证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-091 江苏晟楠电子科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.10《关于修订〈薪酬与考 核委员会议事规则〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定及审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责并报告工作。 第二章 委员会组成 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-090 江苏晟楠电子科技股份有限公司提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.09《关于修订〈提名委员 会议事规则〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会、高级管理 人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公 司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-067 江苏晟楠电子科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日 召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.02《关于修订〈股东会议事 规则〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"） 股东会的职责权限，规范公司股东会的议事方式和决策程序， 促使公司股东会有效地履行其职责，提高公司股东会规范运作和科学决策水 平，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-092 江苏晟楠电子科技股份有限公司战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.11《关于修订〈战略委员 会议事规则〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第二章 战略委员会人员组成 第三条 战略委员会由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 江苏晟楠电子科技股份有限公司 战略委 ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-071 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.06《关于修订〈募集资金 管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 总则 第一条 为规范江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存储、使用、监管和责任追究，保证募集资金的安全，保护投资者 的合法权益，依据《中华人民公司共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法》 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-068 江苏晟楠电子科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.03《关于修订〈关联交易 管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联方回避原则； 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 第一条 为了规范江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易的合法合理性，保证关联交易的公允性，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-088 江苏晟楠电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.07《关于修订〈内幕信息 知情人登记管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步规范江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-072 江苏晟楠电子科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.07《关于修订〈独立董事 工作制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 为进一步完善江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公 司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-069 江苏晟楠电子科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.04《关于修订〈承诺管理 制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 为加强江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对 方、破产重整投资人等（以下统称"承诺人"） 的承诺及履行承诺行为的规 范管理，切实保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司监 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-082 一、 审议及表决情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.01《关于修订〈信息披露 管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案无需提交公司股东会审议。 江苏晟楠电子科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他相关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依 法规范运作，维护公司股东的合法权益，保障公司信息披露合法、真实、准 确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露 管理办法》《北京证 ...