证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-097 江苏晟楠电子科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.16《关于修订〈子公司管 理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）子公司的管理控制，提高公司治理水平，保障公司股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）和《江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》 （以下简称" ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-095 江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.14《关于修订〈董事、高 级管理人员离职管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满离任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 公司董事、高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，不得通过 辞职等方式规避其应当承担的职责。董事辞 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-080 江苏晟楠电子科技股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.15《关于修订〈累积投票 实施细则〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范董事的选举，保证公司所有股东充分行使权利，充分维护 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》及《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-083 江苏晟楠电子科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.02《关于制定〈信息披露 暂缓、豁免管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等有关 ...

薪酬制度审议 - 2025年9月15日董事会通过薪酬管理制度议案，待股东会审议[2] 职责分工 - 薪酬与考核委员会制定标准并提建议[7] - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[7] 薪酬发放 - 独立董事领固定津贴，不参与绩效挂钩考核[8] - 高管按合同和职务领薪，岗位变动按月算薪酬[10] 薪酬调整与惩罚 - 薪酬随经营状况调整，参考同行业增幅[11] - 违规可降薪或不发绩效奖金[10]

制度审议 - 2025年9月15日公司第三届董事会第十五次会议审议通过修订《对外担保管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 担保审议规则 - 董事会审议担保事项须经三分之二以上董事同意[11] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%等多种情况需股东会审议[12] 担保特殊规定 - 为关联方提供担保应合理并经审议披露[12] - 为控股股东等提供担保对方应反担保[13] - 为全资或控股子公司担保可豁免部分规定[13] 担保信息管理 - 参与部门和责任人需报告并提供资料[21] - 特定情况公司应及时披露担保信息[21] - 担保信息未公开前需保密[21] 责任追究 - 董事对违规担保损失担责[23] - 审核部门及人员失职致损公司追责[23] 制度说明 - 制度未尽事宜按法规章程执行[25] - 制度由董事会拟定修改解释，经股东会通过生效[26] - 制度于2025年9月15日由公司董事会发布[27]

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-091 江苏晟楠电子科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.10《关于修订〈薪酬与考 核委员会议事规则〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定及审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责并报告工作。 第二章 委员会组成 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-090 江苏晟楠电子科技股份有限公司提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.09《关于修订〈提名委员 会议事规则〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会、高级管理 人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公 司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-067 江苏晟楠电子科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日 召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.02《关于修订〈股东会议事 规则〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"） 股东会的职责权限，规范公司股东会的议事方式和决策程序， 促使公司股东会有效地履行其职责，提高公司股东会规范运作和科学决策水 平，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-092 江苏晟楠电子科技股份有限公司战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.11《关于修订〈战略委员 会议事规则〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第二章 战略委员会人员组成 第三条 战略委员会由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 江苏晟楠电子科技股份有限公司 战略委 ...