二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-084 江苏晟楠电子科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.03《关于修订〈投资者关 系管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交公司股东会审议。 总则 第一条 为进一步完善江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理，规范公司投资者关系及投资者档案管理工作，加强公司与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解 和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、 核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据 《中华 ...

会议决策 - 2025年9月15日第三届董事会第十五次会议通过修订《网络投票实施细则》议案，待股东会审议[2] 股东会投票规则 - 股东会提供网络投票服务，同一股份表决权选一种方式[5] - 通知明确网络投票相关事项，股权登记日与投票开始日至少间隔2个交易日[7] - 多次有效投票视为出席，超量投票或未有效投票视为弃权[9][10] 特殊事项统计 - 审议影响中小投资者利益事项时，单独统计并披露非5%以上股份股东投票情况[12] 细则生效 - 实施细则经股东会审议通过生效，由董事会拟定、修改、解释[14]

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-073 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏晟楠电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.08《关于修订〈独立董事 专门会议工作制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》以及 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-065 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护江苏晟楠电子科技股 | 第一条 为维护江苏晟楠电子科技股 | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东 | | | | 份有限公司（以下简称"公司"或"本 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组 | 公司"）、股东、职工和债权人的合法权 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 法（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | | ...

人事变动 - 2025年9月15日公司聘任肖月为证券事务代表，同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 肖月任职至第三届董事会任期届满，自2025年9月15日起生效[2] - 肖月持有公司股份0股，占股本0%[2] 个人履历 - 肖月1990年2月1日出生，会计专业本科[5] - 曾任职于苏州隽文贸易等多家公司[5] - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议2025年9月30日15:00，网络投票9月29日15:00 - 9月30日15:00[6] - 股权登记日为2025年9月23日[8] - 会议地点为江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室[10] 议案情况 - 审议取消监事会、修订公司章程等多项议案[10][11] - 特别决议议案序号为1.00，对中小投资者单独计票议案序号为3.05[12] 登记相关 - 登记分自然人股东等情况，时间为2025年9月29日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00，地点为公司六楼会议室[13][14] 公司议案 - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》等多项议案[20]

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-061 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：袁颖彪女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 ...

会议信息 - 会议于2025年9月15日在江苏泰兴城东工业园区科创路1号六楼会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案审议 - 聘任肖月女士担任证券事务代表[4] - 取消监事会并修订《公司章程》[5] - 制定或修订部分内部管理制度（分需和无需股东会审议）[6][8] 后续安排 - 公司拟于2025年9月30日召开2025年第一次临时股东会[11]

业绩总结 - 2025年半年度毛利率为52.57%，较同期上升[13] 公司风险 - 面临涉密信息泄露、军品业务波动等多种风险[8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 部分主要产品未获军方审价批复，存在收入及业绩波动风险[9] - 应收账款余额高，可能无法按期收回[10] 公司运营 - 2022年12月通过高新技术企业资格复审，暂执行15%企业所得税税率[16] - 保荐机构负责2025年半年度持续督导工作，募集资金使用合规[2][3] - 公司及股东履行稳定股价等承诺[7] 客户情况 - 主要客户包括中航工业等，对前五大客户依赖程度高[14] 股份情况 - 截至2025年6月30日控股股东等持有的股份无质押、冻结情形[17]

板块表现 - 航空装备板块单日下跌6.55% 领跌个股为晨曦航空（跌幅14.39%）[1] - 板块内10只个股跌幅超9% 其中航天彩虹、利君股份、航发科技均跌超9.9%[1] - 板块成交额显著放大 中航西飞成交24.37亿元 航天彩虹成交14.98亿元 中无人机成交12.75亿元[1] 个股表现 - 晨曦航空跌幅居首达14.39% 成交46.87万手 金额9.25亿元[1] - 恒宇信通跌13.66% 成交2.82万手 金额1.97亿元[1] - 中无人机跌13.42% 成交24.24万手 金额12.75亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出38.63亿元[2] - 游资资金净流入4.08亿元 散户资金净流入34.55亿元[2] - 资金流向显示机构资金大幅撤离 散户与游资承接[2]