证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-023 广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对立信在 2024 年 度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄埔区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 名 2024 年度末注册会计师人数：2,498 名 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 名 2024 年收入总额（经审计）：47.48 ...

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国泰海通证券股份有限公司 关于广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"奔朗新材"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》等相关规定，对奔朗新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2998 号《关于同意广东奔朗新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，公司向不特定 合格投资者公开发行股票 4,547 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.00 元/股，募集资金总额为 318,290,000.00 元，扣 ...

审计报告及财务报表 二〇二四年度 广东奔朗新材料股份有限公司 广东奔朗新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） ᒯь྄ᵇᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃ ᇑ䇑㿱 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-90 | ᡁԜᇑ䇑Ҷᒯь྄ᵇᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠྄ᵇᯠᶀ˅ 䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ2024 ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜ ਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘ԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗ԱъՊ䇑߶ࡉⲴ 㿴ᇊ㕆ࡦˈݱޜ৽᱐Ҷ྄ᵇᯠᶀ 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-016 广东奔朗新材料股份有限公司 关于申请综合授信额度并提供资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》， 拟申请综合授信额度相关情况如下： 一、申请综合授信额度的情况 为满足公司（含公司全资及控股子公司，下同）业务发展对资金的需求，经 研究拟决定：公司向中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行、中国农业银行股 份有限公司顺德陈村支行、中国民生银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份 有限公司顺德分行、广发银行股份有限公司佛山分行、广东顺德农村商业银行股 份有限公司陈村支行、招商银行股份有限公司佛山分行、中信银行股份有限公司 佛山分行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行、平安银行股份有限公司佛山 分行等银行分别申请授信额度合计 99,000 万元，具体情况如下： （1）公司 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-009 广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘祖铭） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》的有关规定，认真、勤 勉、谨慎履行职责，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会 交办的各项工作任务，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。现就 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 刘祖铭，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年4月出生，博士研究生学 历，本科毕业于西北工业大学金属材料及热处理专业，博士毕业于中南大学材料 学专业。历任中国航空工业特种 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-019 广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、募集资金到账情况 公司于 2022 年 11 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意广东 奔朗新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2022]2998 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司于 2022 年 12 月 20 日在北京证券交易所上市，向不特定合格投资者 公开发行股票 4,547 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.00 元/股， 募集资金总额为 318,290,000.00 元，扣除发行费用 35,768,440.56 元（不含增值 税）后，募集资金净额为 282,521,559.44 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 13 日全部到账，并由立信会计师事务 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-021 广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公 司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，在 2024 年度勤勉尽责、 认真履职，现将 2024 年度董事会审计委员会的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年 6 月，公司第六届董事会完成了换届，并召开了第六届董事会第一次 会议对第六届董事会审计委员会委员进行了选举。 公司第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中主任委员由会计专业人 士独立董事易兰女士担任，独立董事匡同春先生及董事吴桂周先生担任董事会审 计委员会委员。公司审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-007 广东奔朗新材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长尹育航先生 1.议案内容： 公司总经理根据《公司法》《公司章程》的规定，认真 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-010 广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（匡同春） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》的有关规定，认真、勤 勉、谨慎履行职责，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会 交办的各项工作任务，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。现就 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 匡同春，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年12月出生，材料加工工 程博士、材料学教授。匡同春先生曾任华南理工大学分析测试中心主任、硕士研 究生导师；广东工业大学教授、 ...