会议基本信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月8日召开[3] - 会议由董事会6月19日决议召集，6月20日发布通知，股权登记日为7月3日[5][7] - 采用现场和网络投票方式，现场7月8日14:45召开，网络7月7日15:00 - 7月8日15:00进行[8] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共5人，代表股份80,476,000股，占比75%[9][10] - 网络投票股东0人，代表股份0股，占比0%[10] - 中小投资者股东及代理人0人，代表股份0股，占比0%[10] 议案表决 - 《关于拟开展集团票据池业务的议案》等四项议案同意股数均为80,476,000股，占比100%获通过[15][17][18][20] 会议有效性 - 会议表决程序合法有效，德恒律师认为会议召集、召开及决议均合法有效[13][14][22][23]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240142-00003 号 致：东莞市汉维科技股份有限公司 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 8 日（星期一）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派郑婕律师、郑珠 玲律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《东莞市汉维科技股份有限公司股东大 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-052 东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络投票方式 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开情况、审议表决等符合《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 80,476,000 股，占公司有表决权股份总数的 75%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权 ...

公司概况 - 公司是专业的脂肪酸盐生产和研发企业，是国内主要的产品提供商[2][3] - 公司从事脂肪酸盐行业近20年，对行业有深刻理解，在行业中拥有良好口碑[3][4] 竞争优势 - 坚持规模化、自动化生产，提升产品质量稳定性、交货及时性、生产效率、降低成本[4] - 优化供应链系统，精细化管理各环节，利用资源优势降本增效[4] - 复合助剂产品坚持创新研发，深入了解客户需求，为客户提供差异化解决方案[4] 产能情况 - 东莞工厂产能利用率80%以上，印尼子公司一期工厂预计年内能达到90%以上[4] - 正在规划印尼工厂产品结构，积极拓展海外市场[4] 募投项目进展 - 募投项目厂房建设已完工，室内装修和设备安装正在进行，预计10月开始生产试运行[4] - 募投项目投产后将新增酯类、酰胺类及其他助剂类产品，提升公司服务客户的广度和深度[4] 海外业务布局 - 国外市场销售占比不超过10%，近两年开始主动开拓海外市场[4][5] - 海外客户产品出货量同比增长80%以上，通过参展会、实地考察等方式拓展当地市场[5] - 注重在海外建立品牌形象和声誉，提高公司的知名度和竞争力[5] 产品特点 - 公司产品主要用作热稳定剂、润滑剂、助磨剂、分散剂、隔离剂和吸酸剂等[5][6] - 复合助剂产品在塑木复合材料加工中具有优异的内外润滑性能和分散性能[6] - 公司产品最终应用于涂料、塑料、橡胶、石化、造纸等行业[6]

公司概况与竞争优势 - 公司是国内主要的脂肪酸盐产品提供商，拥有近20年的行业经验，具备良好的行业口碑 [2] - 竞争优势包括规模化、自动化生产，提升产品质量稳定性和交货及时性，降低生产成本 [3] - 优化供应链系统，加强材料采购、物流运输、产品销售各环节的精细化管理，降本增效 [3] - 复合助剂产品是未来市场扩展和业绩增长的重要组成部分，公司坚持创新研发，提供差异化解决方案 [3] 产能与募投资金使用 - 预计半年度出货数量同比增长30%以上 [4] - 东莞工厂产能利用率80%以上，印尼汉维子公司一期工厂预计年内实现计划产能的90%以上 [4] - 募投项目厂房建设已完工，预计10月份开展生产试运行，新增酯类、酰胺类及其他助剂类产品 [5] 海外业务布局 - 国外市场销售占比不超过10%，公司确立了积极发展国际业务的策略 [6] - 今年以来，国外客户产品出货量同比增长80%以上 [7] - 公司通过参与展会、实地考察等方式，积极推广产品和服务，努力融入当地市场 [7] 产品周期性与应用领域 - 公司产品覆盖涂料、塑料、橡胶、石化、造纸等行业，积累了2000多家客户资源 [8] - 脂肪酸盐产品的发展与国家宏观经济的景气程度呈现较强的正相关 [8] - 产品主要用作热稳定剂、润滑剂、助磨剂、分散剂、隔离剂和吸酸剂，应用于PVC、塑料、涂料、造纸、橡胶、石化等行业 [9] 未来发展规划 - 公司正在规划印尼工厂的产品结构，积极拓展海外市场，尽快释放印尼汉维子公司的产能 [4] - 募投项目投产后，将进一步提高公司方案型复合助剂产品的研发能力，提升服务客户的广度和深度 [5] - 公司注重在海外市场建立品牌形象和声誉，以提高知名度和竞争力，建立国际化品牌 [7]

东莞市汉维科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-051 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 现场参观和座谈交流 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 7 月 1 日 活动地点：公司 参会单位及人员：东莞证券代表 问题一、公司的主要产品及与同行业公司相比竞争优势如何？ 答：公司作为专业的脂肪酸盐生产跟研发企业，是国内主要的产品提供商。 脂肪酸盐产品属于公司传统产品，标准化产品，公司从事脂肪酸盐行业有近 20 年的行业经验，对行业拥有深刻的理解，在行业中拥有良好的口碑。与其他同行 业企业相比，本公司具备比较优势，一是坚持规模化、自动化生产，提升公司标 准化产品的质量稳定性、交货及时性、提高生产效率、降低生产成本，充分保障 公司为客户提供优异的产品和服务。二是优化公司供应链系统，加强公司材料采 ...

董事会结构 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和四名非独立董事，董事任期三年，独立董事任期不超六年[8] 交易审议 - 五类非关联交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[11] - 与关联自然人交易超30万元，或与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产绝对值0.2%以上且超300万元的关联交易需董事会审议[14] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知；临时会议提前三日通知[20] - 五种情形下董事长应十日内召集临时董事会会议[21] - 董事会会议由董事长召集主持，不能履职时由半数以上董事推举一名董事召集主持[23] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[27] - 董事会作出决议由全体董事过半数表决同意，另有规定从其规定[32] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[38] 其他规定 - 本规则经公司股东大会审议通过后生效实施[44] - 本规则解释权属于公司董事会[45] - 本规则修改由董事会提修正案，经股东大会批准后生效[45]

市场扩张和并购 - 2024年6月19日审议通过设立上海全资子公司议案[6] - 公司出资500万元现金认缴，持股100%[9] 未来展望 - 目的是优化战略布局，长远有利提升竞争力[11][14] 其他新策略 - 实施有经营和管理风险，将健全治理结构防范[13]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月8日14:45召开，网络投票7月7日15:00 - 7月8日15:00[7] - 股权登记日为2024年7月3日[9] - 会议登记时间7月5日17:00前，地点为公司董事会办公室[16] 公司业务与结构 - 公司及子公司共享不超3亿元票据池额度，期限36个月[11] - 拟将董事会董事人数由9名调为7名[14] 会议审议事项 - 开展集团票据池业务、增加经营范围等[11][12][13][15]

担保事项 - 深圳汉维拟向招行东莞分行申请不超8000万元银行授信[2] - 公司为该授信提供全额连带责任保证担保[2] - 连续12个月累计担保金额8000万元，占2023年末总资产12.65%[2] 审议情况 - 2024年6月19日董事会审议通过担保议案[3] - 因累计担保低于总资产30%，无需股东大会审议[3] 各方态度 - 保荐机构认为担保信息披露真实准确完整[4] - 公司担保符合整体发展要求，无不利影响[5] - 保荐机构对担保事项无异议[6]