会议信息 - 2024年第二次临时股东会于7月24日召开[2] - 出席和授权出席股东7人，持股54,917,025股，占比60.82%[3] - 网络投票股东3人，持股3,762,825股，占比4.17%[3] 议案审议 - 审议通过《关于新增银行授信额度的议案》[5] - 同意股数54,874,672股，占比99.92%[5]

股东会信息 - 2024年7月9日审议通过召开2024年第二次临时股东会议案并发布通知[3] - 会议于7月24日14:30现场召开，网络投票时间为7月23 - 24日[6] 参会情况 - 出席会议股东及代理人7名，持股54,917,025股，占比60.82%[9] 议案表决 - 《关于新增银行授信额度的议案》同意股数54,874,672股，占比99.92%[15]

会议信息 - 第三届董事会第八次会议于2024年7月5日在江苏泰兴召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] 议案表决 - 《关于新增银行授信额度的议案》表决同意9票，尚需提交股东会审议[6] - 《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》表决同意9票，无需提交股东会审议[7] 股东会安排 - 董事会提请2024年7月24日召开2024第二次临时股东会[8] - 《提请召开公司2024年第二次临时股东会的议案》表决同意9票，无需提交股东会审议[9]

募集资金情况 - 公司发行价格8.40元/股，发行2300万股，募资1.932亿元，净额1.7466924629亿元[2] 项目资金投入 - 截至2023年12月31日，智能特种装备扩产项目拟用8311.28万元，投入294.334825万元，进度3.54%[5] - 截至2023年12月31日，研发试验中心升级建设项目拟用4155.64万元，投入189.50864万元[5] - 截至2023年12月31日，补充流动资金项目拟用5000万元，投入4423.518282万元[5] 项目投资调整 - 智能特种装备扩产项目建筑工程费调减1827.55651万元，设备及软件购置费调增3942.789936万元[8] - 研发试验中心升级建设项目建筑工程费调减161.313714万元，设备及软件购置费调增373.759339万元[10] 调整审议情况 - 2024年7月2 - 5日，相关会议审议通过调整议案[14][15][17] - 调整符合规定，不影响资金使用和股东利益，保荐机构无异议[18][19]

授信申请 - 公司拟向多家银行申请不超2亿元综合授信额度[3] - 分别向南京、招商等银行申请不同额度授信[3] 授信相关 - 授信期限1年，担保方式为纯信用担保[3] - 2024年7月5日会议通过议案，待股东会审议[5][6] 申请目的 - 申请授信为业务发展和经营补充资金[7]

会议信息 - 监事会会议于2024年7月5日在江苏泰兴召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 会议主持人是袁颖彪女士[3] 议案表决 - 《关于新增银行授信额度的议案》表决全票通过，需提交股东会审议[6] - 《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》表决全票通过，无需提交[7] 公告详情 - 两议案具体内容详见2024年7月9日公告[5][7]

会议信息 - 2024年第二次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 现场会议2024年7月24日14:30召开[6] - 网络投票2024年7月23日15:00 - 7月24日15:00[7] 参会资格 - 股权登记日为2024年7月18日，登记在册普通股股东有权出席[9] 会议地点 - 现场会议在江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室[10] 审议议案 - 审议《关于新增银行授信额度的议案》[11] 登记信息 - 登记时间为2024年7月24日9:00 - 11:00，地点为公司六楼会议室[13]

业绩总结 - 2023年5月18日公司股票在北京证券交易所上市，发行价8.40元/股，发行2300万股，募资1.932亿元，净额1.7466924629亿元[2] 资金投入 - 截至2023年12月31日，智能特种装备扩产项目拟用募资8311.283086万元，累计投入294.334825万元，进度3.54%[5] - 截至2023年12月31日，研发试验中心升级建设项目拟用募资4155.641543万元，累计投入189.50864万元，进度4.56%[9] - 截至2023年12月31日，补充流动资金项目拟用募资5000万元，累计投入4423.518282万元[6] 项目调整 - 智能特种装备扩产项目建筑工程费原拟用2971.41811万元，调整后为1143.8616万元，减少1827.55651万元[11] - 智能特种装备扩产项目设备及软件购置费原拟用2386.136064万元，调整后为6328.926万元，增加3942.789936万元[12] - 研发试验中心升级建设项目建筑工程费原拟用368.457714万元，调整后为207.144万元，减少161.313714万元[13] - 研发试验中心升级建设项目设备及软件购置费原拟用2080.190661万元，调整后为2453.95万元，增加373.759339万元[13] 决策审议 - 2024年7月2 - 5日相关会议审议通过调整募集资金投资项目内部投资结构议案[1][17][18] - 董事会、监事会、保荐机构认为调整符合规定[17][18][20] 其他信息 - 备查文件含相关会议决议及核查意见[21] - 董事会公告日期为2024年7月9日[22]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月17日股东大会通过[2] - 以总股本90287200股为基数，每10股派4.21元现金[3] - 本次共计派发现金红利38010911.20元[2] 财务数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润90790717.39元，母公司46847284.16元[2] 时间安排 - 权益登记日2024年7月10日，除权除息日7月11日[6] - 公告日期2024年7月3日[8] 股东纳税 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣后每10股派3.789元[4] 分派对象与方式 - 分派对象为2024年7月10日收市后在册全体股东[6] - 委托代派现金红利7月11日划入股东账户[7]

股东大会情况 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东7人，持股59,813,200股，占比66.2477%[4] - 网络投票股东2人，持股5,772,800股，占比6.3938%[5] 议案表决结果 - 多项议案同意股数59,813,200股，占比100%[6][8][9][11][12][15][21][22][24][26][27] 人员变动 - 王洪平董事、潘丽红监事会主席、叶平荣监事于2024年5月17日离职[36][37] - 王鹏飞董事、袁颖彪监事、张颖监事于2024年5月17日任职[36][37] 人员选举 - 王鹏飞当选董事，得票率100%[32] - 袁颖彪、张颖当选监事，得票率90.3486%[32]