证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-060 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 东莞市汉维科技股份有限公司 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 14:50。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 24 日 15:00—2023 年 9 月 25 日 15:0 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-062 二、《关于公司募投项目延期的议案》的独立意见 本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于 募投项目实质性变更及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股 东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响。本次募投项目延期事项 履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。 因此，我们一致同意上述议案。 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开了第三届董事会第十七次会议，根据《东莞市汉维科技股份有限公司章程》《东 莞市汉维科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事， 本着谨慎原则及独立判断的立场，经对公司提交的相关资料、决策程序等进行核 查，我们对第三届董事会第十七次会议审议的相关议 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞市汉维科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关规定，对公司募投项目延期事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。 公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，实际发行股数为 1,557.2134 万股（未 行使超额配售选择权），实际募集资金总额为 101,218,871.00 元，扣除保荐承销 费用 8,956,280.29 元后的余额为 ...

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-058 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》等 相 ...

第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-059 东莞市汉维科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面或电子通讯方式 发出 5.会议主持人：陈君林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》等 相关规定，公司将在北京证券交易所信 ...

公司基本信息 - 公司证券代码为836957，证券简称为汉维科技[1][20] - 公司法定代表人为周述辉[20] - 公司于2022年12月14日在北交所上市[23] - 公司主要从事高分子材料环保助剂的研发、生产和销售，主营产品为脂肪酸盐助剂产品和复合助剂产品[23] - 公司普通股总股本为107,301,334股，优先股总股本为0股[23] - 公司控股股东为周述辉，实际控制人为周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军，一致行动人为汉希投资[23] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东莞证券，保荐代表人为朱奎、罗贻芬，持续督导期间为2022年12月14日 - 2025年12月31日[24] 公司荣誉 - 公司实验室获得“东莞市高分子材料助剂重点实验室”荣誉称号[6][7] - 公司硬脂酸锌产品获得东莞市单项冠军产品[7][8] - 公司获国家级“专精特新”认定、省（市）级“单项冠军”认定，为高新技术企业[36] 财务数据关键指标变化 - 公司本期营业收入2.11亿元，较上年同期下降19.31%，净利润953.32万元，较上年同期下降58.90%[27][37] - 经营活动产生的现金流量净额为1404.51万元，较上年同期下降63.56%[29] - 总资产增长率为-3.12%，营业收入增长率为-19.31%，净利润增长率为-64.99%[30] - 期末资产总计5.66亿元，较上年期末下降3.12%；负债总计1.87亿元，较上年期末增长3.23%[31] - 非经常性损益合计129.35万元，净额为110.24万元[32] - 货币资金本期期末1.20亿元，占总资产21.21%，较上年期末下降45.44%[41] - 交易性金融资产本期期末9024万元，占总资产15.93%，较上年期末增长200.80%[41] - 在建工程本期期末7755.12万元，占总资产13.69%，较上年期末增长37.98%[41] - 货币资金下降45.44%，因购买理财产品、支付工程款及现金分红[42] - 在建工程增长37.98%，因年产12万吨环保型助剂项目建设投入增加[42] - 营业收入2.11亿元，较上年同期下降19.31%，营业成本1.80亿元，下降18.86%，毛利率14.99%，下降0.48个百分点[43] - 管理费用增长41.76%，因印尼汉维厂房折旧、摊销及工资增长[45] - 财务费用增长395.72%，因印尼汉维租赁负债利息及汇兑损失增加[45] - 主营业务收入2.07亿元，下降17.59%，其他业务收入435.60万元，下降59.43%[47] - 经营活动现金流量净额1404.51万元，下降63.56%，因收入下降及回款速度变慢[54][55] - 投资活动现金流量净额 -7154.99万元，下降1209.64%，因购买理财产品未到期收回[54][55] - 筹资活动现金流量净额 -3398.21万元，下降109198.43%，因现金分红3219.04万元[54][55] - 2023年6月30日货币资金为120,116,605.33元，较2022年12月31日的220,156,949.93元减少[99] - 2023年6月30日交易性金融资产为90,240,000.00元，较2022年12月31日的30,000,000.00元增加[99] - 2023年6月30日应收票据为59,983,296.23元，较2022年12月31日的57,414,649.45元增加[99] - 2023年6月30日应收账款为61,808,038.23元，较2022年12月31日的61,935,612.79元略减[99] - 2023年6月30日存货为19,191,887.35元，较2022年12月31日的16,879,666.34元增加[99] - 2023年6月30日流动资产合计为381,025,602.59元，较2022年12月31日的420,010,956.61元减少[99] - 公司2023年6月30日资产总计566,311,011.65元，较2022年12月31日的584,569,976.29元下降约3.12%[100] - 2023年6月30日非流动资产合计185,285,409.06元，较2022年12月31日的164,559,019.68元增长约12.6%[100] - 2023年6月30日流动负债合计153,510,469.71元，较2022年12月31日的150,994,941.24元增长约1.79%[100] - 2023年6月30日非流动负债合计33,967,273.79元，较2022年12月31日的30,617,186.14元增长约10.94%[101] - 2023年6月30日所有者权益合计378,833,268.15元，较2022年12月31日的402,957,848.91元下降约6%[101] - 母公司2023年6月30日资产总计531,560,902.77元，较2022年12月31日的544,902,019.02元下降约2.44%[104] - 母公司2023年6月30日流动资产合计369,486,787.63元，较2022年12月31日的401,231,675.63元下降约7.91%[104] - 母公司2023年6月30日非流动资产合计162,074,115.14元，较2022年12月31日的143,670,343.39元增长约12.79%[104] - 母公司2023年6月30日流动负债合计146,185,092.43元，较2022年12月31日的143,804,993.60元增长约1.66%[105] - 母公司2023年6月30日非流动负债合计3,613,829.04元，较2022年12月31日的2,142,423.24元增长约68.68%[105] - 2023年1 - 6月营业总收入211,301,457.97元，2022年同期为261,868,080.33元，同比下降约19.31%[107] - 2023年1 - 6月营业总成本203,373,008.40元，2022年同期为237,792,146.89元，同比下降约14.47%[108] - 2023年1 - 6月营业利润9,168,985.07元，2022年同期为26,009,337.89元，同比下降约64.75%[108] - 2023年1 - 6月净利润8,065,819.44元，2022年同期为23,040,372.56元，同比下降约65.08%[108] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润9,533,233.16元，2022年同期为23,197,876.02元，同比下降约58.90%[109] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.09元/股，2022年同期为0.25元/股，同比下降约64%[109] - 2023年1 - 6月母公司营业收入211,301,457.97元，2022年同期为261,868,080.33元，同比下降约19.31%[111] - 2023年1 - 6月母公司营业利润16,029,685.32元，2022年同期为26,216,361.70元，同比下降约38.86%[112] - 2023年1 - 6月母公司净利润14,997,779.32元，2022年同期为23,314,477.42元，同比下降约35.67%[112] - 2023年1 - 6月母公司基本每股收益0.09元/股，2022年同期为0.25元/股，同比下降约64%[113] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计177,206,398.20元，2022年同期为262,787,648.26元，同比下降约32.57%[115] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计163,161,281.11元，2022年同期为224,244,554.37元，同比下降约27.24%[115] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额14,045,117.09元，2022年同期为38,543,093.89元，同比下降约63.56%[115] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计171,844,670.09元，2022年同期为289,706,336.31元，同比下降约40.68%[116] - 2023年1 - 6月投资活动现金流出小计243,394,551.69元，2022年同期为283,258,304.39元，同比下降约14.07%[116] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 71,549,881.60元，2022年同期为6,448,031.92元，同比下降约1218.12%[116] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计1,000,000.00元，2022年同期为1,890,240.00元，同比下降约47.09%[116] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流出小计34,982,115.74元，2022年同期为1,921,331.13元，同比增长约1720.72%[116] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 33,982,115.74元，2022年同期为 - 31,091.13元，同比下降约109262.77%[116] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物净增加额 - 91,279,588.75元，2022年同期为45,429,058.96元，同比下降约300.93%[116] - 2023年半年度上年期末及本年期初所有者权益合计为402,957,848.91元[121] - 2023年半年度本期增减变动金额（所有者权益合计）为 -24,124,580.76元[121] - 2023年半年度综合收益总额（所有者权益合计）为8,065,819.44元[121] - 2023年半年度利润分配（所有者权益合计）为 -32,190,400.20元[121] - 2023年半年度本期期末所有者权益合计为378,833,268.15元[123] - 2022年半年度上年期末及本年期初所有者权益合计为280,084,303.06元[126] - 2022年半年度本期增减变动金额（所有者权益合计）为23,040,372.56元[126] - 2022年半年度综合收益总额（所有者权益合计）为23,040,372.56元[126] - 2022年半年度本期期末所有者权益合计为303,124,675.62元[127] - 2023年半年度母公司所有者权益合计期初余额为398,954,602.18元，期末余额为381,761,981.30元，减少了17,192,620.88元[128][130] - 2023年半年度综合收益总额为14,997,779.32元，利润分配为-32,190,400.20元[128][130] - 2022年半年度母公司所有者权益合计期初余额为274,614,342.97元，期末余额为297,928,820.39元，增加了23,314,477.42元[132][133] - 2022年半年度综合收益总额为23,314,477.42元[133] - 2023年半年度货币资金期末余额为120,116,605.33元，上年年末余额为220,156,949.93元[136] - 2023年半年度受限货币资金期末余额为16,717,422.49元，上年年末余额为25,478,178.

整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计580,332,764.51元，较上年期末减少0.72%[10] - 2023年1 - 3月营业收入95,926,709.73元，较上年同期下降21.81%[10] - 2023年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润4,928,870.08元，较上年同期下降54.12%[10] - 2023年3月31日公司资产总计580,332,764.51元，较2022年12月31日的584,569,976.29元下降约0.72%[29][30][31] - 2023年3月31日流动资产合计400,795,848.41元，较2022年12月31日的420,010,956.61元下降约4.57%[29] - 2023年3月31日非流动资产合计179,536,916.10元，较2022年12月31日的164,559,019.68元增长约9.10%[30] - 2023年3月31日负债合计173,716,977.62元，较2022年12月31日的181,612,127.38元下降约4.35%[30][31] - 2023年3月31日所有者权益合计406,615,786.89元，较2022年12月31日的402,957,848.91元增长约0.91%[31] - 2023年1 - 3月营业总收入为95,926,709.73元，2022年1 - 3月为122,686,036.38元，同比下降约21.79%[37] - 2023年1 - 3月营业总成本为92,089,131.20元，2022年1 - 3月为110,989,232.01元，同比下降约17.03%[38] - 2023年1 - 3月营业利润为5,189,864.36元，2022年1 - 3月为12,086,820.10元，同比下降约57.05%[38] - 2023年1 - 3月净利润为4,387,054.94元，2022年1 - 3月为10,687,963.17元，同比下降约59.00%[38] - 2023年流动负债合计134,457,124.41元，2022年为143,804,993.60元，同比下降约6.50%[35] - 2023年非流动负债合计2,916,730.92元，2022年为2,142,423.24元，同比增长约36.14%[35] - 2023年负债合计137,373,855.33元，2022年为145,947,416.84元，同比下降约5.87%[35] - 2023年所有者权益合计404,988,228.44元，2022年为398,954,602.18元，同比增长约1.51%[35] - 2023年基本每股收益为0.05元/股，2022年为0.12元/股，同比下降约58.33%[39] - 2023年稀释每股收益为0.05元/股，2022年为0.12元/股，同比下降约58.33%[39] - 2023年1 - 3月综合收益总额为6,033,626.26元，2022年为10,485,786.80元[43] - 2023年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2022年为0.11元/股[43] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日母公司资产总计542,362,083.77元，较2022年12月31日的544,902,019.02元下降约0.47%[33][34] - 2023年3月31日母公司流动资产合计385,923,648.68元，较2022年12月31日的401,231,675.63元下降约3.81%[33][34] - 2023年3月31日母公司非流动资产合计156,438,435.09元，较2022年12月31日的143,670,343.39元增长约9.02%[34] - 2023年3月31日母公司交易性金融资产为111,500,000.00元，较2022年12月31日的27,500,000.00元增长约305.45%[33] 交易性金融资产数据关键指标变化 - 2023年3月31日交易性金融资产为114,240,000.00元，较2022年12月31日的30,000,000.00元增长约280.80%[29] 费用及收益数据关键指标变化 - 其他应收款增长44.43万元，增幅39.78%，因2023年3月产生出口退税50.29万元尚未收到[12] - 管理费用上涨38.44%，受印尼汉维管理费用增长所致[12] - 财务费用同比增加132.05万元，因印尼汉维租赁土地和借款增加利息支出及汇兑损失增加[12] - 投资收益增长37.06%，因2023年公司增加短期理财投资[12] - 营业利润下降57.06%，受原材料价格和销售数量影响及印尼汉维费用增长[12] 现金流量数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额下降70.24%，因2023年营业收入下降及上年同期收回购买土地押金300万元[12] - 2023年筹资活动现金流入少89.02万元，筹资活动产生的现金流量净额下降171.77%[12][13] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为82,807,202.55元，2022年为121,954,710.52元[44][48] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为83,428,130.97元，2022年为126,531,404.21元[44] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为79,464,458.11元，2022年为113,213,621.31元[44] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为3,963,672.86元，2022年为13,317,782.90元[46] - 2023年1 - 3月投资活动现金流入小计为30,160,270.77元，2022年为118,591,931.41元[46] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计为122,820,494.39元，2022年为110,153,691.85元[46] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计为1,000,000.00元，2022年为1,890,240.00元[46] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 89,245,378.30元，2022年为22,424,006.67元[46] 股东持股数据 - 周述辉期末持股34,676,200股，持股比例32.3167%[18] - 谭志佳期末持股15,411,200股，持股比例14.3625%[18] - 荀育军期末持股14,810,200股，持股比例13.8024%[18] - 公司前十名股东合计期末持股92,047,198股，持股比例85.7838%[19] 关联交易及承诺事项 - 2023年公司日常性关联交易预计及执行情况相关议案获董事会审议通过，涉及向招行东莞分行申请不超1亿元综合授信暨关联担保等[23] - 已披露承诺事项相关情况报告期内无重大变化，详情见2023 - 027号公告[24] 受限资产数据 - 截至2023年3月31日，货币资金质押账面价值17,322,425.36元，占总资产2.98%[25] - 截至2023年3月31日，应收票据质押账面价值1,243,700.00元，占总资产0.21%[25] - 截至2023年3月31日，公司受限资产总计账面价值59,324,072.68元，占总资产10.21%[25] 财务报告审计情况 - 公司财务报告未审计[28]

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-047 东莞市汉维科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 说明会类型 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告 编号：2023-027）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-032），为方便广 大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023年4月14日（星期五）15:00-17:00 。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：周 ...

公司上市相关 - 公司股票于2022年12月14日在北京证券交易所上市[5] - 公司于2022年12月14日在北京证券交易所上市[48] 项目建设相关 - 公司环保助剂生产建设项目于2022年3月5日动工建设[4] - 本次募集资金投资项目全部达产后，将新增6万吨脂肪酸盐助剂产品、2.5万吨脂肪酸酯、2.5万吨脂肪酸酰胺和1万吨特种助剂产品[13] - 公司环保助剂生产建设项目于2022年3月5日开工建设，已完成框架结构施工[49] - 公司异地扩建项目建设完成，从事塑木复合材料等加工生产[49] - 环保助剂生产建设项目本年度投入32,247,538.08元，累计投入33,610,579.59元 [80] - 募投项目全部达产后，将新增6万吨脂肪酸盐助剂产品、2.5万吨脂肪酸酯、2.5万吨脂肪酸酰胺和1万吨特种助剂产品[126][128] 财务审计与报告保证相关 - 立信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[9] - 公司董事、监事、高管保证报告资料无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[8] - 公司负责人及会计负责人保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[8] 客户与供应商相关 - 报告期内公司主要向丰益国际控制之公司采购硬脂酸，采购金额占同期硬脂酸采购总额的比例超过30%[12] - 报告因涉及商业信息，部分主要客户、供应商未以全称披露[10] - 报告期内公司主要向丰益国际控制之公司采购硬脂酸，采购金额占同期硬脂酸采购总额的比例超30%[120] 股本与注册资本相关 - 公司普通股总股本为107,301,334股，注册资本为107,301,334元且报告期内有变更[21][23] 资金管理相关 - 公司拟使用不超过8700万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[25] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入487,880,357.88元，较2021年减少7.20% [29] - 2022年归属于上市公司股东的净利润35,866,986.06元，较2021年增长8.87% [29] - 2022年末资产总计584,569,976.29元，较2021年末增长17.16% [31] - 2022年末负债总计181,612,127.38元，较2021年末减少17.03% [31] - 2022年经营活动产生的现金流量净额63,798,609.88元，较2021年增长552.21% [33] - 2022年总资产增长率为17.16%，营业收入增长率为 -7.20%，净利润增长率为7.82% [34] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为122,686,036.38元、139,182,043.95元、114,312,653.70元、111,699,623.85元[37] - 2022年非经常性损益合计3346079.41，2021年为4085289.64，2020年为3542848.31[40] - 2022年所得税影响数481949.93，2021年为611346.95，2020年为531868.78[40] - 2022年非经常性损益净额2864129.48，2021年为3473942.69，2020年为3010979.53[40] - 2022年末货币资金220,156,949.93元，占总资产37.66%，较2021年末增长148.09%，系上市募资及赎回理财产品所致[59][61] - 2022年末固定资产52,008,118.43元，占总资产8.90%，较2021年末增长59.11%，系印尼子公司厂房建设完工转入所致[59][61] - 2022年营业收入487,880,357.88元，较2021年下降7.20%；净利润35,387,516.79元，较2021年增长7.82%[63] - 2022年财务费用-849,733.98元，较上年度增长57.41%，系减少定期存款致利息收入减少[63][64] - 2022年信用减值损失578,062.77元，较上年度下降336.56%，系加强应收账款管理致坏账准备计提减少[63][65] - 2022年主营业务收入467,678,550.43元，较2021年下降9.22%；其他业务收入20,201,807.45元，较2021年增长90.76%[67] - 2022年主营业务成本398,312,226.38元，较2021年下降10.70%；其他业务成本18,100,870.80元，较2021年增长102.72%[67] - 公司其他业务收入增长90.76%，其他业务成本增长102.72% [72] - 2022年经营活动现金流量净额63,798,609.88元，同比增长552.21% [77] - 2022年投资活动现金流量净额 -15,129,463.44元，同比增长56.83% [77] - 2022年筹资活动现金流量净额89,147,307.41元，同比增长3,638.90% [77] - 本期研发支出金额为15843605.39元，上期为17774679.97元；本期研发支出占营业收入的比例为3.25%，上期为3.38%[91] - 2022年度汉维科技营业收入为48,788.04万元[98] 人员变动相关 - 2023年2月8日职工代表监事王玉梅辞职，2月17日张淑红当选为第三届监事会职工代表监事[25][26] 公司荣誉相关 - 公司荣获2022年广东省创新型中小企业、2022年广东省专精特新中小企业等荣誉称号[48] 行业市场数据相关 - 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业等[53] - 2019年全球塑木市场容量约550万吨，中国产销量约330万吨；国内生产企业650家，户外PE塑木生产企业约235家，产能220万吨，年生产能力2万吨以上的企业55家[56] - 2020年国内PE塑木产量增长率为20%-30%，预计到2025年，国内PE塑木产量仍将保持10%-20%的年均复合增长率[56] - 2019年全球木塑复合材料市场规模估计为53亿美元，到2027年预计将达到125亿美元，年均复合增长率为11.4%[57] 各条业务线数据关键指标变化 - 脂肪酸盐营业收入396,831,863.16元，毛利率13.99%，同比减少8.04% [69] - 复合助剂营业收入70,846,687.27元，毛利率19.53%，同比减少15.29% [69] - 国内营业收入450,484,907.92元，毛利率14.02%，同比减少9.35% [71] - 国外营业收入37,395,449.96元，毛利率22.20%，同比增加11.34% [71] 理财产品相关 - 银行理财产品发生额30,000,000.00元，未到期余额为0 [82] 企业所得税相关 - 2017年度至2022年度，公司执行15%的企业所得税税率[12] - 公司自2020年起连续三年减按15%的税率征收企业所得税[89] - 2017年度至2022年度，公司执行15%的企业所得税税率[124] 研发相关 - 公司研发部门获得一项专利授权[49] - 研发人员期初和期末均为20人，期初占员工总量的比例为13.25%，期末为12.20%[92] - 公司拥有的专利数量本期为30个，上期为29个；发明专利数量本期和上期均为10个[93] - UV木器涂料打磨助剂研发项目预期可生产1项产品[94] - 纸张涂布润滑剂专用水性硬脂酸锌乳液研发项目预期可形成新产品1项、新工艺1项[95] - 低酸值硬脂酸镁研究与开发项目可提高医药级硬脂酸镁产品国际竞争力[95] - 高固含水性硬脂酸钙研究与开发项目预期可生产2项产品，申请中国发明专利2项、实用新型产品1项[95] - 高透气性填充母料加工助剂研究开发项目预期可生产2项产品[96] - PVC钙锌环保热稳定剂开发项目可做出高性价比的PVC挤出型材产品[96] 会计准则相关 - 2021年12月30日财政部发布《企业会计准则解释第15号》，2022年1月1日起施行试运行销售和亏损合同判断相关规定，对公司无重大影响[100][101][102] - 2022年5月19日财政部发布《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》，公司对符合条件租赁合同采用简化方法处理并追溯调整[103] - 2022年11月30日财政部公布《企业会计准则解释第16号》，自公布日起施行相关规定，对公司无重大影响[105] 公司注销相关 - 公司分别于2022年7月11日、7月27日审议通过注销东莞市汉创新材料科技有限公司议案，10月21日该公司注销完毕[108][109] 公司未来规划相关 - 公司未来将依托印尼生产基地布局海外市场，实施募投项目丰富产品体系，扩大经营规模提高盈利能力[113] - 公司将积极开拓下游应用行业、拓展销售渠道，巩固核心产品行业优势地位[114] - 公司将推进募投项目建设，为新产品研发和新行业拓展奠定基础[114] - 公司将提升自主研发创新能力，优化水性产品生产工艺[114] - 公司将提高外贸团队能力，加强海内外市场开拓[114] - 公司将提升精益生产能力，推动管理制度改革[114] - 公司将加强募集资金安全管理，专项存储资金[154] - 公司将加快募投项目建设进度，提升业务覆盖和产能[155] - 公司将加大产品研发投入，推行成本管理[156] - 公司将完善现金分红政策，维护股东资产收益权[157] 公司面临挑战相关 - 公司印尼项目即将投产，面临市场竞争和管理水平提升挑战[116] 重大事项相关 - 公司不存在诉讼、仲裁、对外担保、对外借款、重大关联交易等多项重大事项，但存在已披露承诺事项和资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[130] 承诺事项相关 - 2022年7月11日，公司、实际控制人或控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员发行稳定股价措施，正在履行中[133] - 2022年4月28日，公司发行关于公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺，正在履行中；实际控制人或控股股东该承诺已履行完毕[133] - 2022年4月28日，公司发行分红承诺，将严格执行公司章程及相关法律规定进行利润分配，正在履行中[133] - 2022年4月28日，公司、实际控制人或控股股东、董监高、实际控制人的一致行动人、持股5%以上的其他股东发行未履行承诺的约束措施，正在履行中[133][134] - 2022年4月28日，实际控制人或控股股东、实际控制人的一致行动人、持股5%以上的其他股东发行关于股份锁定、持股意向及减持意向的承诺，正在履行中[133][134] - 2022年4月28日，实际控制人或控股股东、实际控制人的一致行动人发行避免同业竞争承诺，正在履行中[134] - 2022年4月28日，实际控制人或控股股东、董监高、实际控制人的一致行动人、持股5%以上的其他股东发行避免或减少关联交易的承诺，正在履行中[134] - 2022年10月13日，财务总监发行遵守制度承诺，将持续遵守法律法规和公司章程规定，履行财务总监职责，正在履行中[134] - 2022年8月3日，实际控制人或控股股东发行一致行动承诺，约定2025年12月13日前减持比例，正在履行中[134] 股价稳定措施相关 - 启动条件：10个交易日收盘价低于发行价；上市第2个月至3年内，连续20个交易日收盘价低于最近一年度经审计每股净资产[136] - 停止条件：上市3年内，连续3个交易日收盘价高于上一年度末经审计每股净资产等[137] - 股价稳定措施顺序：控股股东、实际控制人增持；董事、高级管理人员增持；公司回购[138] - 控股股东、实际控制人增持条件：上市1个月内触发，增持价不高于发行价；第2个月至3年内触发，不高于上一会计年度末经审计每股净资产，增持金额不超上年度分红与薪酬合计[138][139] - 董事、高级管理人员增持条件：增持价要求同控股股东，资金不超上一年度公司薪酬总额[140][141] - 公司回购条件：前两项措施无法实施或实施后股价仍不满足停止条件，回购资金不超最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的50%[142][143] - 控股股东、实际控制人增持程序：触发条件10个交易日内提计划通知公司，披露计划次日起增持，90个交易日内完成[145] - 董事、高级管理人员增持程序：同控股股东、实际控制人增持程序[146] - 公司回购程序：触发条件10个交易日内召开董事会，30日内召开股东大会，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[148] 未履行承诺约束措施相关 - 未履行承诺约束措施：控股股东、实际控制人未增持需公开说明原因并道歉，公司有权扣留对应现金分红[150] - 董事、高级管理人未按预案增持股票，暂不领取现金分红及50%薪酬[151] - 公司未履行股份回购承诺，需公开说明原因并道歉[152] - 公司已公告回购计划但未履行，以承诺最大回购金额为限对股东赔偿[153] - 公司未履行填补回报措施，需公开说明原因并道歉，造成损失依法赔偿[159] - 控股股东不滥用地位，违反承诺承担连带补偿责任[161] - 董事、高级管理人员薪酬和股权激励行权条件

营业收入变化 - 2022年公司营业收入487,880,357.88元，同比下降7.20%[4][5] 净利润变化 - 2022年归属于上市公司股东的净利润35,929,801.88元，同比增长9.06%[4][5] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润33,065,672.40元，同比增长12.20%[4][5] 每股收益变化 - 2022年基本每股收益0.39元，同比增长8.33%[4][5] 资产总额变化 - 报告期末公司资产总额585,076,114.18元，同比增长17.26%[4][5][6] 所有者权益变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益397,044,846.64元，同比增长45.10%[4][5][6] 每股净资产变化 - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产3.70元，同比增长24.16%[4][5] 加权平均净资产收益率变化 - 2022年加权平均净资产收益率（扣非前）为12.32%，上年同期为12.81%[4] - 2022年加权平均净资产收益率（扣非后）为11.34%，上年同期为11.46%[4] 股本变化 - 2022年公司股本107,301,334.00元，同比增长16.98%[4]