证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-014 盖世食品股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开公司第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股份回购方 案 的 议 案 》， 于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露了《大连盖世健康食品股份有限公司竞价回购股份方案的公 告》（公告编号：2023-026）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用 于股权激励，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸引和 留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性，增强公司的核心 竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。 （二）回购方式 本次 ...

营业收入情况 - 2023年公司营业收入为490,707,894.43元，同比上升34.96%[3][5] 净利润情况 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为34,149,736.16元，同比上升5.84%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32,389,565.88元，同比上升3.35%[3][5] 每股收益情况 - 2023年基本每股收益为0.29元，同比下降19.44%[3] 净资产收益率情况 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为10.42%，上年同期为13.27%[3] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为9.88%，上年同期为12.89%[3] 总资产情况 - 报告期末公司总资产为446,762,477.28元，同比上升0.84%[3][5] 所有者权益情况 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为320,035,149.30元，同比上升3.01%[4][5] 股本情况 - 报告期末股本为117,401,587.00元，较期初上涨20%[4] 每股净资产情况 - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为2.73元/股，同比下降14.15%[4][5]

上海兰迪(大连)律师事务所 关于盖世食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 18 层(116021) 18th Floor Nord Building, No.22 Titan Road, Shahekou District, Dalian, China 电话:(86-411) 8285 6800 网址:www.landinglawyer.com 上海|济南|长沙|乌鲁木齐|兰州|合肥|北京|福州|温州|郑州|南宁|杭州|昆明|大连… 印度|孟加拉|马尼亚|美国|印尼|尼泊尔|尼日利亚|越南|菲律宾|新加坡|日本|泰国… NGHAI LANDING LAW OFFICES 兰 询 LANDING 关于盖世食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:盖世食品股份有限公司 上海兰迪(大连)律师事务所(以下简称"本所")接受盖世食品股份有限公司(以 下简称"公司")委托,指派李铮律师和贾婷律师(以下简称"本所律师")出席了公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会相关事项的 合法性进行了审核和 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-012 2.会议召开地点：：盖世食品股份有限公司会议室 盖世食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：盖世食品股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长 盖泉泓 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 67,860,687 股，占公司有表决权股份总数的 58.7177%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 198,481 股，占公司有表决权股份总数的 0.1717%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-011 盖世食品股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开公司第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股份回购方 案 的 议 案 》， 于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露了《大连盖世健康食品股份有限公司竞价回购股份方案的公 告》（公告编号：2023-026）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用 于股权激励，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸引和 留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性，增强公司的核心 竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。 （二）回购方式 本次 ...

盖世食品股份有限公司 回购进展情况公告 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-011 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 8.34 元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司 二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开公司第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股份回购方 案 的 议 案 》， 于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露了《大连盖世健康食品股份有限公司竞价回购股份方案的公 告》（公告编号：2023-026）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 大连盖世健康食品股份有限公司 股票向不特定合格投资者公开发行 并在精选层挂牌 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层） 二〇二〇年七月 3-1-1 保荐机构及保荐代表人声明 大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称"发行人"、"盖世食品"）申请 股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌。中国银河证券股份有限公 司（以下简称"中国银河证券"、"银河证券"、"保荐机构"）接受盖世食品的委 托，担任其股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的保荐机构。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐 业务管理细则（试行）》（以下简称"《保荐管理细则》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《非上市公众公司监督管理办法》（以 下简称"《公众公司办法》"）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投 资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》（以下简称"《精选层挂牌规则》"）、 《全国中小企业股份转让系统股票向不 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-009 盖世食品股份有限公司会计估计变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）变更前后会计估计的介绍 1.变更前采取的会计估计 | 公司固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下： | | --- | | 序号 | 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 预计残值率 | 年折旧率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 房屋建筑物 | 平均年限法 | 20 年 | 10% | 4.5% | | 2 | 机械设备 | 平均年限法 | 年 10 | 10% | 9% | | 3 | 运输设备 | 平均年限法 | 年 4 | 10% | 22.5% | | 4 | 电子设备 | 平均年限法 | 年 3 | 0 | 100% | | 5 | 其他设备 | 平均年限法 | 5 年 | 5% | 19% | 2.变更后采取的会计估计 公司固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-005 盖世食品股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月25日召开了第三届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综 合授信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的基本情况 根据2024年经营发展需要，为满足公司发展的资金需求，公司拟向银行申请 总额不超过20,000.00万元人民币的综合授信，上述授信额度的使用包括但不限于 非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、内保外贷、内保 直贷、融资租赁等授信业务。具体的业务品种、授信额度及授信期限最终以银行 及其他金融机构实际审批的为准。在上述授信额度内，公司拟提供总额度不超过 20,000.00万元的担 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-008 盖世食品股份有限公司 对外投资设立新加坡全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为打造拓展国际市场的桥头堡，进一步实现盖世食品股份有限公司（以下简 称"公司"）的全球化发展战略，增强公司产品的国际竞争力，公司使用自有资 金在新加坡共和国（以下简称"新加坡"）设立全资子公司，主要从事贸易业务， 注册资本为 3,000,000 新币（以实际汇率为准计算人民币出资额）。新加坡全资子 公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以新加坡相关政府部门的最 终注册登记结果为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）第二十七 条等相关规定，公司本次对外投资新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构 ...