会议信息 - 第三届董事会第八次会议于2024年7月5日在江苏泰兴召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] 议案表决 - 《关于新增银行授信额度的议案》表决同意9票，尚需提交股东会审议[6] - 《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》表决同意9票，无需提交股东会审议[7] 股东会安排 - 董事会提请2024年7月24日召开2024第二次临时股东会[8] - 《提请召开公司2024年第二次临时股东会的议案》表决同意9票，无需提交股东会审议[9]

募集资金情况 - 公司发行价格8.40元/股，发行2300万股，募资1.932亿元，净额1.7466924629亿元[2] 项目资金投入 - 截至2023年12月31日，智能特种装备扩产项目拟用8311.28万元，投入294.334825万元，进度3.54%[5] - 截至2023年12月31日，研发试验中心升级建设项目拟用4155.64万元，投入189.50864万元[5] - 截至2023年12月31日，补充流动资金项目拟用5000万元，投入4423.518282万元[5] 项目投资调整 - 智能特种装备扩产项目建筑工程费调减1827.55651万元，设备及软件购置费调增3942.789936万元[8] - 研发试验中心升级建设项目建筑工程费调减161.313714万元，设备及软件购置费调增373.759339万元[10] 调整审议情况 - 2024年7月2 - 5日，相关会议审议通过调整议案[14][15][17] - 调整符合规定，不影响资金使用和股东利益，保荐机构无异议[18][19]

授信申请 - 公司拟向多家银行申请不超2亿元综合授信额度[3] - 分别向南京、招商等银行申请不同额度授信[3] 授信相关 - 授信期限1年，担保方式为纯信用担保[3] - 2024年7月5日会议通过议案，待股东会审议[5][6] 申请目的 - 申请授信为业务发展和经营补充资金[7]

会议信息 - 监事会会议于2024年7月5日在江苏泰兴召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 会议主持人是袁颖彪女士[3] 议案表决 - 《关于新增银行授信额度的议案》表决全票通过，需提交股东会审议[6] - 《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》表决全票通过，无需提交[7] 公告详情 - 两议案具体内容详见2024年7月9日公告[5][7]

会议信息 - 2024年第二次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 现场会议2024年7月24日14:30召开[6] - 网络投票2024年7月23日15:00 - 7月24日15:00[7] 参会资格 - 股权登记日为2024年7月18日，登记在册普通股股东有权出席[9] 会议地点 - 现场会议在江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室[10] 审议议案 - 审议《关于新增银行授信额度的议案》[11] 登记信息 - 登记时间为2024年7月24日9:00 - 11:00，地点为公司六楼会议室[13]

业绩总结 - 2023年5月18日公司股票在北京证券交易所上市，发行价8.40元/股，发行2300万股，募资1.932亿元，净额1.7466924629亿元[2] 资金投入 - 截至2023年12月31日，智能特种装备扩产项目拟用募资8311.283086万元，累计投入294.334825万元，进度3.54%[5] - 截至2023年12月31日，研发试验中心升级建设项目拟用募资4155.641543万元，累计投入189.50864万元，进度4.56%[9] - 截至2023年12月31日，补充流动资金项目拟用募资5000万元，累计投入4423.518282万元[6] 项目调整 - 智能特种装备扩产项目建筑工程费原拟用2971.41811万元，调整后为1143.8616万元，减少1827.55651万元[11] - 智能特种装备扩产项目设备及软件购置费原拟用2386.136064万元，调整后为6328.926万元，增加3942.789936万元[12] - 研发试验中心升级建设项目建筑工程费原拟用368.457714万元，调整后为207.144万元，减少161.313714万元[13] - 研发试验中心升级建设项目设备及软件购置费原拟用2080.190661万元，调整后为2453.95万元，增加373.759339万元[13] 决策审议 - 2024年7月2 - 5日相关会议审议通过调整募集资金投资项目内部投资结构议案[1][17][18] - 董事会、监事会、保荐机构认为调整符合规定[17][18][20] 其他信息 - 备查文件含相关会议决议及核查意见[21] - 董事会公告日期为2024年7月9日[22]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月17日股东大会通过[2] - 以总股本90287200股为基数，每10股派4.21元现金[3] - 本次共计派发现金红利38010911.20元[2] 财务数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润90790717.39元，母公司46847284.16元[2] 时间安排 - 权益登记日2024年7月10日，除权除息日7月11日[6] - 公告日期2024年7月3日[8] 股东纳税 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣后每10股派3.789元[4] 分派对象与方式 - 分派对象为2024年7月10日收市后在册全体股东[6] - 委托代派现金红利7月11日划入股东账户[7]

股东大会情况 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东7人，持股59,813,200股，占比66.2477%[4] - 网络投票股东2人，持股5,772,800股，占比6.3938%[5] 议案表决结果 - 多项议案同意股数59,813,200股，占比100%[6][8][9][11][12][15][21][22][24][26][27] 人员变动 - 王洪平董事、潘丽红监事会主席、叶平荣监事于2024年5月17日离职[36][37] - 王鹏飞董事、袁颖彪监事、张颖监事于2024年5月17日任职[36][37] 人员选举 - 王鹏飞当选董事，得票率100%[32] - 袁颖彪、张颖当选监事，得票率90.3486%[32]

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-054 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事袁颖彪女士主持会议 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议 江苏晟楠电子科技股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 ...

公司基本信息 - 公司于2023年3月30日经中国证监会同意注册，发行2300万股，5月18日在北交所上市[6] - 公司营业期限为2010年2月4日至无固定期限[8] - 公司注册资本为9028.72万元人民币[10] - 公司由11位发起人发起设立，发起时发行普通股6328.72万股[18] 股权结构 - 发起人叶学俊持股2320万股，持股比例36.66%，2015年11月5日前以净资产折股出资[18] - 叶楠、苏梅、王洪平等人2015年11月5日前通过净资产折股获63287200股，占比100%[19] - 公司股份总数为9028.72万股，全部为普通股[19] 股份交易与管理 - 收购方持有公司5%以上股份时，应向国务院国防科技工业主管部门备案[16] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[24] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数25%[28] 股东权益与义务 - 持有公司5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票，收益归公司所有[28] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应30日内执行[30] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[36] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[52] - 六种情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[52] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案[61] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比三分之一[103] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[117] - 董事会确定对外投资等权限，建立审查和决策程序[105] 高级管理人员 - 财务总监需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作3年以上[126] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[128] - 董事会秘书出现规定情形，公司应1个月内解聘，3个月内聘任新秘书[134] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[143] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知需提前十日书面送达[145] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[151] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[152] - 现金分红比例原则上不少于当年度可分配利润的10%[158] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[172][173] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[178] - 清算组应自成立日起10日内通知债权人，60日内在报纸公告[181]