аǃ Աъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱ ъ䜘᧗ࡦ䇴ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴 ԧަᴹ᭸ᙗᱟ྄ᵇᯠᶀ㪓һՊⲴ䍓ԫDŽ Ҽǃ ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ ᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧 䘋㹼ᣛ䵢DŽ йǃ 䜘᧗ࡦⲴപᴹተ䲀ᙗ 䜘᧗ࡦާᴹപᴹተ䲀ᙗˈᆈ൘н㜭䱢→઼ਁ⧠䭉ᣕⲴਟ㜭ᙗDŽ ↔ཆˈ⭡ҾᛵߥⲴਈॆਟ㜭ሬ㠤䜘᧗ࡦਈᗇнᚠᖃˈᡆሩ᧗ࡦ᭯ㆆ ઼〻ᒿ䚥ᗚⲴ〻ᓖ䱽վˈṩᦞ䜘᧗ࡦᇑ䇑㔃᷌᧘⍻ᵚᶕ䜘᧗ࡦⲴ ᴹ᭸ᙗާᴹаᇊ仾䲙DŽ 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,奔朗新材于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-018 广东奔朗新材料股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》， 拟开展外汇套期保值业务相关情况如下： 1、业务期间：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日。 如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易 终止时止； 2、业务额度：公司拟开展不超过 2,500.00 万美元或等值人民币的外汇衍生 产品交易，在有效期及授权总额度内，资金可循环使用； 3、业务类型：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外 汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等； 4、交易对手：商业银行； 5、流动性安排：基于公司的进出口收付汇及债务的合理估计，所有远期外 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-022 广东奔朗新材料股份有限公司董事会审计委员会 组织形式：特殊普通合伙 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 注册地址：上海市黄埔区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 名 2024 年收入总额（经审计）：47.48 亿元 20 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-020 广东奔朗新材料股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-015 广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 389,981,370.34 元，母公司未分配利润为 156,637,560.82 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 181,880,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 18,188,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入572,563,079.43元，同比下降0.24%[4] - 2024年利润总额27,947,277.63元，同比下降33.20%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润25,023,847.32元，同比下降34.82%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,290,282.14元，同比下降30.18%[4] - 2024年基本每股收益0.14元，同比下降33.33%[4] - 2024年末总资产1,274,369,310.83元，较期初增加0.12%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益933,853,527.19元，较期初下降0.93%[4] 财务指标下降原因 - 公司利润水平下降因部分客户回款周期延长、计提资产减值损失增加、财务费用中利息收入减少[7] - 公司基本每股收益下降系净利润同比下降所致[8] 业绩快报说明 - 业绩快报为初步核算数据，最终以2024年年度报告为准[9]