证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-095 盖世食品股份有限公司 关于部分募集资金专项账户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 18 日核发的《关于同意大连盖 世健康食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1502 号），核准本公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次发行股数为 9,280,572 股，每股面值 1 元，发行价为 8.34 元/股，实际募集资金总额为 77,399,970.48 元，扣除各项不含税发行费 5,009,473.23 元，募集资金净额 72,390,497.25 元，截至 2022 年 9 月 30 日，上述募集资金已到账，经致同会计师 事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了致同验字（2022）第 210C000577 号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-095 关于部分募集资金专项账户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 18 日核发的《关于同意大连盖 世健康食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1502 号），核准本公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次发行股数为 9,280,572 股，每股面值 1 元，发行价为 8.34 元/股，实际募集资金总额为 77,399,970.48 元，扣除各项不含税发行费 5,009,473.23 元，募集资金净额 72,390,497.25 元，截至 2022 年 9 月 30 日，上述募集资金已到账，经致同会计师 事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了致同验字（2022）第 210C000577 号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 盖世食品股份有限公司 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-081 盖世食品股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关 法律、法规、规范性文件和《盖世食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度需经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员保证 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-074 盖世食品股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行 为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等相关法律、法规和《公司章程》有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东大会负 责，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会由 9 名董事组成，由股东大会选举产生，任期三年，其中包 含独立董事 3 名，并应有一名会计专业人士，设董事长一人，董事长由董事会以 ...

盖世食品股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-086 盖世食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，规范公司 运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文 件和《盖世食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据《 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-070 盖世食品股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-071）。 ...

盖世食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，规范公司 运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文 件和《盖世食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 公司的实际情况，制定本工作细则。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-085 第二条 董事会提名委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-076 盖世食品股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范关联交易行为，保证盖世食品股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规的规定及《公司章 程》，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主 体与公司关联方发生的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转 移的事项。公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-094 盖世食品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提议召 开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 表决权只能选择现场、网络投票或者其他表决方式的一种，同一表决权重 复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-083 盖世食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，规范公司 运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文 件和《盖世食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据《 ...