证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-006 盖世食品股份有限公司 关于 2024 年度公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月25日召开了第三届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度公司拟开展远期结售汇等外汇 衍生产品业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、开展远期结售汇的目的和必要性 公司出口销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，当汇率出现较大波 动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损益将对经营业绩也会 造成较大影响。 为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟在银行开展远期结售汇业务。 公司远期结售汇以正常进出口业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇成本、 稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，以稳健为原则，不投机，不进行单 纯以盈利为目的的外汇交易,不影响主营业务的发展。 二、远期结售汇业务基本 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-008 盖世食品股份有限公司 对外投资设立新加坡全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本次在新加坡投资设立全资子公司的事项，尚需获得发改委、商务部及外汇 管理部门等相关政府机关的备案或批准。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域 为打造拓展国际市场的桥头堡，进一步实现盖世食品股份有限公司（以下简 称"公司"）的全球化发展战略，增强公司产品的国际竞争力，公司使用自有资 金在新加坡共和国（以下简称"新加坡"）设立全资子公司，主要从事贸易业务， 注册资本为 3,000,000 新币（以实际汇率为准计算人民币出资额）。新加坡全资子 公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以新加坡相关政府部门的最 终注册登记结果为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-004 盖世食品股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担 保事项的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 王晓华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （www.bse.cn）发布的《关于公司 2024 ...

盖世食品股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，提高收益水平，根据《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，在确 保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行现 金管理，为公司及股东创造更大的收益。 （二）投资产品品种 公司拟使用自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的具有合法经营 资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、定期存 款、大额存单、通知存款、协定存款等理财产品），不包括股票及其衍生产品、 证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。 （三）现金管理资金来源 进行现金管理的资金仅限于公司闲置的自有资金。 （四）投资理财产品额度 公司拟使用不超过人民币6,000万元（含本数）的 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-010 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 盖世食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 表决权只能选择现场、网络投票或者其他表决方式的一种，同一表决权重 复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日下午 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- 11 | 870199 | 倍益康 | 8876163 | 21673.81 | 当日换手率达到52.12% | | 2024-01- | 831627 | 力王股份 | 11932278.0 | 17746.86 | 当日换手率达到48.71% | | 11 | | | | | | | 2024-01- 11 | 873132 | 泰鹏智能 | 5379657 | 11478.34 | 当日换手率达到47.18% | | 2024-01- 11 | 831906 | 舜宇精工 | 7102324 | 15464.78 | 当日换手率达到35.57% | | 2024-01- | 836826 | 盖世食品 | 15644495.0 | 19857.62 | 当日换手率达到30.75% | | 11 | | | | | | ...

| | 公告日期 2024-01-11 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 盖世食品(836826) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 15644495.0 | 成交金额（万 元） | 19857.62 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中国银河证券股份有限公司宁波君子街证券营业部 | | | 7557885.57 | 1364366.68 | | 买2 | 海通证券股份有限公司南京常府街营业部 | | | 3989353.98 | 4002016.02 | | 买3 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 3298080.62 | 1007871.77 | | 买4 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街营业部 | | | 3196721.66 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 2553782.99 | 2628521 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 873132 | 泰鹏智能 | 7304183 | 18056.9 | 当日价格振幅达到31.89% | | 10 | | | | | | | 2024-01- | 873132 | 泰鹏智能 | 7304183 | 18056.9 | 当日换手率达到64.06% | | 10 | | | | | | | 2024-01- | 831627 | 力王股份 | 14614270.0 | 22450.62 | 当日换手率达到59.65% | | 10 | | | | | | | 2024-01- | 831906 | 舜宇精工 | 10924469.0 | 24484.04 | 当日换手率达到54.72% | | 10 | | | | | | | 2024-01- | 836826 | 盖世食品 | 20539664.0 | 25388.12 | 当日换手率达到40.37% | | 10 | | | | | | | 2024 ...

| | 2024-01-10 公告日期 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 盖世食品(836826) 连续竞价 20539664.0 | 成交数量 | 成交金额（万 | 25388.12 | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 海通证券股份有限公司南京常府街营业部 | | 4681999.06 | 4755744.4 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 4552026.88 | 4356792.08 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | 4369537.11 | 3509549.74 | | 买4 | 国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 | | 3826367.7 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 3273485.71 | 2864034.66 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-001 盖世食品股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开公司第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股份回购方 案 的 议 案 》， 于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露了《大连盖世健康食品股份有限公司竞价回购股份方案的公 告》（公告编号：2023-026）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用 于股权激励，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸引和 留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性，增强公司的核心 竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。 （二）回购方式 本次 ...