制度修订与审议 - 2025年9月15日公司召开第三届董事会第十五次会议审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议[2] 独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[5] - 审计委员会中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[6] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[8] - 在特定股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[8] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人需具备注册会计师职业资格等条件之一[9] - 独立董事候选人最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[10] - 在同一公司连续任职独立董事已满六年，36个月内不得被提名为该公司独立董事候选人[12] 提名与选举 - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[13] - 公司股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[14] 任期与履职 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超6年[15] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[15] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应在60日内完成补选[15][16] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 审计委员会审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持，召集人不履职时，两名及以上独立董事可自行召集并推举代表主持[23] - 中小股东表决情况应单独计票并披露[15] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[26] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[28] 资料保存与披露 - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存十年[30] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[32] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[34] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[34] 津贴与制度生效 - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴，津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过，并在年报披露[35] - 本制度由董事会拟定、修改、解释，经股东会审议通过后生效[37] - 本制度发布时间为2025年9月15日[38]

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-076 江苏晟楠电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.11《关于制定〈会计师事 务所选聘制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，子公司的管理控制，提高公司治理水平，保障公司股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会 计法》 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-087 江苏晟楠电子科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.06《关于修订〈总经理工 作细则〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 为进一步提高江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平， 明确总经理的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公 司章程》（以下简 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-089 江苏晟楠电子科技股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.08《关于修订〈审计委员 会议事规则〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交公司股东会审议。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不 受公司任何其他部门和个人的干预。 第二章 审计委员会人员组成 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活 动的有效监督，完善公司治理结构，使审计委员会规范、高效地开展工作，根 据《中华人民共和国公司法》（ ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.13《关于修订〈年报信息 披露重大差错责任追究制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-094 江苏晟楠电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了进一步提高江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信 息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《北 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-078 江苏晟楠电子科技股份有限公司防范控股股东、实际控制 人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一条 为了进一步完善江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，加强资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金的长效机制,避免控股股东、实际控制人及关联方资金占用 行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》及《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间 的资金管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间的资金往 来适用本制度。 一、 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-086 江苏晟楠电子科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.05《关于修订〈董事会秘 书工作细则〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步提高江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司 ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.05《关于修订〈利润分配 管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-070 江苏晟楠电子科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司 为了进一步规范江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利 润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《上市公 司监管指引第 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-066 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理 制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.01《关于修订〈董事会议事规则〉 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公 司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第一条 为规范董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东会 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-075 江苏晟楠电子科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.10《关于修订〈对外投资 管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投 资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民公司共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票 ...