业绩数据 - 2023年营业收入合计168,687,394.74元[6] - 2023年净利润为55,258,016.08元，2022年为45,585,650.89元[24] - 2023年末资产总计532,620,746.09元，较2022年末增长约68.64%[20] - 2023年末归属于母公司股东权益合计369,016,193.81元，较2022年末增长约105.77%[21] 应收账款情况 - 应收账款余额235,539,259.40元，坏账准备金额26,403,893.43元，账面价值209,135,365.97元，占年末资产总额的比例为39.27%[9] - 2023年末应收账款为209,135,365.97元，较2022年末增长约78.55%[20] 审计相关 - 审计认为公司2023年12月31日合并及公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[6][9] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 24,859,092.82元，2022年为10,013,393.61元[26] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 109,114,341.24元，2022年为 - 16,734,396.16元[26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为162,803,547.27元，2022年为 - 18,646,873.09元[26] 会计政策与核算 - 公司以12个月作为一个营业周期，会计年度采用公历年度[48][47] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[59] - 金融资产分为三类计量，金融负债分为两类[68][71] 税务政策 - 公司2022年12月通过高新技术企业资格复审，有效期三年，本年按15%税率缴纳企业所得税[176] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司作为先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[176]

审核情况 - 审核公司为江苏晟楠电子科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 审核报告日期为2024年4月19日[8] - 审核依据中国注册会计师审计准则相关规定执行工作[4] - 汇总表资料与审计2023年度财务报表相关内容无重大不一致[4] - 审核报告仅供2023年度年报披露使用[4]

上市与募资 - 公司于2023年5月18日在北交所上市，发行价8.40元/股，发行2300万股，募资1.932亿元，净额1.7466924629亿元[10] 资金余额 - 截至2023年12月31日，图只银行泰兴支行专户余额2744.05304万元，招行表兴专行专户余额19.025934万元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金可使用金额1.7670392985亿元，余额2763.031238万元[13] 募投项目 - 截至2023年12月31日，智能特种装备扩产项目投入294.334825万元、研发试验中心升级建设项目投入189.50864万元、补充流动资金项目投入4423.518282万元、银行理财1亿元[13] - 2023年度投入募集资金9,073,617.47元，至期末投入进度28.10%[25] - 智能特种装备生产项目后投资3,112,830.8元，2023年投入943,348元，进度3.54%[25] - 研发试验中心项目后投资41,556,415.43元，2023年投入895,086.4元，进度4.56%[25] - 补充流动资金项目后投资50,000,000元，2023年投入235,182元，进度88.47%[25] 资金管理 - 2023年公司用闲置募集资金买南京银行泰州分行结构性存款，金额分别为1.2亿、6000万、4000万，对应预计年化收益率≥1.85%、≥1.60%、≥1.55%[17] - 公司拟用不超1.2亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月，年末用1亿未超额度期限[18] - 2023年5月20日公司通过用闲置募集资金现金管理议案，额度不超12,020,000元，有效期12个月[25] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司预先投入募集资金项目自筹资金置换完毕[16] - 2023年公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[16] - 截至2023年12月31日，公司无变更募集资金用途情况[19] - 公司募集资金使用合规，如实披露无违规[20]

会议信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[2] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] - 现场会议2024年5月17日14:30召开，网络投票5月16日15:00 - 5月17日15:00[6] - 股权登记日为2024年5月13日，晟楠科技在册股东有权出席[9] - 会议地点为江苏晟楠电子十五楼会议室[10] 审议议案 - 审议2023年度董事会工作报告等多项议案[11][12][13] - 拟续聘中审众环会计师事务所[17] - 审议提名董事、监事等议案[21][23] - 审议资金占用、现金管理等议案[23][24] 其他信息 - 特别决议、累积投票、中小投资者单独计票议案序号[24] - 会议登记时间为2024年5月16日9:00 - 11:00，13:00 - 15:00[26] - 会议登记地点为公司六楼会议室[26] - 会议联系地址、电话、邮箱[26] - 备查文件为第三届董事会和监事会第六次会议决议[27]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月19日在江苏泰兴召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 多项2023年度相关议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[6][7][8][10][11][12][13][14] 报告披露 - 公司于2024年4月23日在北交所披露《内部控制自我评价报告》[20] 报告议案 - 《内部控制自我评价报告》议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[21] - 《内部控制自我评价报告》议案不涉及关联交易，无需回避表决[21] - 《内部控制自我评价报告》议案无需提交股东大会审议[21]

会议情况 - 2023年度公司召开7次董事会会议、3次股东大会[2] 独立董事履职 - 独立董事顾剑玉2023年应出席董事会7次、实际出席7次，应列席股东大会3次、实际列席2次[3] - 2023年度顾剑玉对董事会全部议案均投同意票，多次会议发表同意意见[3][4][5] 培训参与 - 2023年度顾剑玉积极参加北交所各类线上线下培训[10]

议案表决 - 多项2023年度报告及相关议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[7][9][11][12][15][17][19][20][22][24][26][29] - 部分议案无需提交股东大会审议[7][14][23][27][28] 公司安排 - 拟续聘中审众环为2024年度审计机构[19] - 提名王鹏飞为第三届董事会非独立董事[20] - 拟使用闲置募集资金进行现金管理[22] - 拟修订《公司章程》部分条款[26] - 拟制定董事会专门委员会工作细则[27] - 设立董事会专门委员会并选举委员[28] - 修订及新增公司治理制度[29] 信息披露 - 《内部控制自我评价报告》于2024年4月23日在北交所信息披露平台披露[32] - 《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》于2024年4月23日在北交所官方信息披露平台披露[33] 股东大会 - 董事会提请2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会[33]

会议情况 - 2023年度公司召开7次董事会会议、3次股东大会[2] 独立董事履职 - 独立董事毛亚斌2023年应出席董事会7次，实际出席7次；应列席股东大会3次，实际列席2次[3] - 2023年毛亚斌对提交董事会的全部议案均投同意票，无提议召开董事会等情况[3][11]

会议情况 - 2023年度公司召开7次董事会会议、3次股东大会[2] 独立董事履职 - 独立董事芮丹萍2023年应出席董事会7次、列席股东大会3次，均全勤[3] - 2023年芮丹萍对提交董事会的全部议案均投同意票[3] - 2023年芮丹萍无提议召开董事会等情况[11]

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-040 江苏晟楠电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏晟楠电子科技股份 ...