广东奔朗新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 ޣҾᒯь྄ᵇᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2024ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ у亩ᣕⲴ䢤䇱ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜZC10316ਧ ᒯь྄ᵇᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈሩਾ䱴Ⲵᒯь྄ᵇᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ 〠"྄ᵇᯠᶀ"˅2024ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕ˄ԕлㆰ 〠"ए䳶䍴䠁у亩ᣕ"˅ᢗ㹼Ҷਸ⨶؍䇱Ⲵ䢤䇱ъ࣑DŽ аǃ㪓һՊⲴ䍓ԫ ྄ᵇᯠᶀ㪓һՊⲴ䍓ԫᱟ᤹➗ѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜ ਨⴁ㇑ᤷᕅㅜ2ਧ——кᐲޜਨए䳶䍴䠁㇑⨶઼֯⭘Ⲵⴁ㇑㾱≲ ˄2022ᒤ؞䇒˅NJ˄䇱ⴁՊޜ]2022[15ਧ˅ǃljेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰ㛑 ⾘кᐲ㿴ࡉ˄䈅㹼˅NJǃljेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨᤱ㔝ⴁ㇑ᤷᕅㅜ 9ਧ——ए䳶䍴䠁㇑⨶NJԕ৺ljेӜ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨᤱ㔝ⴁ㇑Ѥ ᰦޜṬᔿ⁑ᶯNJⲴޣ㿴ᇊ㕆ࡦए䳶䍴䠁у亩ᣕDŽ䘉䍓ԫवᤜ 䇮䇑ǃᢗ㹼઼㔤ᣔоए䳶䍴䠁у亩ᣕ㕆ࡦޣⲴ䜘᧗ࡦ⺞ˈ؍ए 䳶䍴䠁у亩ᣕⵏᇎǃ߶⺞ǃᆼᮤˈнᆈ൘㲊ۇٴ䇠䖭ǃ䈟ሬᙗ䱸䘠ᡆ 䟽བྷ䚇┿DŽ Ҽǃ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᢗ㹼䢤䇱ᐕⲴสкሩए䳶䍴䠁у亩ᣕਁ 㺘䢤䇱 ...

ᇑ䇑ᣕࡦ䜘᧗ 广东奔朗新材料股份有限公司 内部控制审计报告 ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZC10314 ਧ ᒯь྄ᵇᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴ ޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑Ҷᒯь྄ᵇᯠᶀᯉ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠྄ᵇᯠ ᶀ˅2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗDŽ аǃ Աъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱ ъ䜘᧗ࡦ䇴ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴 ԧަᴹ᭸ᙗᱟ྄ᵇᯠᶀ㪓һՊⲴ䍓ԫDŽ Ҽǃ ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ ᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧 䘋㹼ᣛ䵢DŽ йǃ 䜘᧗ࡦⲴപᴹተ䲀ᙗ 䜘᧗ࡦާᴹപᴹተ䲀ᙗˈᆈ൘н㜭䱢→઼ਁ⧠䭉ᣕⲴਟ㜭ᙗDŽ ↔ཆˈ⭡ҾᛵߥⲴਈॆਟ㜭ሬ㠤䜘᧗ࡦਈᗇнᚠᖃˈᡆሩ᧗ࡦ᭯ㆆ ઼〻ᒿ䚥ᗚⲴ〻ᓖ䱽վˈṩᦞ䜘᧗ࡦᇑ䇑㔃᷌᧘⍻ᵚᶕ䜘᧗ࡦⲴ ᴹ᭸ᙗާᴹаᇊ仾䲙DŽ 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,奔朗新材于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-018 广东奔朗新材料股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》， 拟开展外汇套期保值业务相关情况如下： 1、业务期间：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日。 如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易 终止时止； 2、业务额度：公司拟开展不超过 2,500.00 万美元或等值人民币的外汇衍生 产品交易，在有效期及授权总额度内，资金可循环使用； 3、业务类型：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外 汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等； 4、交易对手：商业银行； 5、流动性安排：基于公司的进出口收付汇及债务的合理估计，所有远期外 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-022 广东奔朗新材料股份有限公司董事会审计委员会 组织形式：特殊普通合伙 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 注册地址：上海市黄埔区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 名 2024 年收入总额（经审计）：47.48 亿元 20 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-020 广东奔朗新材料股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-015 广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 389,981,370.34 元，母公司未分配利润为 156,637,560.82 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 181,880,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 18,188,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入572,563,079.43元，同比下降0.24%[4] - 2024年利润总额27,947,277.63元，同比下降33.20%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润25,023,847.32元，同比下降34.82%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,290,282.14元，同比下降30.18%[4] - 2024年基本每股收益0.14元，同比下降33.33%[4] - 2024年末总资产1,274,369,310.83元，较期初增加0.12%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益933,853,527.19元，较期初下降0.93%[4] 财务指标下降原因 - 公司利润水平下降因部分客户回款周期延长、计提资产减值损失增加、财务费用中利息收入减少[7] - 公司基本每股收益下降系净利润同比下降所致[8] 业绩快报说明 - 业绩快报为初步核算数据，最终以2024年年度报告为准[9]

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-004 广东奔朗新材料股份有限公司 关于调整募集资金投资项目部分设备及内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募 集资金投资项目部分设备及内部投资结构的议案》。 公司"企业研发中心建设新建项目"的可行性研究报告编制于 2022 年 3 月， 近几年随着设备工艺技术的不断迭代、升级及优化，导致可行性研究报告原计划 采购的部分设备已升级或优化为新产品、新型号，公司亟需根据现有的项目建设 需求更新"企业研发中心建设新建项目"设备购置清单。为将公司"企业研发中 心建设新建项目"建成集新材料技术研究、新产品开发、人才培养、材料和产品 性能试验、检验测试分析、新产品研发中试为一体的新材料研发中心，满足项目 建设需求，提高募集资金使用效率，同时根据调整后设备购置费用金额，公司拟 ...

广东奔朗新材料股份有限公司 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2025-003 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 8 日，广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 45,470,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 7.00 元/股，募集资金总额为 31,829.00 万元，实际募集资金净额为 28,252.16 万 元，到账时间为 2022 年 12 月 13 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | | ...

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2025年1月6日经公司第六届董事会第五次会议审议通过[2] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[8] 信息采集与报送 - 舆情信息采集涵盖多种互联网信息载体[9] - 各部门及子公司负责人知悉舆情应报送董事会办公室[12] 舆情处置 - 一般舆情由组长或董事会秘书灵活处置[12] - 重大舆情组长视情况召集会议决策部署[12] 保密与追责 - 有关人员对舆情负有保密义务，违规将受处分和处罚[15] - 擅自披露或媒体编造虚假信息致损，公司保留追责权利[15]