董事会会议 - 2025年7月21日召开第四届董事会第五次会议，审议修订董事会秘书工作制度议案，需提交股东会审议[2] 董事会秘书规定 - 应具大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[7] - 是公司与北交所、主办券商指定联络人，负责信息披露事务[9] 聘任与解聘 - 聘任后两个交易日内公告并报备，出现特定情形一个月内解聘或离职[14] - 辞职需书面报告，完成移交且公告披露后生效[14] - 原任离职后三个月内聘任新秘书，解聘或辞职两日内公告报备[15] 空缺处理 - 空缺时及时指定人员代行职责，指定前由董事长代行[15]

制度修订 - 2025年7月21日公司召开会议审议通过修订重大信息内部报告制度议案[2] 报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时报告[8] - 交易标的相关营业收入占公司上一会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时报告[8] - 交易产生利润占公司上一会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需及时报告[8] - 交易标的相关净利润占公司上一会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需及时报告[8] - 与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需及时报告[8] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易需及时报告[8] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼等需及时报告[9] - 营业用主要资产的抵押等一次超过该资产的30%需及时报告[10] 报告时间 - 重大信息内部报告义务人获悉拟报告重大信息的4小时内为“及时报告”[23] - 信息报告义务人应在重大事件最先触及三个时点后，向董事会秘书预报[11] - 董事会等就重大事件作出决议的，当日内报告决议情况[12] - 就已披露重大事件签署协议的，当日内报告意向书或协议主要内容[12] - 重大事件超约定交付或过户期限三个月未完成，报告原因等，此后每隔三十日报告进展[16] 处理流程 - 信息报告义务人知悉重大信息后，立即口头或电话报告董事长等，同时书面送达文件[15] - 董事会秘书接到重大信息报告后当日内，对上报事项分析判断并决定处理方式[17] - 董事会秘书负责对重大内部信息汇集、分析、判断并判定处理方式[20] 责任与解释 - 发生重大事项应上报而未及时上报造成损失，公司将追究相关责任人责任[21] - 本制度由公司董事会负责修订和解释[24]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025- 115 盖世食品股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 13.03《关于修订<盖世食品股份有限公司信息披露管理制 度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露真实、 准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护 公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》、《北京 ...

制度审议 - 2025年7月21日公司召开会议审议通过修订募集资金管理制度议案，尚需提交股东会审议[2] 募投项目 - 募投项目超期限且投入未达计划50%时应重新论证可行性[9] - 募投项目拟延期实施应经董事会审议并及时披露[13] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%应调整计划并披露[20] 资金使用 - 公司可将闲置募集资金补充流动资金，单次不超十二个月[10] - 公司可对闲置募集资金现金管理，产品期限不超十二个月[11] - 公司以自筹资金投入募投项目，募集资金到位后六个月内置换[13] 资金管理 - 公司使用闲置募集资金现金管理，董事会通过后2个交易日内披露[11] - 募集资金置换事项经董事会通过后2个交易日内披露[13] 节余资金 - 节余低于200万元且低于净额5%可豁免董事会审议[14] - 节余超200万元或高于净额5%需董事会审议并披露[14] - 节余高于500万元且高于净额10%需股东会审议[14] 用途变更 - 改变募集资金用途需经董事会、股东会审议并披露，保荐或顾问发表意见[16] 监督检查 - 公司内审机构至少每半年检查一次资金存放与使用情况[19] - 公司董事会每半年核查募投项目进展并编制报告披露[19] - 保荐机构至少每半年现场核查资金存放和使用情况[20] - 保荐或顾问每年对资金情况出具专项核查报告[20] - 会计师事务所年度审计时对资金情况出具鉴证报告[20]

盖世食品股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-141 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四届 董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》 之子议案 13.29《关于修订<盖世食品股份有限公司子公司管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司的管 理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《盖世食品股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"） ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-129 盖世食品股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 13.17《关于修订<盖世食品股份有限公司总经理工作细则>的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了更好地管理盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）的生 产经营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，确保公司重大生产 经营决策的正确、合理，提高民主决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《公司章程》的规定，制定本细则。 第二章 经理人员的一般规定 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。设副总经 理若干名，由总经理提名， ...

制度审议 - 2025年7月21日公司第四届董事会第五次会议审议通过修订关联方资金往来管理制度议案，尚需股东会审议[2] 制度内容 - 控股股东指持股份占公司股本总额50％以上等情形[5] - 公司不得9种方式为关联方提供资金[7][8] - 关联交易按规定决策实施，为关联方担保需股东会审议[8][9] 责任规定 - 董事长是防止资金占用等工作第一责任人[11] - 董事等协助侵占资产，董事会视情节处分或罢免[15]

制度修订 - 2025年7月21日公司召开会议修订内部审计制度，表决全票通过[2] 审计委员会 - 成员中独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士并担任召集人[7] - 至少每季度召开一次会议审议内审部计划和报告[11] 内审部职责 - 负责财务管理和内部控制审计监督，在审计委员会指导下独立工作[7] - 至少每季度向审计委员会报告，每年提交内部控制评价报告[11][13] - 审查发现重大缺陷及时向董事会报告[13] - 根据公司需求确定审计重点，报批准后实施并提交工作报告[15] 内审部权限 - 审计中拥有提请开会、调阅资料、调查取证等权限[13] - 可向有关部门和人员调查索取材料[13] 审计流程 - 终结后十五日内出具报告，被审计者十日内交书面意见[16] 资料保存 - 审计相关资料至少保存五年[18] 报告披露 - 董事会出具年度内部控制自我评价报告并形成决议[22] - 年度报告披露同时在指定网站披露相关报告[22] 人员管理 - 建立激励与约束机制，监督考核内审人员绩效[24] - 违反制度的部门、个人和审计人员将受处分追责[25][27] 制度生效 - 制度自审议通过之日起生效，由董事会负责解释[26] - 制度制定时间为2025年7月22日[28]

制度审议 - 2025年7月21日第四届董事会第五次会议通过修订信息披露暂缓、豁免管理制度议案，表决9票同意[2] 披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，商业秘密符合情形可暂缓或豁免[6][8] - 特定情形下应及时披露，消除原因后说明情况并登记[9][11][7] 材料报送 - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和北交所[8] 生效时间 - 制度经董事会审议通过之日起生效[12]

关联交易制度修订 - 2025年7月21日四届五次董事会审议关联交易管理制度修订议案，9票同意待股东会审议[2] 关联方界定 - 关联法人含直接或间接持5%以上股份法人等[6] - 关联自然人含直接或间接持5%以上股份自然人等[6] 关联交易事项 - 包括购买或出售资产、对外投资等[7] 定价原则 - 按国家定价、市场价格、协商定价顺序，无则按成本加利润或协商[9] 决策权限 - 股东会决策成交金额占近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易等[11] - 董事会决策与关联自然人成交30万元以上交易等[11] - 总经理决定董事会权限下关联交易[12] 担保规定 - 为关联方担保需合理商业逻辑，为控股股东等担保需反担保[12] 日常交易 - 每年日常性关联交易可预计金额，超预计需重新审议披露[13] 会议决议 - 关联交易董事会过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[14] - 出席非关联董事不足三人提交股东会审议[14] 股东会表决 - 审议关联交易关联股东回避且不得代理表决[15] 其他规定 - 审议可聘专业人士出意见[16] - 防止股东及其关联人占用资源[16] - 决策记录保存不少于10年[18] - 制度由董事会修改审批解释，经股东会通过生效[18] - 制度2025年7月22日发布[19]