板块整体表现 - 航空装备板块较上一交易日上涨0.87% [1] - 上证指数上涨0.37%至3876.34点 深证成指上涨1.16%至13215.46点 [1] - 板块内10只个股上涨 10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - *ST观典涨幅5.21%居首 收盘价4.85元 成交量5.94万手 成交额2869.02万元 [1] - 迈信林涨幅4.29% 收盘价61.80元 成交量5.45万手 成交额3.35亿元 [1] - 光启技术涨幅3.99% 收盘价48.76元 成交量51.38万手 成交额24.87亿元 [1] - 华秦科技涨幅2.82% 收盘价66.08元 成交量2.13万手 成交额1.40亿元 [1] - 航发科技涨幅2.61% 收盘价26.33元 成交量11.14万手 成交额2.92亿元 [1] 下跌个股表现 - 佳驰科技跌幅2.39%居首 收盘价70.28元 成交量1.77万手 成交额1.25亿元 [2] - 利君股份跌幅1.27% 收盘价11.62元 成交量18.41万手 成交额2.14亿元 [2] - 博云新材跌幅1.16% 收盘价8.54元 成交量14.18万手 成交额1.21亿元 [2] - 中航西飞跌幅0.52% 成交量22.80万手 成交额5.63亿元 [2] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出2.17亿元 [2] - 游资资金净流入1268.28万元 [2] - 散户资金净流入2.04亿元 [2] - 光启技术主力净流入1.28亿元 占比5.13% [3] - 菲利华主力净流入1.24亿元 占比7.88% [3] - 海特高新主力净流入4032.20万元 占比11.55% [3] - 航发科技主力净流入2530.15万元 占比8.67% [3]

制度审议 - 2025年9月15日董事会通过《关于修订〈独立董事津贴管理制度〉的议案》，待股东会审议[2] 津贴规定 - 津贴为税前标准，统一代扣代缴，股东会通过日起算，每年发一次[7] - 离任按实际任职和考核发放，差旅费等可报销[7] - 不得取额外津贴和未披露利益，4种情形可不发[7] 制度执行 - 未尽事宜按法规和章程，冲突时修订[9][10] - 董事会负责制定、修订、解释，股东会通过生效[11][12]

制度审议 - 2025年9月15日公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》[2] 审计部门职责 - 审计部向董事会负责，接受审计委员会监督指导[7] - 审计部对公司各机构和子公司内部控制制度等进行检查和评估[12] - 审计部对审查发现的内部控制缺陷，督促整改并进行后续审查[17] 审计工作安排 - 审计部在会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[12] - 内部审计人员每半年至少对货币资金内控制度检查一次[14] - 审计部门至少每半年对公司重大事件实施情况、大额资金往来等检查并提交报告[17] 审计事项范围 - 审计部对委托理财、证券投资等事项进行审计[19][22][21] 审计报告相关 - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告，董事会形成决议[23] - 若会计师事务所出具非标准审计报告，董事会作专项说明[25] 审计档案管理 - 审计通知书等资料归入审计档案，实行主审立卷、定期归档责任制[27][28] 人员管理 - 公司建立激励与约束机制监督、考核内部审计人员工作[31] - 审计部可对模范和违规部门、个人提奖惩建议[33] 制度生效 - 本制度2025年9月15日生效实施[37]

重大信息界定 - 重大交易事项（除担保、资助外）涉资占最近一期经审计总资产10%以上属重大信息[8] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元属重大信息[9] - 涉案超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上诉讼仲裁属重大信息[11] - 预计年度、半年度、季度业绩净利润为负等情形属重大信息[12] - 任一股东5%以上股份被质押冻结等情况属重大信息[14] - 营业用主要资产抵押等一次超30%属重大信息[14] - 重大风险事项涉资比照交易标准规定[16] 报告义务与流程 - 报告义务人包括公司及子公司董事等可能知情人员和公司[5] - 知悉重大信息应第一时间向董事长或董事会秘书报告[20] - 报告形式多样，需审查确认信息真实性等[20][21] 信息处理与责任 - 董事会秘书收报告后分析判断并向董事会报告，涉披露提预案[22] - 反馈信息处理情况给报告义务人和知情人[22] - 组织沟通非强制披露的重大信息[22] - 内部知情人未公开前负保密义务[24] - 瞒报等追究责任人责任[24] 制度相关 - 2025年9月15日第三届董事会十五次会议通过修订制度议案[2] - 制度由董事会拟定、修改、解释，通过日生效[27]

股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起一年内董事和高管股份不得转让[6] - 董事和高管离职后半年内所持股份不得转让[6] - 董事和高管就任时确定的任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[12] - 董事和高管自离任日起6个月内不得转让持有及新增股份[13] - 董事和高管所持股份不超1000股可一次全部转让[13] 减持规定 - 董事和高管计划减持，首次卖出15个交易日前报告披露，减持时间区间不超3个月[7][8] - 3个月内减持超公司股份总数1%，30个交易日前预先披露[7][8] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后披露减持结果[8] 买卖限制 - 公司年度、半年度报告公告前15日内董事和高管不得买卖股份[12] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内董事和高管不得买卖股份[12] 信息申报与报送 - 董事和高管应在相关决议通过后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[11] - 董事和高管所持股份发生变动（权益分派除外），公司应在获悉当日报送股东持股变动情况信息[11] 其他规定 - 2025年9月15日第三届董事会第十五次会议审议通过修订议案[2] - 《公司章程》可规定更长禁转期、更低可转让比例或附加限制条件[13] - 公司股东办理限售登记时应遵守限售规定[14] - 董事和高管应确保特定人员不利用内幕信息买卖股份[14] - 本制度由董事会拟定、修改、解释，审议通过后生效[17]

制度修订 - 2025年9月15日第三届董事会第十五次会议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》[2] 子公司定义 - 指公司合并报表范围内，持有超50%股份或能决定董事会超半数成员组成或能实际控制的公司[5] 管理措施 - 公司向子公司委派股东代表等人员[7] - 子公司对外担保需审批，关联交易依相关制度执行[12] - 子公司建立信息披露及重大信息内部报告制度[13] - 公司对子公司实施审计监督[16] 制度生效 - 制度由董事会拟定、修改、解释，审议通过之日起生效[19]

制度修订 - 2025年9月15日董事会通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》[2] 离职生效 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自报告收到时生效[7] 履职与补选 - 特定情形原人员需履职，公司60日内完成董事补选[7] 法定代表人 - 担任法定代表人的董或总辞任，公司30日内确定新人选[9] 其他规定 - 财务负责人需有相应资格或背景[10] - 离职后有文件移交、忠实义务、股份转让等规定[12][14][16] - 对追责决定异议可15日申请复核[18] - 制度自董事会审议通过日生效[21]

会议决策 - 2025年9月15日公司召开董事会会议通过修订《累积投票实施细则》议案，需提交股东会审议[2] 累积投票制规则 - 股东会选举董事推行累积投票制，股份表决权可集中使用[5] - 董事候选人数可多于拟选人数，股东所投票候选人数不超拟选董事人数[9] - 独立董事、非独立董事分开选举、分别投票，选票数按规则计算[9] - 候选人数多于章程规定时，股东投票有数量限制，否则选票作废[11] - 董事候选人按得票确定当选人，最低得票数超出席股东所持股份半数[11] - 等额选举和差额选举当选条件不同，当选不足需进行后续选举[15][16] 实施细则说明 - 细则与规定抵触按规定执行并修订报股东会通过[21] - 细则由董事会拟定、修改、解释，经股东会审议生效[21]

制度审议 - 2025年9月15日第三届董事会十五次会议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》议案[3] 信息披露规则 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[8] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[8][9] - 定期和临时报告涉国家、商业秘密可特定方式豁免披露[8][9] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露信息需登记，涉商业秘密额外登记[10][11] - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和北交所[11] 事务管理 - 董事会秘书组织协调，证券部为日常工作部门[13] - 申请未通过按规定披露信息[13] - 信息登记入档，董事长签字，保存不少于十年[13] 责任追究 - 确立责任追究机制，违规惩戒相关人员[14]

薪酬制度审议 - 2025年9月15日董事会通过薪酬管理制度议案，待股东会审议[2] 职责分工 - 薪酬与考核委员会制定标准并提建议[7] - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[7] 薪酬发放 - 独立董事领固定津贴，不参与绩效挂钩考核[8] - 高管按合同和职务领薪，岗位变动按月算薪酬[10] 薪酬调整与惩罚 - 薪酬随经营状况调整，参考同行业增幅[11] - 违规可降薪或不发绩效奖金[10]