证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-052 广东奔朗新材料股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 告》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》《广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》， 该半年度报告及摘要包含的信息全面、准确、客观、真实地反映了公司 2024 年 半年度的经营成果、财务状况及公司治理和内部控制状况等。 经审核，监事会认为公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序 符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，真实地反 映 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-051 广东奔朗新材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长尹育航先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事尹育航、曲修辉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规 定。 1.议案内容： ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-055 广东奔朗新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、募集资金到账情况 公司于 2022 年 11 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意广东 奔朗新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2022]2998 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司于 2022 年 12 月 20 日在北京证券交易所上市，向不特定合格投资者 公开发行股票 4,547 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.00 元/股， 募集资金总额为 318,290,000.00 元，扣除发行费用 35,768,440.56 元（不含增值 税）后，募集资金净额为 282,521,559.44 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 13 日全部到账，并由立信会计师 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-052 广东奔朗新材料股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规 定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席林妙玲女士 告》及《公司章程》等相关规 ...

公司投资评级 - 我们首次给予"推荐"的投资评级 [46] 报告的核心观点 公司业务结构 - 奔朗新材是一家专注于超硬材料制品的研发、生产和销售的高新技术企业 [2][18] - 公司主要产品包括金刚石工具、稀土永磁元器件和碳化硅工具等 [2][19] - 公司与国内外知名客户建立了长期稳定的合作关系,产品销往60多个国家和地区 [2][19] 财务分析 - 受海外市场需求下降影响,公司业绩阶段性承压,但近两年盈利能力总体稳定,费用控制持续优化 [3][25][28] - 公司研发费用率稳步增长,拥有多个国家级研发中心 [31][32] - 公司新建项目包括高性能金刚石工具智能制造和企业研发中心建设,将提升公司生产实力 [33] 行业分析 - 超硬材料制品行业整体发展还处于快速提升阶段,企业规模相对较小,生产设备及工艺技术仍较为落后 [4][40] - 金刚石工具在陶瓷、石材加工领域应用广泛,下游行业需求变化主要受固定资产投资、技术改造等影响 [34][35][38] - 行业正朝着高速超精、高效耐磨、安全可靠、低能耗低噪音的趋势发展,制造技术也在向高效、高精、节能、绿色环保方向发展 [42][43] 投资建议 - 我们预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将保持增长,对应市盈率分别为22/21/19倍 [46] - 公司作为国内金刚石工具行业中少数同时具备多项核心能力的企业,在全球陶瓷加工金刚石工具细分市场排名前列,并不断拓展精密加工领域 [46]

会议信息 - 第六届监事会第一次会议于2024年6月25日在奔朗新材116会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》[3] - 选举林妙玲女士为第六届监事会主席，任期三年[4] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，无关联交易无需回避和股东大会审议[4]

公司换届 - 2024年6月25日公司进行董事长、监事会主席及高级管理人员换届[2][3][4] - 尹育航当选董事长，持股61237500股，占股本33.67%[2] - 林妙玲当选监事会主席，持股61688股，占股本0.03%[3] 人员任职 - 陶洪亮任总经理，持股5512750股，占股本3.03%[4] - 曲修辉任副总经理、董事会秘书，持股0股[4] - 刘芳芳任财务负责人，持股104000股，占股本0.06%[5] 影响说明 - 本次换届为任期届满正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响[9]

会议信息 - 公司2024年6月6日董事会决议召开本次会议[5] - 现场会议2024年6月25日15:30召开[6] - 网络投票时间为2024年6月24日15:00至25日15:00[6][7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人28名，代表股份127,777,637股，占比70.2538%[9] - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份7,002,258股，占比3.8499%[10] - 参加网络投票股东22名，代表股份120,775,379股，占比66.4039%[11] - 出席会议中小投资者股东16名，代表股份25,973,449股，占比14.2805%[14] 选举情况 - 股东大会股东总表决权份数766,665,822份，当选非独立董事最低份数63,888,819份[17] - 提名独立董事议案总表决权份数383,332,911份，当选最低份数63,888,819份[23] - 提名非职工代表监事议案总表决权份数255,555,274份，当选最低份数63,888,819份[27]

董事会选举 - 2024年6月25日召开第六届董事会第一次会议，审议通过选举各专门委员会委员议案[1] - 同日召开各专门委员会2024年第一次会议，选举主任委员[1] - 各专门委员会主任委员分别为尹育航、易兰、匡同春[1] 委员情况 - 委员全部由董事组成，部分为独立董事[1] - 审计、提名与薪酬考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[1] 任期与影响 - 委员任期三年，自会议通过之日起至届满[1] - 本次选举符合规定，不影响公司生产经营[2]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：奔朗新材 116 会议室 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-047 广东奔朗新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以电话和口头方式 发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事尹育航先生主持 6.会议列席人员：公司监事、拟任高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 本次会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电话和口头方式发出。因公司于 2024 年 6 月 25 日经 2024 年第一次临时股东大会选举出第六届董事会成员，为保证 董事会工作的连贯性，需尽快召开董事会选举董事长、董事会专门委员会委员 及高级管理人员，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，本次会议召集人 已 ...