证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-064 盖世食品股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 一、 说明会类型 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-059）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058），为方便广大投 资者更深入了解公司 2023 年上半年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的交 流互动，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次半 年度报告业绩说明会。为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度报告 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-064 盖世食品股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-059）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058），为方便广大投 资者更深入了解公司 2023 年上半年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的交 流互动，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次半年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次半年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 董事长、总 ...

股份回购与权益分派 - 截至2023年6月30日，公司以连续竞价方式回购公司股份494,081股，占公司总股本的0.42%[6] - 2023年，公司以总股本97,834,656股为基数，向全体股东每10股转增2股，每10股派1.5元现金[7] - 本次拟回购资金总额不少于1,084万元，不超过2,127万元，预计回购股份数量区间为130万股 - 255万股，占公司目前总股本的比例为1.33% - 2.61%[83] - 截至2023年6月30日，公司回购股份494,081股，占公司总股本的0.42%，占预计回购总数量上限的15.85%，已支付总金额为2,901,606.72元，占拟回购资金总额上限的13.64%[84] - 权益分派后回购每股股份的价格上限调整为6.825元/股，价格调整后预计剩余回购股份数量上限为3,116,484股[84] - 2022年年度权益分派以97,834,656股为基数，每10股转增2股，每10股派1.5元现金，分红后总股本增至117,401,587股，于2023年6月13日实施完毕[97] 股本结构 - 公司普通股总股本为117,401,587股，优先股总股本为0股[20] - 期初无限售股份总数33,120,462股，占33.85%，期末50,881,241股，占43.34%；期初有限售股份总数64,714,194股，占66.15%，期末66,520,346股，占56.66%；总股本期初97,834,656股，期末117,401,587股；普通股股东人数3,406人[96] - 上海乐享家实业有限公司期末持股56,332,374股，占47.98%；盖泉泓期末持股8,908,410股，占7.59%等，前十大股东合计期末持股81,534,446股，占69.45%[100] - 董事盖泉泓期末持有普通股8,908,410股，持股比例7.59%[108] - 董事、监事、高级管理人员期初合计持有普通股8,649,200股，期末合计持有10,379,040股，持股比例8.84%[109] - 2016年9月19日公司按股本2,000万股为基数，每4股转增1股，转增后总股本增至2,500万股[154] - 2017年1月9日公司定向发行股票250万股，股份总数增至2,750万股[154] - 2017年7月5日公司定向发行股票350万股，股份总数增至3,100万股[154] - 2020年12月31日公司向不特定合格投资者公开发行股票2,133.8334万股，总股本增至8,535.3334万股[156] - 2021年2月10日公司全额行使超额配售选择权，发行320.075万股，总股本增至8,855.4084万股[156] - 2022年3月11日公司向特定对象发行股票928.0572万股，发行完成后总股本增至9783.4656万元[157] 财务数据关键指标变化 - 公司本期营业收入为225,709,181.25元，上年同期为175,259,390.16元，增减比例为28.79%[24] - 公司本期毛利率为18.63%，上年同期为15.51%[24] - 公司本期归属于上市公司股东的净利润为9,319,215.52元，上年同期为13,543,150.39元，增减比例为 -31.19%[24] - 公司本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为9,558,577.88元，上年同期为12,969,197.87元，增减比例为 -26.30%[24] - 公司依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率本期为2.95%，上年同期为6.17%[24] - 公司依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率本期为3.03%，上年同期为5.91%[24] - 公司基本每股收益本期为0.08，上年同期为0.15，增减比例为 -46.67%[24] - 本期期末资产总计446,496,091.78元，较上年期末增长0.78%；负债总计143,642,781.36元，较上年期末增长8.72%[25] - 本期归属于上市公司股东的净资产为302,620,130.52元，较上年期末下降2.59%；每股净资产为2.58元，较上年期末下降18.87%[25] - 本期经营活动产生的现金流量净额为56,684,007.06元，较上年同期增长189.08%[26] - 本期总资产增长率为0.78%，营业收入增长率为28.79%，净利润增长率为 - 31.02%[27] - 非经常性损益合计为 - 281,631.94元，非经常性损益净额为 - 239,362.36元[29] - 2023年1 - 6月公司实现营业收入22,570.92万元，同比增长28.79%[34] - 公司本期期末货币资金59,514,275.02元，占总资产13.33%，较上年期末减少29.73%[48] - 公司本期期末应收账款58,453,732.51元，占总资产13.09%，较上年期末增加67.38%[48] - 公司本期期末存货86,304,331.41元，占总资产19.33%，较上年期末减少40.35%[48] - 公司本期期末在建工程138,549,889.89元，占总资产31.03%，较上年期末增加38.94%[48] - 公司本期期末资产总计446,496,091.78元，较上年期末增加0.78%[48] - 营业收入225,709,181.25元，较上年同期增加28.79%，净利润9,327,379.89元，较上年同期减少31.02%[52] - 存货较上年期末减少40.35%，在建工程较上年期末增加38.94%，长期借款较上年期末增加100%[50] - 销售费用较上年同期增加49.49%，研发费用较上年同期增加34.83%，财务费用较上年同期增加101.11%[52][53][54] - 信用减值损失较上年同期增加977.59%，资产减值损失较上年同期增加8837.58%，其他收益较上年同期减少76.98%[52][54] - 投资收益较上年同期减少84.57%，公允价值变动损益较上年同期增加532.19%，资产处置收益较上年同期减少100%[52][54] - 营业外支出较上年同期增加481.41%，主要因污水池设备升级改造更换部分旧设备产生损失[52][54] - 主营业务收入225,723,139.20元，较上期增加29.10%，其他业务收入 -13,957.95元，较上期减少103.33%[55] - 经营活动产生的现金流量净额56,684,007.06元，较上期增加189.08%，投资活动和筹资活动产生的现金流量净额均大幅减少[63] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加189.08%[64] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少771.67%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少153.22%[64] - 2023年6月30日货币资金为59,514,275.02元，较2022年12月31日的84,690,501.75元有所减少[119] - 2023年6月30日交易性金融资产为33,442,519.35元，较2022年12月31日的10,222,578.41元增加[119] - 2023年6月30日应收账款为58,453,732.51元，较2022年12月31日的34,923,430.95元增加[119] - 2023年6月30日存货为86,304,331.41元，较2022年12月31日的144,684,097.42元减少[119] - 2023年6月30日资产总计为446,496,091.78元，较2022年12月31日的443,023,045.85元增加[120] - 2023年6月30日负债合计为143,642,781.36元，较2022年12月31日的132,121,417.25元增加[121] - 2023年6月30日所有者权益合计为302,853,310.42元，较2022年12月31日的310,901,628.60元减少[121] - 2023年上半年营业总收入225,709,181.25元，2022年同期为175,259,390.16元，同比增长约28.8%[127] - 2023年上半年营业总成本202,271,131.14元，2022年同期为160,390,690.02元，同比增长约26.1%[127] - 2023年上半年净利润9,327,379.89元，2022年同期为13,522,561.55元，同比下降约31.0%[128] - 2023年资产总计396,787,386.50元，2022年为417,868,648.03元，同比下降约5.0%[124] - 2023年负债合计99,646,285.98元，2022年为111,028,441.21元，同比下降约10.3%[125] - 2023年所有者权益合计297,141,100.52元，2022年为306,840,206.82元，同比下降约3.2%[125] - 2023年存货为85,903,643.81元，2022年为144,243,742.26元，同比下降约40.4%[124] - 2023年固定资产为38,442,315.94元，2022年为39,999,399.03元，同比下降约3.9%[124] - 2023年短期借款为70,855,060.37元，2022年为83,474,493.78元，同比下降约15.1%[124] - 2023年基本每股收益为0.08元/股，2022年为0.15元/股，同比下降约46.7%[129] - 2023年1-6月母公司营业收入203,462,507.04元，2022年同期为155,025,492.59元，同比增长约31.24%[130] - 2023年1-6月母公司净利润7,878,598.47元，2022年同期为13,301,817.07元，同比下降约40.77%[131] - 2023年1-6月合并经营活动产生的现金流量净额为56,684,007.06元，2022年同期为 - 63,629,145.34元[133] - 2023年1-6月合并投资活动产生的现金流量净额为 - 61,055,999.34元，2022年同期为9,090,123.17元[133] - 2023年1-6月合并筹资活动产生的现金流量净额为 - 21,320,762.66元，2022年同期为40,057,892.34元[134] - 2023年1-6月母公司经营活动产生的现金流量净额为53,877,281.59元，2022年同期为 - 63,675,423.19元[136] - 2023年1-6月合并销售商品、提供劳务收到的现金220,763,381.67元，2022年同期为198,027,663.69元，同比增长约11.48%[133] - 2023年1-6月母公司销售商品、提供劳务收到的现金196,563,035.90元，2022年同期为179,424,634.89元，同比增长约9.55%[136] - 2023年1-6月合并购买商品、接受劳务支付的现金127,285,262.45元，2022年同期为237,252,638.95元，同比下降约46.35%[133] - 2023年1-6月母公司购买商品、接受劳务支付的现金106,743,757.61元，2022年同期为218,877,193.47元，同比下降约51.23%[136] - 投资活动现金流入小计为48,626.98元和58,400,899.93元[137] - 投资活动现金流出小计为45,963,841.02元和48,2

（二）会议出席情况 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-062 盖世食品股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定，合法有效。 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 监事王丽峰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席艾青松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 求，公司监事会对公司《2023 年半年度报 ...

盖世食品股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 18 日核发的《关于同意大连盖 世健康食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1502 号），核准本公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次发行股数为 9,280,572 股，每股面值 1 元，发行价为 8.34 元/股，实际募集资金总额为 77,399,970.48 元，扣除各项不含税发行费 5,009,473.23 元，募集资金净额 72,390,497.25 元，截至 2022 年 9 月 30 日，上述募集资金已到账，经致同会计师 事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了致同验字（2022）第 210C000577 号《验资报告》。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额如下： | 项目 | | | 金额（元） | | --- | --- | - ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-063 盖世食品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召开了第三 届董事会第十七次会议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》、《公司 章程》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第三届董事会 第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对于盖世食品股份有限公司《关于2023年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告的议案》的独立意见： 经审阅《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》，作为独立董事我们认为：公司2023年上半年度募集资金存放与实际使用情 况，符合募集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定， 公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-061 盖世食品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-05 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-057 盖世食品股份有限公司 2022 年股权激励计划部分股票期权注销完成公告 二、对公司财务状况的影响 本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股权激励 1、期权简称及代码：盖世 JLC1、850040 2、注销数量：1,212,000 份 3、剩余期权数量：1,188,000 份 4、注销日期：2023 年 8 月 7 日 计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响， 也不会对公司《2022 年股权激励计划（草案）》的继续实施及公司管理团队的 稳定性造成影响。 特此公告。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《期权注销确认书》。 盖世食品股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开第三 届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议 ...

盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开第三 届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2022 年 股权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》，同意 公司对 121.20 万份股票期权进行注销。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于 2022 年股权激励计划第一 个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-050）。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》、公司《2022 年股权激励计划（草案）》 相关规定及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司向中国证券登记结算 有限责任公司北京分公司（以下简称"中登公司"）提交注销部分股票期权的申 请，经中登公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕，现就相关情况 公告如下： 一、股票期权注销情况 二、对公司财务状况的影响 本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股权激励 证券代码：836 ...

一、 基本信息 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司江苏乐世食品有 限公司因业务需要，更名为盖世食品（江苏）有限公司（以下简称"江苏盖世"）， 并对法定代表人信息进行变更。 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 江苏乐世食品有限公司 | 盖世食品（江苏）有限公司 | | 法定代表人 | 艾青松 | 盖泉泓 | 本次变更不涉及江苏盖世经营内容及范围。 二、 工商变更登记情况 目前江苏盖世已完成相应工商变更登记及章程备案手续，并于 2023 年 8 月 1 日取得涟水县市场监督管理局换发的《营业执照》。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-056 盖世食品股份有限公司 关于全资子公司变更名称、法定代表人并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四、 备查文件 盖世食品（江苏）有限公司《营业执照》 董事会 2023 年 8 月 2 日 三、 本次变更对公司的影响 本次江苏盖世公 ...