新策略 - 公司拟向特定对象发行可转换公司债券[3] 合规情况 - 公司对最近五年监管措施或处罚情况进行自查[3] - 最近五年公司不存在被相关部门采取监管措施或处罚的情形[3]

组织架构调整 - 2025年7月21日召开会议审议通过调整组织架构议案[3] - 调整符合公司发展需求，提高运营效率，促进稳健发展[5] - 调整不会对生产经营产生不利影响[5] 其他 - 备查文件为第四届董事会第五次会议决议[6] - 公告于2025年7月22日发布[6]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3] - 2025年8月6日14:00现场开会，8月5 - 6日网络投票[3] - 股权登记日为2025年8月1日[6] 会议审议情况 - 审议13项议案，含发行可转债等[8][9] - 部分议案已通过董事会、监事会审议[10] 会议登记 - 2025年8月5日9:30 - 11:30登记，地点大连[11] - 联系人杨懿，电话0411 - 86277777 - 8026[12]

发行情况 - 公司符合向特定对象发行可转债要求，具备发行条件[2] - 发行方案及报告符合规定，不损害股东权益[3] - 募集资金使用合规，项目前景效益好[3] 资金管理 - 前次募资使用报告真实完整，管理合规[4] - 设立专用账户，实行专户专储、专款专用[4] 审批流程 - 发行需经股东会审议、北交所审核、证监会注册[5] 审核意见 - 监事会同意发行相关事项及安排[5] - 监事会书面审核意见日期为2025年7月22日[6]

可转债发行 - 拟发行不超150.00万张可转债，募集资金不超15000万元[7] - 可转债面值100元，期限六年，每年付息一次[7][8] - 初始转股价格不低于认购邀请书发出前相关均价的120%[10] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日[10] - 转股来源为增发股份，转股股票18个月内不得转让[13][25] - 发行决议有效期为股东会通过方案起12个月[18] - 可转债不提供债券评级及担保[19] 项目投资 - 年产7000吨预制水产及肉类智能制造建设项目投资16137.83万元，拟用募集资金15000万元[24] 会议表决 - 多项可转债相关议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议[5][26][28][30][31][32] 其他事项 - 拟取消监事会，废止《公司监事会议事规则》[34][35] - 2022年股权激励计划股票期权行权价格调为4.8792元/份[36] - 注销2022年股权激励计划第三个行权期未达条件的66.0960万份股票期权[36]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-098 盖世食品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事宋强、徐学明、司旭因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长 ...

上市公司股东回馈新趋势 - 上市公司通过景区门票、产品礼盒、酒店住宿等多元化方式回馈股东，探索更具互动感与场景感的股东回馈新样本 [1][2] - 盈新发展推出"盈新发展2025年度股东回馈活动"，符合条件的股东可以0.99元购买3张景区门票，99元购买1间夜酒店住宿 [1] - 盖世食品开展"盛夏礼遇·感恩有你"活动，向股东赠送"盖世2025消暑礼盒"并征集发展建议 [2] - 水羊集团推出"股东尊享臻礼回馈"活动，持股5000股以下股东获赠"伊菲丹超级JOURCP小美盒"，5000股及以上获赠"伊菲丹超级JOURCP正装礼盒" [2] 股东回馈活动的目的与意义 - 盈新发展表示回馈活动旨在答谢股东支持，便于股东了解公司主营业务并推广旗下景区 [1] - 盖世食品通过活动让股东深入了解公司产品情况并征集发展建议 [2] - 水羊集团希望通过赠礼提升品牌产品渗透率，强化股东对公司核心品牌价值的体验感和认同度 [2] - 行业专家认为"场景化+品牌化"股东回馈模式能提升企业品牌认知度、增强投资黏性 [3] 行业专家观点 - 众和昆仑董事长柏文喜指出，上市公司通过实物赠送、体验型回馈等方式创新股东沟通形式，有助于构建和谐股东关系，强化长期投资理念 [2] - 南开大学教授田利辉表示，未来更多企业可能将股东回馈作为市值管理体系的重要环节，探索形成"互动、认同、共赢"的新型股东关系生态 [3]

股东回馈活动 - 开展“盛夏礼遇·感恩有你”活动，赠“盖世2025消暑礼盒”[2] - 参与股东为截至2025年6月30日收市登记在册股东[4] - 申领时间为2025年7月7日至11日[5] 活动参与方式 - 股东通过识别二维码或搜微信公众号“盖世食品”申领[7] - 公司核实股东身份，符合要求邮寄礼盒并告知物流信息[9][10] 咨询反馈 - 可通过邮箱反馈意见，多咨询电话及接听时间公布[11][12] - 活动非利润分配，限定股东申领一次[13]

回购方案 - 2024年7月23日审议通过回购股份方案[3] - 拟回购价格上限调整为不超过6.40元/股[3][5] - 拟回购股份数量120 - 235万股，占比0.85% - 1.67%[4] - 预计资金780 - 1527.5万元，来源自有资金[4][5] - 实施期限不超12个月，用于股权激励或员工持股计划[3][5] 回购进度 - 截至2025年6月30日，已回购比例为0%，未实施回购[6] - 预计剩余回购数量1218750 - 2386718股[5]

回购股份 - 2024年7月23日审议通过回购方案，用于股权激励或员工持股计划[2] - 调整前回购价格上限6.50元/股，调整后6.40元/股，2025年7月1日生效[2] - 拟回购股份数量120 - 235万股，占总股本0.85% - 1.67%[3] - 预计回购资金780 - 1527.5万元，来源自有资金[3] - 已回购0股，使用0元，预计剩余资金780 - 1527.5万元[7] 分红派息 - 以140,515,814股为基数，每10股派1元现金，股权登记日2025年6月30日[4]