证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-026 江苏晟楠电子科技股份有限公司 | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | | C39 | 计算机、通信和其他电 子设备制造业 | 制造业 | | F51 | 批发业 | 批发和零售业 | | C27 | 医药制造业 | 制造业 | 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年年度审 计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求， 公司对中审众环所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务审计报告的716人[1] 业绩数据 - 2022年度审计业务收入181343.80万元，证券业务收入57267.54万元[2] - 2022年度上市公司审计客户195家[2] 客户行业 - 2022年上市公司审计客户前五大行业为计算机等制造业[3][4] 审计决策 - 公司2023年聘任中审众环为审计机构获审议通过[5] 审计监督 - 审计委员会核查监督中审众环审计工作[6][7]

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-013 江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-025 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于拟增加经营范围及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条公司的经营范围：电子产品研 | 第十四条公司的经营范围：电子产品研 | | 究、开发与制造；二次电源、混合集成 | 究、开发与制造；二次电源、混合集成 | | 电路、电子对抗设备、发电机、仪器仪 | 电路、电子对抗设备、发电机、仪器仪 | | 表、传动机械设备、机械减振设备、节 | 表、传动机械设备、机械减振设备、节 | | 能电器、机械配件、电气仿真设备研究、 | 能电器、机械配件、电气仿真设备研究、 | | 开发、制造、销售；专用机电产品销售； | 开发、制造、销售；专用机电产品销售； | | 车辆装备生产、销售； ...

会议信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[2] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] - 现场会议2024年5月17日14:30召开，网络投票5月16日15:00 - 5月17日15:00[6] - 股权登记日为2024年5月13日，晟楠科技在册股东有权出席[9] - 会议地点为江苏晟楠电子十五楼会议室[10] 审议议案 - 审议2023年度董事会工作报告等多项议案[11][12][13] - 拟续聘中审众环会计师事务所[17] - 审议提名董事、监事等议案[21][23] - 审议资金占用、现金管理等议案[23][24] 其他信息 - 特别决议、累积投票、中小投资者单独计票议案序号[24] - 会议登记时间为2024年5月16日9:00 - 11:00，13:00 - 15:00[26] - 会议登记地点为公司六楼会议室[26] - 会议联系地址、电话、邮箱[26] - 备查文件为第三届董事会和监事会第六次会议决议[27]

募集资金 - 2023年5月18日发行2000万股普通股，募资1.68亿元，净额1.4947582924亿元[2] - 行使超额配售选择权获募资净额2519.341705万元[2] 项目投入 - 智能特种装备扩产项目计划投资8311.283086万元，投入进度3.54%[4] - 研发试验中心升级建设项目计划投资4155.641543万元，投入进度4.56%[4] - 补充流动资金项目计划投资5000万元，投入进度88.47%[5] - 截至2023年12月31日，募集资金投入进度28.10%[5] 资金管理 - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度内循环使用[7][9][13][14] - 拟投资产品期限最长不超12个月，决议有效期12个月[8] - 监事会认为现金管理合规，不影响项目[13] - 保荐机构对现金管理事项无异议[14]

二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-047 江苏晟楠电子科技股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 第七条 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三名时， 公司董事会应尽快选举补足委员人数。 第一条 为强化公司董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动 的有效监督，完善公司治理结构，使审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》以及 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部门规 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年4月19日在江苏泰兴召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 多项2023年度相关议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[6][7][8][10][11][12][13][14] 报告披露 - 公司于2024年4月23日在北交所披露《内部控制自我评价报告》[20] 报告议案 - 《内部控制自我评价报告》议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[21] - 《内部控制自我评价报告》议案不涉及关联交易，无需回避表决[21] - 《内部控制自我评价报告》议案无需提交股东大会审议[21]

审核情况 - 审核公司为江苏晟楠电子科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 审核报告日期为2024年4月19日[8] - 审核依据中国注册会计师审计准则相关规定执行工作[4] - 汇总表资料与审计2023年度财务报表相关内容无重大不一致[4] - 审核报告仅供2023年度年报披露使用[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2024年审计机构[2] - 2024年4月19日董事会会议表决同意9票续聘议案，尚需股东大会审议[10] - 2024年4月19日审计委员会会议表决同意3票续聘议案[11] 审计机构情况 - 中审众环2023年末合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务业务审计报告的716人[2] - 中审众环2022年收入总额213165.06万元，审计业务收入181343.80万元，证券业务收入57267.54万元[2][3] - 中审众环2022年上市公司审计客户195家，审计收费24541.58万元，本公司同行业上市公司审计客户4家[3] 审计收费 - 2023年审计收费35万元，2024年审计收费未确定[2][9] 职业风险 - 中审众环职业风险基金上年度年末数12627.43万元，职业保险累计赔偿限额9亿元[3][4] 处罚情况 - 中审众环近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施13次[5] - 31名中审众环从业人员近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施28次[6]