制度修订与审议 - 2025年9月15日公司召开第三届董事会第十五次会议审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议[2] 独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[5] - 审计委员会中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[6] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[8] - 在特定股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[8] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人需具备注册会计师职业资格等条件之一[9] - 独立董事候选人最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[10] - 在同一公司连续任职独立董事已满六年，36个月内不得被提名为该公司独立董事候选人[12] 提名与选举 - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[13] - 公司股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[14] 任期与履职 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超6年[15] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[15] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应在60日内完成补选[15][16] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 审计委员会审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持，召集人不履职时，两名及以上独立董事可自行召集并推举代表主持[23] - 中小股东表决情况应单独计票并披露[15] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[26] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[28] 资料保存与披露 - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存十年[30] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[32] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[34] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[34] 津贴与制度生效 - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴，津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过，并在年报披露[35] - 本制度由董事会拟定、修改、解释，经股东会审议通过后生效[37] - 本制度发布时间为2025年9月15日[38]

制度审议 - 2025年9月15日公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于制定〈会计师事 务所选聘制度〉的议案》，尚需股东会审议[2] 选聘规则 - 聘用或解聘会计师事务所需审计委员会全体成员过半数审议同意后提交董事会审议，并由股东会决定[5] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式，审计委员会负责选聘工作并监督审计情况[8] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[13] - 审计费用较上一年度变动20%以上（含20%），应在信息披露文件中说明情况[13] - 选聘文件发布后应依法确定响应时间，结果及时公示[12] - 原则上不得设置最高限价，确需设置应说明依据及合理性[14] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[14] 改聘规定 - 出现特定情况应改聘，年报审计期间空缺，审计委员会应尽职调查后提议委任其他事务所并提交下次股东会审议[16] - 审核改聘提案时，应向前任事务所了解情况，对拟聘事务所执业质量认真调查[20] - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[17] - 董事会审议通过改聘议案后发出股东会会议通知，前任会计师可在股东会上陈述意见[17] 监督披露 - 审计委员会应督促外部审计机构遵守业务规则和自律规范，核查验证财务报告[19] - 应披露会计师事务所、合伙人、注册会计师服务年限、审计费用等信息[19] - 每年应披露对会计师事务所履职评估报告和审计委员会监督报告[19] - 变更会计师事务所时，应披露前任情况、上年度审计意见、变更原因及沟通情况[19] 其他 - 会计师事务所若将审计项目分包转包、审计报告有质量问题或违反法规制度，公司不再选聘[19] - 本制度未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时按新规定执行并修订[21][22] - 本制度由董事会拟定、修改、解释，经股东会审议通过生效[22] - 本制度发布时间为2025年9月15日[23]

董事会决策 - 2025年9月15日第三届董事会第十五次会议审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》[2] 总经理任职 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[7] - 有贪污判刑等情况限制担任总经理[10] - 董事会可决定成员兼任总经理，兼任及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[12] 人员聘任解聘 - 董事会聘任总经理，根据总经理提名聘任或解聘副总经理、财务总监[13] - 解聘总经理由董事会决定，解聘副总经理、财务总监由总经理提意向理由交董事会[14] 人员职责 - 总经理对董事会负责，行使多项职权[17] - 副总经理协助总经理工作[21] 财务总监要求 - 应具备会计师以上资格或有知识背景并从事会计工作三年以上[22] 总经理办公会议 - 特定情形下总经理2个工作日内召开临时会议[26] - 需提交会议议定事项提前一天交总经理审定[30] - 会议纪要结束后五个工作日内分送并报董事会备案[32] 报告提交 - 总经理每个会计年度结束后4个月提交上一年度工作报告[35] 经营考核 - 经营管理层完成董事会确定的年度营业收入、净利润指标[37] 工作细则 - 由董事会拟定、修改、解释，审议通过之日起生效[40]

一、 审议及表决情况 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-086 江苏晟楠电子科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.05《关于修订〈董事会秘 书工作细则〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步提高江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司 ...

制度修订 - 2025年9月15日董事会审议通过修订资金占用管理制度议案，尚需股东会审议[3] 资金占用规定 - 公司与控股股东等往来应防资金占用，不得为关联方提供财务资助[8] 管理责任 - 董事会负责防范资金占用，董事长为第一责任人，财务总监具体监管[10][11] 监督检查 - 审计委员会、独立董事等有权检查，财务部每月查，内审部门监督评价[11][12]

制度修订 - 2025年9月15日公司第三届董事会第十五次会议通过修订年报信息披露重大差错责任追究制度议案[2] 认定标准 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产负债差错金额占比及金额标准等[9] - 会计报表附注等财务信息披露重大错误或遗漏有金额占比及金额标准[11][13] - 业绩预告净利润差异幅度达50%以上认定为重大差异[13] 责任追究 - 重大差错责任追究有责令改正等形式，可附带经济处罚[18] - 追究结果纳入公司相关部门和人员年度绩效考核指标[20] 制度执行 - 制度由董事会负责解释、拟定和修改，经审议通过之日起生效[20] - 制度与规定不一致或抵触时按相关规定执行并修订[20]

会议审议 - 2025年9月15日公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过修订《审计委员会议事规则》[2] 审计委员会构成 - 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，至少一名为会计专业人士[7] 会议召开规则 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[13] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[13] - 会议应于召开3日前发出通知，经全体委员一致同意可免除通知期限要求[14] 委员履职规定 - 委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权，应提交授权委托书，至迟于会议表决前提交[18] - 委员连续两次不出席会议，视为不能适当履行职权，董事会可撤销其委员职务[20] 决议相关 - 所作决议应经两名以上委员同意方为有效，委员每人享有一票表决权[27] - 现场会议表决方式为举手表决，通讯方式表决为签字方式[21][22] 工作内容 - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[10] 记录与保存 - 决议需制作会议记录，成员应签名并妥善保存，记录应包含相关内容[24][25] - 需根据表决结果制作单独的会议决议，与会委员需签字确认，有不同意见可书面说明[25] - 会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年[25] 规则说明 - 议事规则未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[27] - 议事规则由董事会拟定、修改、解释，经董事会审议通过后生效[27]

江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.05《关于修订〈利润分配 管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-070 江苏晟楠电子科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司 为了进一步规范江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利 润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《上市公 司监管指引第 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-066 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理 制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.01《关于修订〈董事会议事规则〉 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公 司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第一条 为规范董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东会 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-075 江苏晟楠电子科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.10《关于修订〈对外投资 管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投 资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民公司共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票 ...