二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-047 江苏晟楠电子科技股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 第七条 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三名时， 公司董事会应尽快选举补足委员人数。 第一条 为强化公司董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动 的有效监督，完善公司治理结构，使审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》以及 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部门规 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-036 江苏晟楠电子科技股份有限公司提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会、高级管理人 员的组成，完善公司治理结构，根据根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司 独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议，对董事会负责。 第二章 提名委员会人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-044 江苏晟楠电子科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为了进一步规范江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-042 江苏晟楠电子科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东 大会的职责权限，规范公司股东大会的议事方式和决策程序，促使公司股东大会 有效地履行其职责，提高公司股东大会规范运作和科学决策水平，保障股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-039 江苏晟楠电子科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为进一步完善江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境， 根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董 事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 独立董事是指不在公司 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-025 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于拟增加经营范围及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条公司的经营范围：电子产品研 | 第十四条公司的经营范围：电子产品研 | | 究、开发与制造；二次电源、混合集成 | 究、开发与制造；二次电源、混合集成 | | 电路、电子对抗设备、发电机、仪器仪 | 电路、电子对抗设备、发电机、仪器仪 | | 表、传动机械设备、机械减振设备、节 | 表、传动机械设备、机械减振设备、节 | | 能电器、机械配件、电气仿真设备研究、 | 能电器、机械配件、电气仿真设备研究、 | | 开发、制造、销售；专用机电产品销售； | 开发、制造、销售；专用机电产品销售； | | 车辆装备生产、销售； ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-046 江苏晟楠电子科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内 部审计准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所股票上 市公司持续监督办法（试行）》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《江 苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 ...

关联交易制度审议 - 关联交易管理制度于2024年4月19日经董事会审议，尚需股东大会审议[2] - 制度由董事会拟定、修改、解释，经股东大会审议生效[28] 关联方界定 - 直接或间接持股5%以上的法人或自然人是关联方[8][10] - 过去或未来12个月内符合特定情形的视同为关联方[8][10][11] 关联交易审议标准 - 与关联法人成交超总资产0.2%且超300万元需董事会审议[17] - 与关联方成交超总资产2%且超3000万元需评估审计并股东大会审议[17] - 为关联方担保需董事会审议披露并股东大会审议[17] - 为控股股东等担保对方需反担保[17] 日常关联交易处理 - 每年可在上一年年报披露前预计本年度关联交易金额[16] - 实际超出预计金额需履行审议程序并披露[16] 关联交易表决规则 - 关联董事应回避表决，否则其他董事可要求[1] - 董事会表决需过半数无关联董事出席且过半数通过[1] - 关联股东股东大会应回避表决，不计入表决权总数[18] - 关联事项决议需非关联股东表决权半数以上通过[22] 关联交易披露要求 - 及时披露北交所要求的关联交易事项[25] - 关联交易公告符合北交所治理规则[26]

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-035 江苏晟楠电子科技股份有限公司战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要、发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本议事规则。 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[5] - 设董事长1名，副董事长1名，由董事会以全体董事过半数选举产生[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日通知[15] - 召开临时董事会会议提前三日书面通知，紧急情况可口头通知[16] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集[17] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[19] - 审议担保、财务资助等事项，须经出席会议三分之二以上董事同意[19] 交易审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[21] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[21] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[22] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需提交董事会审议[22] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需提交董事会审议[22] 特殊事项审议 - 公司提供担保需董事会审议，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[25] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助需经董事会审议后提交股东大会[25] - 单次或连续12个月累计财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%，需经董事会审议后提交股东大会[25] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需董事会审议[28] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元关联交易需董事会审议[28] 其他规定 - 2名及以上独立董事认为资料不完整或论证不充分，可联名书面提延期，董事会应采纳[16] - 董事会会议记录保存期限为十年[36] - 董事连续两次未能出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东大会更换[40] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等情况，会议主持人应要求暂缓表决[40] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书办理，决议公告披露前相关人员负有保密义务[42] - 公司董事会应编制和审议定期报告，无法形成决议需披露原因、风险及独立董事意见[42] - 委托和受托出席董事会会议有相关限制[34][35] - 本规则由董事会拟定、修改、解释，经股东大会审议通过之日起生效实施[43] - 本制度于2024年4月19日经第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2] - 董事会中兼任高级管理人员和职工代表担任的董事，总数不得超董事总数二分之一[5]