证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-052 广东奔朗新材料股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规 定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席林妙玲女士 告》及《公司章程》等相关规 ...

公司投资评级 - 我们首次给予"推荐"的投资评级 [46] 报告的核心观点 公司业务结构 - 奔朗新材是一家专注于超硬材料制品的研发、生产和销售的高新技术企业 [2][18] - 公司主要产品包括金刚石工具、稀土永磁元器件和碳化硅工具等 [2][19] - 公司与国内外知名客户建立了长期稳定的合作关系,产品销往60多个国家和地区 [2][19] 财务分析 - 受海外市场需求下降影响,公司业绩阶段性承压,但近两年盈利能力总体稳定,费用控制持续优化 [3][25][28] - 公司研发费用率稳步增长,拥有多个国家级研发中心 [31][32] - 公司新建项目包括高性能金刚石工具智能制造和企业研发中心建设,将提升公司生产实力 [33] 行业分析 - 超硬材料制品行业整体发展还处于快速提升阶段,企业规模相对较小,生产设备及工艺技术仍较为落后 [4][40] - 金刚石工具在陶瓷、石材加工领域应用广泛,下游行业需求变化主要受固定资产投资、技术改造等影响 [34][35][38] - 行业正朝着高速超精、高效耐磨、安全可靠、低能耗低噪音的趋势发展,制造技术也在向高效、高精、节能、绿色环保方向发展 [42][43] 投资建议 - 我们预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将保持增长,对应市盈率分别为22/21/19倍 [46] - 公司作为国内金刚石工具行业中少数同时具备多项核心能力的企业,在全球陶瓷加工金刚石工具细分市场排名前列,并不断拓展精密加工领域 [46]

会议信息 - 第六届监事会第一次会议于2024年6月25日在奔朗新材116会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》[3] - 选举林妙玲女士为第六届监事会主席，任期三年[4] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，无关联交易无需回避和股东大会审议[4]

公司换届 - 2024年6月25日公司进行董事长、监事会主席及高级管理人员换届[2][3][4] - 尹育航当选董事长，持股61237500股，占股本33.67%[2] - 林妙玲当选监事会主席，持股61688股，占股本0.03%[3] 人员任职 - 陶洪亮任总经理，持股5512750股，占股本3.03%[4] - 曲修辉任副总经理、董事会秘书，持股0股[4] - 刘芳芳任财务负责人，持股104000股，占股本0.06%[5] 影响说明 - 本次换届为任期届满正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响[9]

会议信息 - 公司2024年6月6日董事会决议召开本次会议[5] - 现场会议2024年6月25日15:30召开[6] - 网络投票时间为2024年6月24日15:00至25日15:00[6][7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人28名，代表股份127,777,637股，占比70.2538%[9] - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份7,002,258股，占比3.8499%[10] - 参加网络投票股东22名，代表股份120,775,379股，占比66.4039%[11] - 出席会议中小投资者股东16名，代表股份25,973,449股，占比14.2805%[14] 选举情况 - 股东大会股东总表决权份数766,665,822份，当选非独立董事最低份数63,888,819份[17] - 提名独立董事议案总表决权份数383,332,911份，当选最低份数63,888,819份[23] - 提名非职工代表监事议案总表决权份数255,555,274份，当选最低份数63,888,819份[27]

董事会选举 - 2024年6月25日召开第六届董事会第一次会议，审议通过选举各专门委员会委员议案[1] - 同日召开各专门委员会2024年第一次会议，选举主任委员[1] - 各专门委员会主任委员分别为尹育航、易兰、匡同春[1] 委员情况 - 委员全部由董事组成，部分为独立董事[1] - 审计、提名与薪酬考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[1] 任期与影响 - 委员任期三年，自会议通过之日起至届满[1] - 本次选举符合规定，不影响公司生产经营[2]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：奔朗新材 116 会议室 证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-047 广东奔朗新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以电话和口头方式 发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事尹育航先生主持 6.会议列席人员：公司监事、拟任高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 本次会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电话和口头方式发出。因公司于 2024 年 6 月 25 日经 2024 年第一次临时股东大会选举出第六届董事会成员，为保证 董事会工作的连贯性，需尽快召开董事会选举董事长、董事会专门委员会委员 及高级管理人员，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，本次会议召集人 已 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月25日召开，现场与网络投票结合[2] - 出席股东28人，持表决权股份127,777,637股，占比70.2538%[3] - 网络投票股东22人，持表决权股份120,775,379股，占比66.4039%[3] 人员选举与任职 - 选举尹育航等6人为非独立董事，得票率96.64%-107.40%[9] - 选举刘祖铭等3人为独立董事，得票率97.10%-105.47%[8][10] - 选举林妙玲等2人为非职工代表监事，得票率95.79%-99.40%[11] - 尹育航等任职董事，刘祖铭等任职独立董事，林妙玲等任职监事[14][16]

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-049 广东奔朗新材料股份有限公司 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 25 日审议并通过： 选举尹育航先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 25 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 61,237,500 股，占公司股本的 33.67%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 25 日审议并通过： 选举林妙玲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 25 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 61,688 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 25 日审议并通过： 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-048 广东奔朗新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 第六届监事会第一次会议决议公告 2.会议召开地点：奔朗新材 116 会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事林妙玲女士主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议通知于 2024 年 6 月 25 日以口头方式发出。因公司于 2024 年 6 月 25 日经 2024 年第一次临时股东大会选举出第六届监事会成员，为保证监事 会工作的连贯性，需尽快召开监事会选举监事会主席，根据公司《监事会议事 规则》的相关规定，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《 ...